東方環(huán)宇:2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議
摘要： 東方環(huán)宇:2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議
證券代碼：603706 證券簡稱：東方環(huán)宇 公告編號(hào)：2020-030
新疆東方環(huán)宇燃?xì)夤煞萦邢薰?/p>
2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
. 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2020年4月27日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：新疆昌吉市延安北路198號(hào)24樓會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
19
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）
111,364,019
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%）
69.6025
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由董事長李明先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場投
票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，會(huì)議的召集、召開和表決方式符合《公司法》
及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書出席本次會(huì)議；其他高級(jí)管理人列席本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對(duì)
棄權(quán)
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例
?。?）
票數(shù)
比例
?。?）
A股
9,170,455
99.9978
200
0.0022
0
0.0000
2、 議案名稱：關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案
2.01議案名稱：發(fā)行股票的種類和面值
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對(duì)
棄權(quán)
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例
?。?）
票數(shù)
比例
?。?）
A股
9,170,455
99.9978
200
0.0022
0
0.0000
2.02議案名稱：發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對(duì)
棄權(quán)
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例
?。?）
票數(shù)
比例
?。?）
A股
9,170,455
99.9978
200
0.0022
0
0.0000
2.03議案名稱：發(fā)行對(duì)象
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對(duì)
棄權(quán)
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例
?。?）
票數(shù)
比例
（%）
A股
9,170,455
99.9978
200
0.0022
0
0.0000
2.04議案名稱：認(rèn)購方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對(duì)
棄權(quán)
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例
?。?）
票數(shù)
比例
（%）
A股
9,150,455
99.7797
200
0.0022
20,000
0.2181
2.05議案名稱：定價(jià)基準(zhǔn)日和發(fā)行價(jià)格
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對(duì)
棄權(quán)
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例
?。?）
票數(shù)
比例
?。?）
A股
9,150,455
99. 7797
200
0.0022
20,000
0.2181
2.06議案名稱：發(fā)行數(shù)量
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對(duì)
棄權(quán)
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例
?。?）
票數(shù)
比例
?。?）
A股
9,150,455
99. 7797
200
0.0022
20,000
0.2181
2.07議案名稱：限售期
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對(duì)
棄權(quán)
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例
?。?）
票數(shù)
比例
（%）
A股
9,150,455
99.7797
200
0.0022
20,000
0.2181
2.08議案名稱：本次非公開發(fā)行股票前的滾存利潤安排
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對(duì)
棄權(quán)
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例
?。?）
票數(shù)
比例
（%）
A股
9,150,455
99.7797
200
0.0022
20,000
0.2181
2.09議案名稱：上市地點(diǎn)
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對(duì)
棄權(quán)
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例
?。?）
票數(shù)
比例
?。?）
A股
9,170,455
99.9978
200
0.0022
0
0.0000
2.10議案名稱：募集資金用途
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對(duì)
棄權(quán)
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例
（%）
票數(shù)
比例
?。?）
A股
9,170,455
99.9978
200
0.0022
0
0.0000
2.11議案名稱：本次非公開發(fā)行股票決議的有效期限
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對(duì)
棄權(quán)
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例
（%）
票數(shù)
比例
?。?）
A股
9,170,455
99.9978
200
0.0022
0
0.0000
3、議案名稱：《關(guān)于引進(jìn)伊犁仁和房地產(chǎn)開發(fā)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司作為戰(zhàn)略投
資者的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對(duì)
棄權(quán)
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例
票數(shù)
比例
?。?）
（%）
A股
111,363,819
99.9998
200
0.0002
0
0.0000
4、議案名稱：《關(guān)于與伊犁仁和房地產(chǎn)開發(fā)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司簽署<戰(zhàn)
略合作協(xié)議>的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對(duì)
棄權(quán)
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例
?。?）
票數(shù)
比例
（%）
A股
111,363,819
99.9998
200
0.0002
0
0.0000
5、 議案名稱：《關(guān)于公司2020年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對(duì)
棄權(quán)
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例
（%）
票數(shù)
比例
?。?）
A股
9,170,455
99.9978
200
0.0022
0
0.0000
6、議案名稱：《關(guān)于公司2020年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性
分析報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對(duì)
棄權(quán)
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例
（%）
票數(shù)
比例
?。?）
A股
9,170,455
99.9978
200
0.0022
0
0.0000
7、 議案名稱：《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對(duì)
棄權(quán)
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例
?。?）
票數(shù)
比例
?。?）
A股
9,170,455
99.9978
200
0.0022
0
0.0000
8、議案名稱：《關(guān)于公司與發(fā)行對(duì)象簽署附條件生效的<股份認(rèn)購協(xié)議>的議
案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對(duì)
棄權(quán)
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例
?。?）
票數(shù)
比例
（%）
A股
9,170,455
99.9978
200
0.0022
0
0.0000
9、議案名稱：《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對(duì)
棄權(quán)
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例
（%）
票數(shù)
比例
?。?）
A股
9,170,455
99.9978
200
0.0022
0
0.0000
10、 議案名稱：《關(guān)于公司設(shè)立非公開發(fā)行A股股票募集資金專用賬戶的
議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對(duì)
棄權(quán)
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例
?。?）
票數(shù)
比例
?。?）
A股
9,170,455
99.9978
200
0.0022
0
0.0000
11、 議案名稱：《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)
措施和相關(guān)主體承諾的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對(duì)
棄權(quán)
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例
?。?）
票數(shù)
比例
?。?）
A股
9,150,455
99.7797
200
0.0022
20,000
0.2181
12、議案名稱：《關(guān)于公司未來三年（2020-2022年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對(duì)
棄權(quán)
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例
（%）
票數(shù)
比例
?。?）
A股
111,363,819
99.9998
200
0.0002
0
0.0000
13、 議案名稱：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)并由董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)董事會(huì)
授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行相關(guān)事宜的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對(duì)
棄權(quán)
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例
?。?）
票數(shù)
比例
?。?）
A股
9,170,455
99.9978
200
0.0022
0
0.0000
?。ǘ┥婕爸卮笫马?xiàng),應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
議案序
號(hào)
議案名稱
同意
反對(duì)
棄權(quán)
票數(shù)
比例
票數(shù)
比例
票數(shù)
比例
1
《關(guān)于公司
符合非公開
發(fā)行A股股票
條件的議案》
7,006,325
99.9971
200
0.0029
0
0
2.01
發(fā)行股票的
種類和面值
7,006,325
99.9971
200
0.0029
0
0
2.02
發(fā)行方式和
發(fā)行時(shí)間
7,006,325
99.9971
200
0.0029
0
0
2.03
發(fā)行對(duì)象
7,006,325
99.9971
200
0.0029
0
0
2.04
認(rèn)購方式
6,986,325
99.7117
200
0.0029
20,000
0.2854
2.05
定價(jià)基準(zhǔn)日
和發(fā)行價(jià)格
6,986,325
99.7117
200
0.0029
20,000
0.2854
2.06
發(fā)行數(shù)量
6,986,325
99.7117
200
0.0029
20,000
0.2854
2.07
限售期
6,986,325
99.7117
200
0.0029
20,000
0.2854
2.08
本次非公開
發(fā)行股票前
的滾存利潤
安排
6,986,325
99.7117
200
0.0029
20,000
0.2854
2.09
上市地點(diǎn)
7,006,325
99.9971
200
0.0029
0
0.0000
2.10
募集資金用
途
7,006,325
99.9971
200
0.0029
0
0.0000
2.11
本次非公開
發(fā)行股票決
議的有效期
限
7,006,325
99.9971
200
0.0029
0
0.0000
3
《關(guān)于引進(jìn)
伊犁仁和房
地產(chǎn)開發(fā)（集
團(tuán)）有限責(zé)任
公司作為戰(zhàn)
略投資者的
議案》
8,221,999
99.9975
200
0.0025
0
0.0000
4
《關(guān)于與伊
犁仁和房地
產(chǎn)開發(fā)（集
團(tuán)）有限責(zé)任
公司簽署<戰(zhàn)
略合作協(xié)議>
的議案》
8,221,999
99.9975
200
0.0025
0
0.0000
5
《關(guān)于公司
2020年度非
公開發(fā)行A股
股票預(yù)案的
議案》
7,006,325
99.9971
200
0.0029
0
0.0000
6
《關(guān)于公司
2020年度非
公開發(fā)行A股
股票募集資
金使用可行
性分析報(bào)告
的議案》
7,006,325
99.9971
200
0.0029
0
0.0000
7
《關(guān)于公司
非公開發(fā)行A
股股票涉及
關(guān)聯(lián)交易的
議案》
7,006,325
99.9971
200
0.0029
0
0.0000
8
《關(guān)于公司
與發(fā)行對(duì)象
簽署附條件
生效的<股份
認(rèn)購協(xié)議>的
議案》
7,006,325
99.9971
200
0.0029
0
0.0000
9
《關(guān)于公司
前次募集資
金使用情況
專項(xiàng)報(bào)告的
議案》
7,006,325
99.9971
200
0.0029
0
0.0000
10
《關(guān)于公司
設(shè)立非公開
發(fā)行A股股票
募集資金專
用賬戶的議
案》
7,006,325
99.9971
200
0.0029
0
0.0000
11
《關(guān)于公司
非公開發(fā)行A
股股票攤薄
即期回報(bào)及
采取填補(bǔ)措
施和相關(guān)主
體承諾的議
案》
6,986,325
99.7117
200
0.0029
20,000
0.2854
12
《關(guān)于公司
未來三年
8,221,999
99.9975
200
0.0025
0
0.0000
?。?020-2022
年）股東回報(bào)
規(guī)劃的議案》
13
《關(guān)于提請(qǐng)
股東大會(huì)授
權(quán)董事會(huì)并
由董事會(huì)轉(zhuǎn)
授權(quán)董事會(huì)
授權(quán)人士全
權(quán)辦理本次
非公開發(fā)行
相關(guān)事宜的
議案》
7,006,325
99.9971
200
0.0029
0
0.0000
?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、 議案1-13均獲得出席股東大會(huì)的股東或股東代表所持有效表決股份總數(shù)的
2/3以上審議通過；
2、審議議案1、2.01-2.11、5至11、13，關(guān)聯(lián)股東李明、新疆東方環(huán)宇投資（集
團(tuán)）有限公司、李偉偉、范進(jìn)江已回避表決。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市君合律師事務(wù)所
律師：張宗珍、薛天天
2、 律師見證結(jié)論意見：
綜上，本所律師認(rèn)為，貴公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人
員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會(huì)決議是合法有效的。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
新疆東方環(huán)宇燃?xì)夤煞萦邢薰?/p>
2020年4月28日
東方環(huán)宇,臨時(shí)股東大會(huì)
