福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　2019年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

　　各位股東及股東代表：

　　作為福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下簡稱 “公司” ）的獨(dú)立

　　董事，我們嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立

　　董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》、《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》等相關(guān)

　　法律法規(guī)的規(guī)定和要求，勤勉、忠實(shí)、盡責(zé)的履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立

　　董事的作用，切實(shí)地維護(hù)了公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的

　　合法權(quán)益?，F(xiàn)將2019年度獨(dú)立董事工作情況述職如下：

　　一、獨(dú)立董事的基本情況

　　作為公司的獨(dú)立董事，我們均擁有專業(yè)資質(zhì)及能力，在從事的專業(yè)

　　領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。我們的個(gè)人工作履歷、專業(yè)背景以及兼職情況

　　如下：

　　白金榮：男，研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，中共黨員。歷任北京市經(jīng)

　　濟(jì)委員會(huì)企業(yè)管理處干事；北京市化學(xué)工業(yè)集團(tuán)公司政策研究室主任；

　　北京市體改委副主任；京泰實(shí)業(yè)集團(tuán)公司董事、副總經(jīng)理，北京控股有

　　限公司執(zhí)行董事、常務(wù)副總裁；北京市人民政府體改辦黨組副書記、副

　　主任；北京市國資委副主任；北京燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司黨委書記、董

　　事長；北京控股集團(tuán)有限公司黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理；北京控

　　股有限公司執(zhí)行董事、董事局副主席；北京市政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任。

　　2018年5月16日起至今任本公司獨(dú)立董事。

　　鮑恩斯：男，研究生學(xué)歷，博士學(xué)位，高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任中國證監(jiān)

　　會(huì)處長，股票發(fā)行審核委員會(huì)專職委員；中國金融期貨交易所財(cái)務(wù)部負(fù)

　　責(zé)人，投資者教育中心專家，北京厚基資本管理公司副董事長；現(xiàn)任北

　　京厚基資本管理公司董事長助理。2015年4月29日起至今任本公司獨(dú)立

　　董事。

　　王德良：男，研究生學(xué)歷，博士學(xué)位，教授級(jí)高級(jí)工程師。現(xiàn)任中

　　國食品發(fā)酵工業(yè)研究院釀酒工程研究發(fā)展部主任，食品發(fā)酵行業(yè)唯一的

　　國家級(jí)國際聯(lián)合研究中心-國家發(fā)酵酒品質(zhì)與安全聯(lián)合研究中心主任，美

　　國釀造化學(xué)家協(xié)會(huì)（ASBC）、美國釀造大師協(xié)會(huì)（MBAA）會(huì)員，Journal of

　　American Society of Brewing Chemist審稿專家，全國白酒標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)

　?。⊿AC/TC358）委員，中國輕工機(jī)械技術(shù)委員會(huì)委員，北京市科委科技項(xiàng)

　　目評(píng)審專家委員會(huì)專家。2015年4月29日起至今任本公司獨(dú)立董事。

　　作為公司的獨(dú)立董事，我們與公司、公司控股股東及實(shí)際控制人之

　　間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在影響?yīng)毩⒍陋?dú)立性的情況。

　　二、獨(dú)立董事年度履職概況

　?。ㄒ唬┏鱿瘯?huì)議情況

　　2019年度，按照《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，

　　我們參加了公司召開的董事會(huì)會(huì)議及董事會(huì)各專門委員會(huì)會(huì)議，出席了

　　公司股東大會(huì)，認(rèn)真審閱相關(guān)材料，積極參與各議題的討論并提出合理

　　建議，為董事會(huì)的正確、科學(xué)決策發(fā)揮積極作用，并充分發(fā)揮專業(yè)特長，

　　在董事會(huì)運(yùn)作規(guī)范的建設(shè)和重大決策的醞釀等方面做了大量工作。

　　2019年度，公司董事會(huì)、股東大會(huì)的召集、召開符合法定程序，重

　　大經(jīng)營決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)的審批程序。我們對(duì)各次

　　董事會(huì)會(huì)議審議的相關(guān)議案均投了贊成票，沒有對(duì)董事會(huì)各項(xiàng)議案及公

　　司其它事項(xiàng)提出異議的情況發(fā)生。

　　1、出席董事會(huì)及股東大會(huì)會(huì)議情況

　　董事

　　姓名

　　出席董事會(huì)會(huì)議情況

　　出席股東大會(huì)情況

　　本年應(yīng)參

　　加董事會(huì)

　　次數(shù)

　　親自出

　　席次數(shù)

　　委托出

　　席次數(shù)

　　缺席

　　次數(shù)

　　是否連續(xù)兩

　　次未親自參

　　加會(huì)議

　　召開

　　次數(shù)

　　出席

　　次數(shù)

　　白金榮

　　8

　　7

　　1

　　0

　　否

　　2

　　2

　　鮑恩斯

　　8

　　8

　　0

　　0

　　否

　　2

　　1

　　王德良

　　8

　　7

　　1

　　0

　　否

　　2

　　0

　　2、出席董事會(huì)各專門委員會(huì)情況

　　（1）我們積極參加董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議，依據(jù)《董事會(huì)戰(zhàn)略委員

　　會(huì)實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定的要求，本著勤勉盡責(zé)的原則，認(rèn)真履行職責(zé)，

　　在適應(yīng)公司的戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強(qiáng)公司核心競爭力，研究公司發(fā)展戰(zhàn)略

　　規(guī)劃，加強(qiáng)公司決策科學(xué)性和完善公司治理結(jié)構(gòu)等方面發(fā)揮作用。

　?。?）我們積極參加董事會(huì)提名委員會(huì)會(huì)議，依據(jù)《董事會(huì)提名委員

　　會(huì)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定要求，根據(jù)公司發(fā)展需要及時(shí)推薦提名相關(guān)人

　　員并對(duì)提名董事、監(jiān)事候選人及聘任高管人員等議案發(fā)表了專業(yè)意見，

　　提交公司董事會(huì)審議，有效規(guī)范公司高管人員的產(chǎn)生，優(yōu)化董事會(huì)組成，

　　完善公司治理結(jié)構(gòu)。

　?。?）我們積極參加董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，根據(jù)《董事會(huì)審計(jì)委員

　　會(huì)實(shí)施細(xì)則指引》等相關(guān)規(guī)定的要求認(rèn)真履行職責(zé)，主動(dòng)了解掌握公司

　　的生產(chǎn)經(jīng)營情況，并從專業(yè)的角度發(fā)表意見和建議，保證公司董事會(huì)審

　　計(jì)委員會(huì)有效履行職責(zé)。

　?。?）我們積極參加董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議，報(bào)告期內(nèi)，公司

　　董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員依據(jù)《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則

　　指引》等相關(guān)規(guī)定的要求，認(rèn)真審查了公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員

　　的履職及薪酬情況，對(duì)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的報(bào)酬進(jìn)行核查，

　　認(rèn)為公司董事、監(jiān)事和高管人員所得薪酬和津貼，均是依據(jù)公司董事會(huì)

　　通過的決議為原則確定的；公司高級(jí)管理人員的薪酬嚴(yán)格參考了公司業(yè)

　　績考核指標(biāo)，與實(shí)際情況相符。

　?。ǘ?019年年度報(bào)告編制及對(duì)公司現(xiàn)場考察的情況

　　根據(jù)《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》的有關(guān)規(guī)定，第八屆董事會(huì)獨(dú)立董

　　事在公司2019年度年報(bào)編制過程中，勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行了相關(guān)責(zé)任和

　　義務(wù)，發(fā)揮了獨(dú)立董事在年報(bào)工作中的監(jiān)督作用。我們主要進(jìn)行了以下

　　工作：

　　1、結(jié)合公司的實(shí)際情況，與年報(bào)審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商，確定了公

　　司年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作的時(shí)間安排，并制定了年報(bào)審計(jì)工作計(jì)劃；

　　2、與年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師溝通了解審計(jì)工作小組的人員構(gòu)成、總體審計(jì)

　　策略、具體審計(jì)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)判斷、風(fēng)險(xiǎn)及舞弊的測試和評(píng)價(jià)方法及本年

　　度審計(jì)重點(diǎn)；

　　3、對(duì)年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)場前公司編制的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審閱，在

　　年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師完成年度審計(jì)工作并出具初審意見后再次審閱公司財(cái)務(wù)

　　會(huì)計(jì)報(bào)表，并就第一次溝通中關(guān)注的問題和審計(jì)后財(cái)務(wù)報(bào)表的相關(guān)問題，

　　獨(dú)立董事又與年審會(huì)計(jì)師進(jìn)行了一次溝通，同意以此財(cái)務(wù)報(bào)表為基礎(chǔ)編

　　制公司年度報(bào)告；

　　4、聽取了公司管理層年度的工作匯報(bào)及新年度工作計(jì)劃，對(duì)公司的

　　生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)行情況進(jìn)行了實(shí)地考察，以及對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn)展情況進(jìn)行

　　了全面的了解。

　?。ㄈ┕九浜溪?dú)立董事工作的情況

　　2019年，在獨(dú)立董事工作過程中，公司與獨(dú)立董事保持了定期溝通，

　　及時(shí)匯報(bào)公司的主要經(jīng)營管理情況和公司重大事項(xiàng)進(jìn)展情況，積極有效

　　地配合獨(dú)立董事開展工作并給予各種協(xié)助，為獨(dú)立董事行使職權(quán)提供了

　　必要的工作條件。

　　三、獨(dú)立董事年度履職重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)的情況

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)交易情況

　　1．獨(dú)立董事對(duì)公司第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議提交的《關(guān)于預(yù)計(jì)2019

　　年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》進(jìn)行了認(rèn)真審議，基于獨(dú)立判斷立場，

　　發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　(1) 公司已經(jīng)將上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)在事前與我們進(jìn)行了溝通，我們

　　聽取了相關(guān)人員的匯報(bào)并審閱了相關(guān)材料。

　　(2) 我們同意將該議案提交公司第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議。

　　(3) 決策程序合法有效。公司于2019年4月23日召開第八屆董事會(huì)

　　第六次會(huì)議，會(huì)議審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)2019年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議

　　案》，關(guān)聯(lián)董事對(duì)以上議案回避表決。我們認(rèn)為：上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的決

　　策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

　　(4) 交易公平公正。我們認(rèn)為：上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)有利于降低公司

　　采購和運(yùn)營成本，提升公司經(jīng)濟(jì)效益，符合國家的有關(guān)規(guī)定和關(guān)聯(lián)交易

　　的公允性原則，履行了合法程序，體現(xiàn)了誠信、公平、公正的原則，不

　　存在損害公司和股東，特別是中小股東利益的情況。因此，我們同意上

　　述關(guān)聯(lián)交易。

　　2．獨(dú)立董事對(duì)公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議提交的《關(guān)于北京燕京

　　啤酒股份有限公司將其子公司【燕京啤酒(000729)、股吧】（贛州）有限責(zé)任公司繼續(xù)委托

　　本公司管理的議案》進(jìn)行了認(rèn)真審議，基于獨(dú)立判斷立場，發(fā)表獨(dú)立意

　　見如下：

　　(1) 公司已經(jīng)將上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)在事前與我們進(jìn)行了溝通，我們

　　聽取了相關(guān)人員的匯報(bào)并審閱了相關(guān)材料。

　　(2) 我們同意將該議案提交公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議。

　　(3) 決策程序合法有效。公司于2019年8月8日召開了第八屆董事

　　會(huì)第八次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于北京燕京啤酒股份有限公司將其

　　子公司燕京啤酒（贛州）有限責(zé)任公司繼續(xù)委托本公司管理的議案》，關(guān)

　　聯(lián)董事對(duì)以上議案回避表決。我們認(rèn)為：上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的決策程序

　　符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

　　(4) 交易公平公正。我們認(rèn)為：本次提交審議的《關(guān)于北京燕京啤

　　酒股份有限公司將其子公司燕京啤酒（贛州）有限責(zé)任公司繼續(xù)委托本

　　公司管理的議案》符合國家的有關(guān)規(guī)定和關(guān)聯(lián)交易的公允性原則，履行

　　了合法程序，體現(xiàn)了誠信、公平、公正的原則，上述關(guān)聯(lián)交易的實(shí)現(xiàn)有

　　利于公司利益和長遠(yuǎn)發(fā)展，不存在損害公司和股東，特別是中小股東利

　　益的情況。因此，我們同意上述關(guān)聯(lián)交易。

　　（二）對(duì)外擔(dān)保及資金占用情況

　　在2019年4月23日召開的第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議上，獨(dú)立董事對(duì)

　　公司對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真的檢查，并就2018年度內(nèi)公司對(duì)外擔(dān)保等

　　重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。獨(dú)立董事一致認(rèn)為，公司嚴(yán)格遵守《公司章

　　程》及有關(guān)法律、法規(guī)對(duì)擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定，沒有發(fā)生違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況；

　　公司對(duì)外擔(dān)保的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章以及公司章程的規(guī)

　　定、信息披露充分完整、對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)得到充分揭示。公司已建立較為

　　完善的對(duì)外擔(dān)?？刂浦贫龋?guī)定了對(duì)擔(dān)保的審批權(quán)限、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、擔(dān)保

　　執(zhí)行監(jiān)控、披露流程，并得到有效地執(zhí)行，能夠嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保的風(fēng)

　　險(xiǎn)。

　?。ㄈ└呒?jí)管理人員提名以及薪酬情況

　　1、高級(jí)管理人員提名情況

　　報(bào)告期內(nèi),獨(dú)立董事對(duì)公司高級(jí)管理人員的提名、聘任依照有關(guān)法律

　　法規(guī)和《公司章程》的要求進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)為：公司高級(jí)管理人員符合有

　　關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》對(duì)任職資格的要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》規(guī)

　　定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場

　　禁入者且期限尚未解除的情況，均具備擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的資格和

　　能力。

　　2、高級(jí)管理人員薪酬情況

　　公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)對(duì)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪

　　酬與考核結(jié)果進(jìn)行了審核。我們認(rèn)為：公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員

　　的報(bào)酬金額與實(shí)際發(fā)放情況相符，且符合公司績效考核與薪酬制度的管

　　理規(guī)定，嚴(yán)格按照考核結(jié)果發(fā)放。

　　（四）業(yè)績預(yù)告及業(yè)績快報(bào)情況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司按照規(guī)定要求進(jìn)行信息披露，沒有出現(xiàn)實(shí)際與披露

　　不符情況。

　?。ㄎ澹┢溉位蛘吒鼡Q會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司

　　審計(jì)機(jī)構(gòu)。致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在為公司提供審計(jì)服務(wù)

　　工作中，恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了

　　公司委托的各項(xiàng)工作，因此我們一致同意公司繼續(xù)聘請(qǐng)其作為下一年度

　　審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　（六）現(xiàn)金分紅及其他投資者回報(bào)情況

　　經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2019年度母公司實(shí)現(xiàn)

　　凈利潤24,422,774.39元。截止2019年12月31日，母公司盈余公積為

　　132,098,267.02元，已超過公司注冊(cè)資本的50%，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，

　　公司2019年度不提取法定公積金，加上期初未分配利潤315,096,269.82 元，

　　扣減當(dāng)年支付2018年度利潤分配7,500,000.00元，期末可供分配的利潤為

　　332,019,044.21元。

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，2019年度擬作如

　　下分配：以2019年末總股本25,000萬股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.30

　　元（含稅），共計(jì)向全體股東派發(fā)現(xiàn)金紅利7,500,000.00元；剩余未分配利

　　潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

　　公司獨(dú)立董事一致認(rèn)為，本方案符合公司長遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展和實(shí)際情況，

　　符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不存在損害公司和股東，特別

　　是中小股東利益的情況。因此，我們同意公司董事會(huì)的利潤分配預(yù)案。

　　（七）公司及股東承諾履行情況

　　公司對(duì)公司的股東、關(guān)聯(lián)方以及公司尚未履行完畢的承諾情況進(jìn)行

　　了認(rèn)真的梳理，公司均嚴(yán)格持續(xù)履行各項(xiàng)承諾。報(bào)告期內(nèi)，公司及股東

　　沒有發(fā)生違反承諾履行的情況。

　　（八）信息披露的執(zhí)行情況

　　報(bào)告期內(nèi)，我們持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作和公眾傳媒對(duì)公司的

　　報(bào)道，促進(jìn)公司更加嚴(yán)格地按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易

　　所股票上市規(guī)則》和《上市公司信息披露管理辦法》等法律法規(guī)的要求，

　　以及公司《信息披露事務(wù)管理制度》的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行信息管理和信息

　　披露，確保公司真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地進(jìn)行信息披露工作。2019年

　　度，公司共發(fā)布定期報(bào)告4項(xiàng)，臨時(shí)公告24項(xiàng)。

　　（九）內(nèi)部控制的執(zhí)行情況

　　公司根據(jù)法律法規(guī)要求建立和完善了內(nèi)部治理和組織結(jié)構(gòu)，形成科

　　學(xué)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機(jī)制，保證公司經(jīng)營管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、經(jīng)營活動(dòng)

　　的有序進(jìn)行。結(jié)合公司實(shí)際情況，按照全面、制衡、適用、成本效益等

　　原則，建立健全了較為完善的內(nèi)部控制制度管理體系，充分考慮了內(nèi)部

　　環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督五項(xiàng)基本要素，內(nèi)

　　容涵蓋公司治理、募集資金管理和信息披露、人力資源管理、財(cái)務(wù)及預(yù)

　　算管理、公司業(yè)務(wù)管理等方面，貫穿于公司生產(chǎn)經(jīng)營管理活動(dòng)的各個(gè)層

　　面和各個(gè)環(huán)節(jié)，確保生產(chǎn)經(jīng)營處于受控狀態(tài)。

　?。ㄊ┒聲?huì)以及下屬專門委員會(huì)的運(yùn)作情況

　　報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)以及下屬董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、

　　提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)，根據(jù)公司實(shí)際情況，按照各自工作制度，以

　　認(rèn)真負(fù)責(zé)、勤勉誠信的態(tài)度忠實(shí)履行各自職責(zé)。

　　四、總體評(píng)價(jià)和建議

　　我們作為公司董事會(huì)獨(dú)立董事，在2019年度均忠實(shí)履行獨(dú)立董事職

　　責(zé)，報(bào)告期內(nèi)，我們積極出席了公司董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，檢查和指

　　導(dǎo)公司生產(chǎn)經(jīng)營工作，及時(shí)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況和重大事項(xiàng)的進(jìn)展

　　情況，從各自專業(yè)角度為公司的經(jīng)營決策和規(guī)范運(yùn)作提出合理的意見和

　　建議，審議了董事會(huì)的重大決策，并對(duì)相關(guān)重要事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，

　　對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作和穩(wěn)定發(fā)展起到了積極的推動(dòng)作用，切實(shí)地維護(hù)了公司

　　整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。

　　2020年，我們將秉承謹(jǐn)慎、勤勉、忠實(shí)的原則以及對(duì)公司和全體股

　　東負(fù)責(zé)的態(tài)度，履行獨(dú)立董事的職責(zé)，進(jìn)一步加強(qiáng)與公司董事、監(jiān)事及

　　管理層的溝通，關(guān)注公司治理和生產(chǎn)經(jīng)營，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高專業(yè)水平和

　　決策能力，忠實(shí)、有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)和義務(wù)，更好的維護(hù)公司

　　整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益，為促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營，

　　創(chuàng)造良好業(yè)績發(fā)揮積極作用。同時(shí)也衷心希望公司更好地樹立自律、規(guī)

　　范、誠信的上市公司形象，以更加優(yōu)異的業(yè)績回報(bào)廣大投資者。對(duì)公司

　　董事會(huì)、管理層在我們履行獨(dú)立董事職責(zé)過程中所給予的積極、有效的

　　配合和支持，在此表示感謝！

　　獨(dú)立董事：白金榮、鮑恩斯、王德良

　　二○二○年四月二十三日