本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2020年4月13日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司兩江新區(qū)工業(yè)園科研樓一樓會(huì)議廳（重慶市兩江新區(qū)黃山大道61號(hào)）

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由董事會(huì)召集，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)吳朋先生主持，會(huì)議對(duì)提交議案進(jìn)行了審議，并以記名投票表決方式表決。本次會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》、《公司章程》及

　　其它有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事10人，出席6人，董事馬靜女士、張毅先生、宋蔚蔚女士、王浩先生因事未能親自出席本次會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席2人，監(jiān)事周偉先生、費(fèi)文先生、朱勇先生因事未能親自出席本次會(huì)議；

　　3、 董事會(huì)秘書出席會(huì)議；

　　4、 部分高管列席會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：《關(guān)于江西川儀三川智慧水務(wù)科技有限公司申請(qǐng)2020年度銀行綜合授信額度及相關(guān)授權(quán)事宜的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：《關(guān)于申請(qǐng)公司2020年度銀行綜合授信額度及相關(guān)授權(quán)事宜的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：《關(guān)于部分全資子公司授信計(jì)劃及公司為其授信額度提供擔(dān)保的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：《關(guān)于川儀調(diào)節(jié)閥為【川儀股份(603100)、股吧】在重慶銀行的授信額度提供擔(dān)保的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　議案1涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中國(guó)四聯(lián)儀器儀表集團(tuán)有限公司、橫河電機(jī)株式會(huì)社等關(guān)聯(lián)股東回避表決。中國(guó)四聯(lián)儀器儀表集團(tuán)有限公司系公司控股股東，持有公司118,804,854股；橫河電機(jī)株式會(huì)社系公司持股5%以上股東，持有公司21,015,760股。

　　本次股東大會(huì)所審議的議案均為普通議案，已獲得出席會(huì)議的有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持股份的二分之一以上通過(guò)。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所

　　律師：施詩(shī)、吳煥煥

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人及出席本次股東大會(huì)人員的資格、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)的決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司

　　2020年4月14日