證券代碼：300170？？？？？？？？？？股票簡稱：漢得信息？？？？？？？？？？公告編號(hào)：2020-036

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？上海漢得信息技術(shù)股份有限公司

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

　??？？？？？本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

　　假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　?。?？？？上海漢得信息技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)

　　議(以下簡稱“本次會(huì)議”)于？2020？年？4？月？17？日以專人送達(dá)方式發(fā)出會(huì)議通知，

　　于？2020？年？4？月？27？日下午？13:00？在公司會(huì)議室以現(xiàn)場及通訊方式召開。公司現(xiàn)有

　　監(jiān)事？3？名，參加表決監(jiān)事？3？名。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席吳濱先生主持，符合《中

　　華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海漢得信息技術(shù)股份有限公

　　司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及《上海漢得信息技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議經(jīng)認(rèn)真審議，通過了如下議案：

　　一、？審議通過了《上海漢得信息技術(shù)股份有限公司？2019？年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　??？？？？同意：3？票；反對：0？票；棄權(quán)：0？票。

　?。?？？？根據(jù)？2019？年監(jiān)事會(huì)的工作情況，監(jiān)事會(huì)起草了《2019？年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，

　　內(nèi)容包括？2019？年監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況、監(jiān)事會(huì)對公司在？2019？年內(nèi)有關(guān)事項(xiàng)的審

　　核意見和？2020？年度監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃。監(jiān)事會(huì)會(huì)議的通知、召開、表決程序符合

　　《公司法》、《公司章程》的要求。監(jiān)事會(huì)對公司依法運(yùn)作情況、募集資金投入情

　　況、內(nèi)部控制等情況進(jìn)行了檢查并發(fā)表了獨(dú)立審核意見。

　?。?？？？本議案尚需提交公司？2019？年年度股東大會(huì)審議。

　　二、？審議通過了《上海漢得信息技術(shù)股份有限公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　??？？？？同意：3票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　??？？？？經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性

　　文件規(guī)范運(yùn)作，報(bào)告真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營情況。

　?。?？？？本議案尚需提交公司？2019？年年度股東大會(huì)審議。

　　三、？審議通過了《上海漢得信息技術(shù)股份有限公司？2019？年年度報(bào)告》及《2019

　　？？？？年年度報(bào)告摘要》；

　??？？？？同意：3？票；反對：0？票；棄權(quán)：0？票。

　　？？？？經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司？2019？年年度報(bào)告的程序符合法

　　律、行政法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）的規(guī)定，

　　報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤

　　導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。《上海漢得信息技術(shù)股份有限公司？2019？年年度報(bào)告》及

　　《2019？年年度報(bào)告摘要》內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體，《2019

　　年年度報(bào)告摘要》同時(shí)刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

　?。浚?？？本議案尚需提交公司？2019？年年度股東大會(huì)審議。

　　四、？審議通過了《2019年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；

　?。?？？？同意：3票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　　？？？？監(jiān)事會(huì)檢查了報(bào)告期內(nèi)公司募集資金的使用與管理情況，認(rèn)為：公司嚴(yán)格按

　　照中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所關(guān)于募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，對募集資金進(jìn)行

　　了專戶存放和專項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，

　　不存在違規(guī)使用募集資金的情形，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、客觀。

　??？？？？具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體。

　　五、？審議通過了《上海漢得信息技術(shù)股份有限公司2019年度利潤分配的預(yù)案》；

　??？？？？同意：3？票；反對：0？票；棄權(quán)：0？票。

　??？？？？公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：2019？年度公司擬不進(jìn)行現(xiàn)金分配，也不以資本公積轉(zhuǎn)增

　　股本符合公司實(shí)際情況，且公司最近三年現(xiàn)金分紅比例超過了最近三年實(shí)現(xiàn)的年

　　均可分配利潤的百分之三十。公司？2019？年度利潤分配方案不存在違反《公司法》、

　　《公司章程》有關(guān)規(guī)定的情形，未損害公司股東，尤其是中小股東的利益，有利

　　于公司的正常經(jīng)營和健康發(fā)展。

　??？？？？本議案尚需提交公司？2019？年年度股東大會(huì)審議。

　　六、？審議通過了《上海漢得信息技術(shù)股份有限公司？2019？年度內(nèi)部控制自我評價(jià)

　?。?？？？報(bào)告》；

　?。?？？？同意：3票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　??？？？？監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司目前建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系，符合有關(guān)法律

　　法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，并能得到有效執(zhí)行，內(nèi)部控制體系的建立對公司經(jīng)

　　營管理的各環(huán)節(jié)，起到了較好的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制作用，保證了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)

　　的有序有效開展，保護(hù)了公司資產(chǎn)的安全完整，維護(hù)了公司及股東的利益；董事

　　會(huì)編制的《上海漢得信息技術(shù)股份有限公司2019年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》真

　　實(shí)、客觀地評價(jià)了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況和本年度運(yùn)行情況。

　??？？？？具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體。

　　七、？審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

　??？？？？同意：3票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　　？？？？經(jīng)核查，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券從業(yè)資格，該事務(wù)所

　　在執(zhí)業(yè)過程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，能按時(shí)為公司出具各項(xiàng)專業(yè)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容客

　　觀、公正。綜合考慮該所的審計(jì)質(zhì)量與服務(wù)水平及收費(fèi)情況，監(jiān)事會(huì)同意續(xù)聘立

　　信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）負(fù)責(zé)公司2020年度報(bào)告的審計(jì)工作。

　??？？？？本議案尚需提交公司2019年年度股東大會(huì)審議。

　　八、？審議通過了《關(guān)于公司2019年度計(jì)提信用減值準(zhǔn)備的議案》；

　?。?？？？同意：3票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　??？？？？經(jīng)審核，我們認(rèn)為：為促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作，依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《深圳

　　證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，監(jiān)事會(huì)

　　同意公司？2019？年度計(jì)提信用減值準(zhǔn)備合計(jì)？116,542,575.38？元。本次計(jì)提信用減

　　值準(zhǔn)備事項(xiàng)，真實(shí)反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況，符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)政策要求，不存在損

　　害公司和股東利益的行為，不涉及公司關(guān)聯(lián)單位和關(guān)聯(lián)人。

　　九、？審議通過了《上海漢得信息技術(shù)股份有限公司2020年第一季度報(bào)告》；

　??？？？？同意：3票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　??？？？？經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司2020年第一季度報(bào)告的程序符合

　　法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司

　　的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　??？？？？《2020年第一季度報(bào)告全文》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露

　　媒體。

　　十、？審議通過了《關(guān)于？2020？年度監(jiān)事薪酬的議案》；

　??？？？？同意：3？票；反對：0？票；棄權(quán)：0？票。

　??？？？？根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，為激勵(lì)經(jīng)營班子提升業(yè)績，以便更好地維護(hù)公司

　　股東利益，依據(jù)公司《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬管理制度》，2020年度公

　　司監(jiān)事的薪酬計(jì)劃情況如下：

　　？？？？（1）在公司擔(dān)任具體職務(wù)的監(jiān)事，據(jù)其在公司的具體任職崗位領(lǐng)取相應(yīng)的

　　報(bào)酬，不再另行發(fā)放津貼；

　??？？？？（2）不在公司擔(dān)任其他具體職務(wù)的監(jiān)事，津貼6萬元/年（稅前）。

　?。?？？？？本議案尚需提交公司2019年年度股東大會(huì)審議。

　　十一、審議通過了《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》；

　　？？？？同意：3票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　　？？？？監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部修訂及頒布的最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)

　　行的合理變更，符合相關(guān)規(guī)定，本次變更不會(huì)對公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響，相

　　關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及所有股

　　東利益的情形。同意公司實(shí)施本次會(huì)計(jì)政策變更。

　??？？？？特此公告。

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？上海漢得信息技術(shù)股份有限公司

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？監(jiān)事會(huì)

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？二〇二〇年四月二十七日