本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2020年4月24日

　　(二) 股東大會召開的地點：南京市鼓樓區(qū)察哈爾路90號丁山花園大酒店鉆石廳

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長陳穎奇先生主持會議。會議采取現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式，表決方式符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，董事金元貴、董事韓冰、董事聶邦軍、獨立董事盧光霖、獨立董事仇向洋因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事劉建新因工作原因未能出席；

　　3、 董事會秘書出席了本次會議；全體高管列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關于公司2019年度董事會工作報告的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、 議案名稱：關于公司2019年度監(jiān)事會工作報告的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　3、 議案名稱：關于公司2019年年度報告及其摘要的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　4、 議案名稱：關于公司2019年度財務決算報告的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　5、 議案名稱：關于聘請公司2020年度審計機構的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　6、 議案名稱：關于公司2020年度對外擔保額度的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　7、 議案名稱：關于使用暫時閑置資金進行現(xiàn)金管理的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　8、 議案名稱：關于公司2019年度利潤分配的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　9、 議案名稱：關于制訂《南京康尼機電股份有限公司未來三年（2020—2022年）股東回報規(guī)劃》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三) 關于議案表決的有關情況說明

　　本次股東大會審議的九項議案均為普通決議議案，獲得了出席本次股東大會股東（包括股東代表）所持表決權的1/2以上通過。

　　關于上述議案的詳細內(nèi)容，請參見公司于2020年4月3日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《關于召開2019年年度股東大會的通知》及于2020年4月15日公布的會議資料。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所

　　律師：蔡晨程、王凱珞

　　2、 律師見證結論意見：

　　本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序，召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，表決結果合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　南京康尼機電股份有限公司

　　2020年4月25日