公司代碼：603978 公司簡稱：【深圳新星(603978)、股吧】

　　深圳市新星輕合金材料股份有限公司

　　2019年年度報(bào)告摘要

　　一 重要提示

　　1 本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)

　　劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定媒體上仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完

　　整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　3 公司全體董事出席董事會會議。

　　4 天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

　　5 經(jīng)董事會審議的報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　2019年度的利潤分配預(yù)案為：公司擬以實(shí)施利潤分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向

　　全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.625元（含稅）。

　　二 公司基本情況

　　1 公司簡介

　　公司股票簡況

　　股票種類

　　股票上市交易所

　　股票簡稱

　　股票代碼

　　變更前股票簡稱

　　A股

　　上海證券交易所

　　深圳新星

　　603978

　　無

　　聯(lián)系人和聯(lián)系方式

　　董事會秘書

　　證券事務(wù)代表

　　姓名

　　周志

　　辦公地址

　　深圳市寶安區(qū)觀光路公明鎮(zhèn)高新技術(shù)

　　產(chǎn)業(yè)園新星廠區(qū)A棟

　　電話

　　0755-29891365

　　電子信箱

　　zhouzhi@stalloys.com

　　2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

　?。ㄒ唬┲鳡I業(yè)務(wù)

　　公司系全球唯一一家建立了從原礦開采到合金加工完整產(chǎn)業(yè)鏈的鋁晶粒細(xì)化劑制造商。產(chǎn)業(yè)

　　涉及螢石礦開采、氫氟酸制造、氟鹽制造、鋁晶粒細(xì)化劑及其它合金材料、節(jié)能新材料等。公司

　　顯著特點(diǎn)是技術(shù)創(chuàng)新，從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)衍生出各類填補(bǔ)國內(nèi)技術(shù)空白的新材料，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈最大價(jià)

　　值。主要業(yè)務(wù)如下：

　　（1）鋁晶粒細(xì)化劑的生產(chǎn)制造與銷售

　　鋁晶粒細(xì)化劑（鋁鈦硼、鋁鈦碳）作為鋁材加工過程中的重要添加劑，廣泛應(yīng)用于航空航天、

　　軌道交通、軍工、航海、建筑、機(jī)械制造、化學(xué)工業(yè)等各種領(lǐng)域用的鋁材制造加工。通過添加細(xì)

　　化鋁坯錠結(jié)晶顆粒，可以確保加工成型后的鋁材具有良好的塑性、強(qiáng)度和韌性。公司目前是全球

　　最大的鋁晶粒細(xì)化劑制造商，主要為國內(nèi)大型鋁加工企業(yè)提供穩(wěn)定的鋁晶粒細(xì)化劑產(chǎn)品。

　　2019年完成了洛陽3萬噸/年鋁晶粒細(xì)化劑項(xiàng)目建設(shè)，于2019年7月正式投產(chǎn)；2019年度積極進(jìn)

　　行深圳廠區(qū)3萬噸/年鋁晶粒細(xì)化劑生產(chǎn)線向洛陽廠區(qū)轉(zhuǎn)移。至2020年下半年深圳廠區(qū)將只保留3

　　萬噸/年的鋁晶粒細(xì)化劑生產(chǎn)產(chǎn)能，并逐步向其它合金轉(zhuǎn)型。深圳廠區(qū)主要為華南等周邊地區(qū)鋁加

　　工企業(yè)和國內(nèi)外特種高端合金客戶提供各類合金產(chǎn)品。洛陽廠區(qū)將建成6萬噸/年的鋁晶粒細(xì)化劑

　　及其它配套產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)能，主要為華東、華中、華北等周邊地區(qū)鋁加工企業(yè)提供鋁晶粒細(xì)化劑產(chǎn)

　　品。

　?。?）氟鹽材料制造與銷售

　　氟鹽材料包括氟鈦酸鉀、氟硼酸鉀，該材料系鋁晶粒細(xì)化劑主要原材料。氟鹽作為生產(chǎn)鋁晶

　　粒細(xì)化劑產(chǎn)品的重要原材料，直接影響到最終產(chǎn)品的品質(zhì)與質(zhì)量，為全面把控公司產(chǎn)品質(zhì)量、保

　　障產(chǎn)品品質(zhì)，公司在江西省全南縣投資建設(shè)松巖冶金材料（全南）有限公司，主營氟鹽產(chǎn)品，該

　　項(xiàng)目的建設(shè)與投產(chǎn)完全滿足了公司鋁晶粒細(xì)化劑生產(chǎn)所需，在滿足自我需求的同時(shí)將向市場銷售，

　　進(jìn)一步提升企業(yè)盈利能力。

　　氫氟酸系氟鹽制造主要原材料，氫氟酸占氟鹽材料生產(chǎn)總成本高，其價(jià)格的波動對公司終端產(chǎn)品

　　毛利影響較大。為降低生產(chǎn)成本，提高終端產(chǎn)品毛利率，公司對匯凱化工進(jìn)行增資，持有其30%

　　的股權(quán)，匯凱化工主營氫氟酸產(chǎn)品，目前已形成年產(chǎn)2萬噸的無水氟化氫生產(chǎn)能力，并已取得二

　　期3萬噸備案批復(fù)，項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)完成后產(chǎn)能將達(dá)到5萬噸/年。

　?。?）螢石礦開采與銷售

　　瑞金綿江螢礦系公司全資子公司，螢石現(xiàn)可采量59萬噸。螢石礦是氟鹽制造的主要原材料，

　　鑒于螢石礦資源不可再生的特點(diǎn)，具有較強(qiáng)的稀缺性，隨著本行業(yè)的不斷發(fā)展，未來螢石礦資源

　　的重要性將愈發(fā)明顯，行業(yè)內(nèi)企業(yè)對上游螢石礦資源存在一定程度的依賴；公司利用自身優(yōu)勢，

　　抓住機(jī)遇提前布局，向上游進(jìn)行縱向拓展，為公司全產(chǎn)業(yè)鏈布局奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　?。ǘ┙?jīng)營模式

　　1、采購模式

　　公司采購的原材料主要為鋁錠、氫氟酸、氯化鉀、鈦精礦、硼砂等。公司實(shí)行“訂單+合理庫

　　存”的采購模式，確保供貨及時(shí)。銷售部接受訂單后，生產(chǎn)部制定生產(chǎn)計(jì)劃，倉庫部根據(jù)原料庫存

　　情況，填寫采購申請單，由采購部向供應(yīng)商詢價(jià)、下單；原料到貨后，入庫前需經(jīng)過檢測，倉庫

　　部門入庫，填寫入庫單；財(cái)務(wù)部審核單證齊全后根據(jù)賬期付款。

　　2、生產(chǎn)模式

　　公司采取“以銷定產(chǎn)+安全庫存”的生產(chǎn)模式，按照訂單要求確定產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)計(jì)劃，安

　　排各車間組織生產(chǎn)。同時(shí)，公司根據(jù)市場需求預(yù)測及銷售經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行少量備貨生產(chǎn)。公司長期專

　　注于鋁晶粒細(xì)化劑市場，與國內(nèi)主要的鋁材加工商保持穩(wěn)定合作關(guān)系，對下游市場的需求以及行

　　業(yè)競爭對手信息有著較為準(zhǔn)確的掌握。

　　3、銷售模式

　　公司產(chǎn)品主要采取“直銷+經(jīng)銷”銷售模式，同時(shí)，在客戶集中的部分區(qū)域采用經(jīng)銷模式，充分

　　利用經(jīng)銷商的銷售網(wǎng)絡(luò)。銷售部獲取客戶訂單后反饋至生產(chǎn)部，生產(chǎn)部下發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃單，倉庫、

　　采購、生產(chǎn)等部門密切合作，組織采購、生產(chǎn)，完工后交付客戶。公司根據(jù)“訂單日鋁錠采購價(jià)+

　　加工費(fèi)”的方式確定銷售價(jià)格，并根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、信用度以及合作關(guān)系等要素給予不同的信

　　用期，平均2-3個(gè)月信用期。

　?。ㄈ┬袠I(yè)地位

　　公司是行業(yè)內(nèi)唯一一家擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈的鋁晶粒細(xì)化劑專業(yè)制造商，其業(yè)務(wù)涵蓋螢石礦采掘、

　　氟鹽制造、鋁晶粒細(xì)化劑生產(chǎn)；是行業(yè)內(nèi)唯一一家自主研發(fā)制造關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備電磁感應(yīng)爐、連軋

　　機(jī)的企業(yè)，其自主研發(fā)的電磁感應(yīng)爐、連軋機(jī)獲得多項(xiàng)國內(nèi)外發(fā)明專利，所生產(chǎn)的鋁鈦硼晶粒細(xì)

　　化劑的技術(shù)指標(biāo)已經(jīng)處于國際領(lǐng)先水平；是連續(xù)五年全球產(chǎn)銷規(guī)模最大的鋁鈦硼（碳）合金制造

　　商。此外，公司負(fù)責(zé)起草了《鋁及鋁合金晶粒細(xì)化用合金線材第1部分：鋁鈦硼合金線材》

　?。╕S/T447.1-2011）、《鋁及鋁合金晶粒細(xì)化用合金線材第2部分：鋁鈦碳合金線材》

　?。╕S/T447.2-2011）和《鋁及鋁合金晶粒細(xì)化用合金線材第3部分：鋁鈦合金線材》

　　（YS/T447.3-2011）等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。公司是國家級高新技術(shù)企業(yè)、國家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，

　　建有經(jīng)政府認(rèn)定的國家地方聯(lián)合工程實(shí)驗(yàn)室、廣東省博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地、廣東省院士工作站、

　　廣東省鋁鎂鈦合金材料（新星）工程技術(shù)研究中心、深圳鋁鎂鈦輕合金材料工程實(shí)驗(yàn)室、深圳市

　　鋁鎂合金工程技術(shù)研究開發(fā)中心等科研平臺。

　　3 公司主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　3.1 近3年的主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2019年

　　2018年

　　本年比上年

　　增減(%)

　　2017年

　　總資產(chǎn)

　　2,124,102,040.36

　　1,920,980,838.95

　　10.57

　　1,600,432,802.27

　　營業(yè)收入

　　1,033,935,692.71

　　1,099,960,107.96

　　-6.00

　　1,009,183,483.28

　　歸屬于上市公司股

　　東的凈利潤

　　94,268,947.86

　　125,097,276.49

　　-24.64

　　104,530,270.41

　　歸屬于上市公司股

　　東的扣除非經(jīng)常性

　　損益的凈利潤

　　78,749,345.15

　　97,579,290.44

　　-19.30

　　97,671,488.95

　　歸屬于上市公司股

　　東的凈資產(chǎn)

　　1,505,576,438.01

　　1,411,613,293.33

　　6.66

　　1,318,739,635.47

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)

　　金流量凈額

　　-65,439,325.01

　　132,584,246.23

　　-149.36

　　-254,390,141.39

　　基本每股收益（元

　?。桑?/p>

　　0.59

　　0.78

　　-24.36

　　0.78

　　稀釋每股收益（元

　?。桑?/p>

　　0.59

　　0.78

　　-24.36

　　0.78

　　加權(quán)平均凈資產(chǎn)收

　　益率（%）

　　6.46

　　9.18

　　減少2.72個(gè)百分點(diǎn)

　　11.63

　　3.2 報(bào)告期分季度的主要會計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位：元幣種：人民幣

　　第一季度

　?。?-3月份）

　　第二季度

　　（4-6月份）

　　第三季度

　?。?-9月份）

　　第四季度

　　（10-12月份）

　　營業(yè)收入

　　233,973,594.37

　　287,867,896.81

　　255,405,314.20

　　256,688,887.33

　　歸屬于上市公司股東的

　　凈利潤

　　16,108,985.25

　　41,745,318.10

　　18,489,608.86

　　17,925,035.65

　　歸屬于上市公司股東的

　　扣除非經(jīng)常性損益后的

　　凈利潤

　　12,794,317.90

　　39,505,230.74

　　15,970,985.90

　　10,478,810.61

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流

　　量凈額

　　7,146,006.95

　　64,612,666.97

　　-66,895,993.08

　　-70,302,005.85

　　季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說明

　　□適用 √不適用

　　4 股本及股東情況

　　4.1 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10 名股東持股情況表

　　單位: 股

　　截止報(bào)告期末普通股股東總數(shù)（戶）

　　13,758

　　年度報(bào)告披露日前上一月末的普通股股東總數(shù)（戶）

　　13,894

　　截止報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（戶）

　　0

　　年度報(bào)告披露日前上一月末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（戶）

　　0

　　前10名股東持股情況

　　股東名稱

　?。ㄈQ）

　　報(bào)告期內(nèi)

　　增減

　　期末持股

　　數(shù)量

　　比例

　　(%)

　　持有有限

　　售條件的

　　股份數(shù)量

　　質(zhì)押或凍結(jié)情況

　　股東

　　性質(zhì)

　　股份

　　狀態(tài)

　　數(shù)量

　　陳學(xué)敏

　　0

　　43,409,400

　　27.13

　　43,409,400

　　無

　　0

　　境內(nèi)自

　　然人

　　深圳市巖代投資有限

　　公司

　　0

　　25,262,280

　　15.79

　　25,262,280

　　無

　　0

　　境內(nèi)非

　　國有法

　　人

　　深圳市輝科輕金屬研

　　發(fā)管理有限公司

　　0

　　15,206,640

　　9.50

　　15,206,640

　　無

　　0

　　境內(nèi)非

　　國有法

　　人

　　全國社保基金六零四

　　組合

　　4,626,049

　　4,626,049

　　2.89

　　0

　　無

　　0

　　其他

　　聯(lián)領(lǐng)信息技術(shù)（深圳）

　　有限公司

　　0

　　3,942,960

　　2.46

　　0

　　無

　　0

　　境內(nèi)非

　　國有法

　　人

　　夏勇強(qiáng)

　　-817,600

　　2,453,120

　　1.53

　　0

　　無

　　0

　　境內(nèi)自

　　然人

　　何中斐

　　-153,800

　　1,224,200

　　0.77

　　0

　　無

　　0

　　境內(nèi)自

　　然人

　　北京華鼎新基石股權(quán)

　　投資基金（有限合伙）

　　0

　　1,200,000

　　0.75

　　0

　　無

　　0

　　境內(nèi)非

　　國有法

　　人

　　顏榮標(biāo)

　　-185,860

　　1,122,500

　　0.70

　　0

　　無

　　0

　　境內(nèi)自

　　然人

　　李雪紅

　　1,053,000

　　1,053,000

　　0.66

　　0

　　無

　　0

　　未知

　　上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的

　　說明

　　1、公司控股股東、董事長兼總經(jīng)理陳學(xué)敏直接持有深圳市巖

　　代投資有限公司100%的股權(quán)。

　　2、公司控股股東、董事長兼總經(jīng)理陳學(xué)敏直接及通過深圳市

　　巖代投資有限公司持有深圳市輝科輕金屬研發(fā)管理有限公司

　　51.0214%的股權(quán)。

　　3、公司董事、高管夏勇強(qiáng)、葉清東、盧現(xiàn)友、余躍明擔(dān)任深

　　圳市輝科輕金屬研發(fā)管理有限公司董事。

　　4、公司董事鄭相康擔(dān)任聯(lián)領(lǐng)信息技術(shù)（深圳）有限公司執(zhí)行

　　（常務(wù)）董事、總經(jīng)理，公司監(jiān)事黃曼擔(dān)任聯(lián)領(lǐng)信息技術(shù)（深

　　圳）有限公司監(jiān)事。

　　5、何中斐為陳學(xué)敏配偶的弟媳。

　　6、除上述情況外，公司未知其他股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一

　　致行動人關(guān)系。

　　表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股

　　數(shù)量的說明

　　無

　　4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用 □不適用

　　4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用 □不適用

　　4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

　　□適用 √不適用

　　5 公司債券情況

　　□適用 √不適用

　　三 經(jīng)營情況討論與分析

　　1 報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

　　2019年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入1,033,935,692.71元，比上年同期減少6.00%；歸屬于上市

　　公司股東的凈利潤94,268,947.86元，比上年同期減少24.64%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)

　　常性損益的凈利潤78,749,345.15元，較上年同期減少19.30%。

　　2 導(dǎo)致暫停上市的原因

　　□適用 √不適用

　　3 面臨終止上市的情況和原因

　　□適用 √不適用

　　4 公司對會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)變更原因及影響的分析說明

　　√適用 □不適用

　　（1）本公司自2019年1月1日采用財(cái)政部《關(guān)于修訂印發(fā)2019年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式

　　的通知》（財(cái)會[2019]6號）相關(guān)規(guī)定。會計(jì)政策變更導(dǎo)致影響如下：

　　會計(jì)政策變更的內(nèi)容和原因

　　受影響的報(bào)表項(xiàng)目名稱和金額

　　將“應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款”拆分為應(yīng)收賬款與應(yīng)收票據(jù)

　　列示

　　合并資產(chǎn)負(fù)債表期末的應(yīng)收票據(jù)列示金額

　　256,223,889.89元，應(yīng)收賬款列示金額260,578,129.96元；

　　期初的應(yīng)收票據(jù)列示金額243,566,982.59元，應(yīng)收賬款

　　列示金額271,334,645.22元。

　　母公司資產(chǎn)負(fù)債表期末的應(yīng)收票據(jù)列示金額

　　172,524,078.16元，應(yīng)收賬款列示金額276,590,765.48元；

　　期初的應(yīng)收票據(jù)列示金額211,594,967.54元，應(yīng)收賬款

　　列示金額274,005,688.52元。

　　將“應(yīng)付賬款與應(yīng)付票據(jù)”拆分為應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款

　　列示

　　合并資產(chǎn)負(fù)債表期末的應(yīng)付票據(jù)列示金額

　　290,000,000.00元，應(yīng)付賬款列示金額58,974,648.64元；

　　期初的應(yīng)付票據(jù)列示金額220,000,000.00元，應(yīng)付賬款

　　列示金額65,105,943.53元。

　　母公司資產(chǎn)負(fù)債表期末的應(yīng)付票據(jù)列示金額

　　290,000,000.00元，應(yīng)付賬款列示金額9,699,841.37元；

　　期初的應(yīng)付票據(jù)列示金額220,000,000.00元，應(yīng)付賬款

　　列示金額32,538,542.76元。

　　將“減：資產(chǎn)減值損失”調(diào)整為“加：資產(chǎn)減值損失（損

　　失以“-”填列”

　　合并利潤表本期的資產(chǎn)減值損失列示金額0.00元；上期

　　的資產(chǎn)減值損失列示金額-2,609,671.60元。

　　母公司利潤表本期的資產(chǎn)減值損失列示金額0.00元；上

　　期的資產(chǎn)減值損失列示金額34,141,769.73元。

　?。?）本公司自2019年1月1日采用的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第22號——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》（財(cái)

　　會[2017]7號）、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第23號——金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》（財(cái)會[2017]8號）、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第

　　24號——套期會計(jì)》（財(cái)會[2017]9號）以及《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第37號——金融工具列報(bào)》（財(cái)會

　　[2017]14號）相關(guān)規(guī)定，根據(jù)累積影響數(shù)，調(diào)整年初留存收益及財(cái)務(wù)報(bào)表其他相關(guān)項(xiàng)目金額，對

　　可比期間信息不予調(diào)整。

　　會計(jì)政策變更的內(nèi)容和原因

　　受影響的報(bào)表項(xiàng)目名稱和金額

　　執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則，應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款計(jì)提的壞

　　賬損失，在“信用減值損失（損失以“-”號填列）”科目列

　　示

　　合并利潤表本期的信用減值損失列示金額-992,770.30

　　元；母公司利潤表本期的信用減值損失列示金額

　　-13,228,658.87元

　?。?）本公司自2019年6月10日采用《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第7號——非貨幣性資產(chǎn)交換》（財(cái)會

　　[2019]8號）相關(guān)規(guī)定，對2019 年1月1日至本準(zhǔn)則施行日之間發(fā)生的非貨幣性資產(chǎn)交換，應(yīng)根

　　據(jù)準(zhǔn)則規(guī)定進(jìn)行調(diào)整；2019年1月1日之前發(fā)生的非貨幣性資產(chǎn)交換，不進(jìn)行追溯調(diào)整。前述會

　　計(jì)政策變更對本公司無影響。

　?。?）本公司自2019年6月17日采用《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第12號——債務(wù)重組》（財(cái)會[2019]9

　　號）相關(guān)規(guī)定，對2019 年1月1日至本準(zhǔn)則施行日之間發(fā)生的債務(wù)重組，應(yīng)根據(jù)準(zhǔn)則規(guī)定進(jìn)行

　　調(diào)整；2019年1月1日之前發(fā)生的債務(wù)重組，不進(jìn)行追溯調(diào)整。前述會計(jì)政策變更對本公司無影

　　響。

　?。?）2019年9月19日，財(cái)政部發(fā)布了《關(guān)于修訂印發(fā)合并財(cái)務(wù)報(bào)表格式（2019版）的通知》

　?。ㄘ?cái)會〔2019〕16號），根據(jù)通知要求，公司屬于已執(zhí)行新金融準(zhǔn)則但未執(zhí)行新收入準(zhǔn)則和新租

　　賃準(zhǔn)則的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)結(jié)合通知要求對合并財(cái)務(wù)報(bào)表格式進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次會計(jì)政策變更僅對公

　　司財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目列示產(chǎn)生影響，對公司當(dāng)期及前期列報(bào)的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)及公司損益等不產(chǎn)生影

　　響。

　　5 公司對重大會計(jì)差錯(cuò)更正原因及影響的分析說明

　　□適用 √不適用

　　6 與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，對財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說明。

　　√適用□不適用

　　公司本次納入合并報(bào)表范圍共有10家子（孫）公司，詳見公司2019年年度報(bào)告