本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市欣天科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年10月25日召開了第三屆董事會第十次（臨時）會議，于2019年11月14日召開2019年第四次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及全資子公司擬在確保不影響公司正常經(jīng)營的情況下，合計使用不超過1.5億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、低風(fēng)險的銀行、券商等金融機(jī)構(gòu)理財產(chǎn)品，決議有效期限為自公司公司2019年第四次臨時股東大會審議通過之日起十二個月內(nèi)有效，在上述額度及決議有效期內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。

　　2020年4月22日-2020年4月23日，深圳市欣天科技股份有限公司向華泰證券(17.440, -0.27, -1.52%)股份有限公司購買了理財產(chǎn)品，現(xiàn)就具體情況公告如下：

　　一、本次購買理財產(chǎn)品的基本情況

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　　二、審批程序

　　《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》公司已經(jīng)分別召開第三屆董事會第十次（臨時）會議、第三屆監(jiān)事會第十次（臨時）會議、2019年第四次臨時股東大會審議通過，獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了明確同意的意見。

　　三、投資風(fēng)險、風(fēng)險控制及對公司日常經(jīng)營的影響

　?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險

　?。?）盡管公司選擇安全性高、流動性好、低風(fēng)險的理財產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響，主要面臨收益波動風(fēng)險、流動性風(fēng)險等投資風(fēng)險，理財產(chǎn)品的實際收益不可預(yù)期。

　?。?）相關(guān)工作人員的操作及監(jiān)控風(fēng)險。

　?。ǘ╋L(fēng)險控制措施

　?。?）公司股東大會審議通過后，授權(quán)公司董事長在上述投資額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，公司財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實施。

　?。?）財務(wù)部建立臺賬對投資產(chǎn)品進(jìn)行管理，及時分析和跟蹤投資產(chǎn)品的進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的情況，將及時采取措施，控制投資風(fēng)險。

　?。?）公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

　?。?）公司內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)對公司及全資子公司自有資金購買投資產(chǎn)品情況進(jìn)行審計和監(jiān)督，并將審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時向董事會審計委員會報告。

　?。ㄈ救粘＝?jīng)營的影響

　　公司及全資子公司在確保公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管里，可以提高資金使用效率，獲取良好的投資回報，為公司股東謀取更多的投資回報。

　　四、公告日前十二個月內(nèi)使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況（含本次購買產(chǎn)品）

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　　五、備查文件

　　相關(guān)交易合同和業(yè)務(wù)憑證。

　　特此公告。

　　深圳市欣天科技股份有限公司董事會

　　2020年4月24日