證券代碼：603676 證券簡稱：衛(wèi)信康 公告編號：2020-031

　　西藏衛(wèi)信康醫(yī)藥股份有限公司

　　關(guān)于召開2019年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

　　或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　. 股東大會召開日期：2020年5月18日

　　. 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

　　系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2019年年度股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相

　　結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2020年5月18日 14點 00分

　　召開地點：北京市昌平區(qū)科技園區(qū)東區(qū)產(chǎn)業(yè)基地何營路8號院5號樓

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2020年5月18日

　　至2020年5月18日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

　　東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

　　互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

　　票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定

　　執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　序號

　　議案名稱

　　投票股東類型

　　A股股東

　　非累積投票議案

　　1

　　公司2019年度董事會工作報告

　　√

　　2

　　公司2019年度監(jiān)事會工作報告

　　√

　　3

　　公司2019年年度報告（全文及摘要）

　　√

　　4

　　公司2019年度財務(wù)決算報告

　　√

　　5

　　公司2019年度利潤分配預(yù)案

　　√

　　6

　　關(guān)于續(xù)聘2020年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審

　　計機構(gòu)的議案

　　√

　　7

　　關(guān)于使用自有資金購買理財產(chǎn)品并同意授權(quán)公

　　司管理層實施的議案

　　√

　　8

　　關(guān)于申請2020年度綜合授信額度及相關(guān)擔(dān)保事

　　項的議案

　　√

　　9

　　關(guān)于變更部分募投項目及項目延期的議案

　　√

　　10.00

　　公司2020年度董事薪酬方案

　　√

　　10.01

　　非獨立董事年度薪酬方案

　　√

　　10.02

　　獨立董事年度薪酬方案

　　√

　　11

　　公司2020年度監(jiān)事薪酬方案

　　√

　　12

　　關(guān)于修改《公司章程》的議案

　　√

　　13

　　關(guān)于修改《信息披露管理制度》的議案

　　√

　　注：本次股東大會還將聽取公司2019年度獨立董事述職報告。

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會第六次會議或第二屆監(jiān)事會第六次會議審

　　議通過，并于2020年4月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《上

　　海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》披露相關(guān)公告。

　　2、 特別決議議案：12

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7、8、10、11、12

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

　　的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投

　　票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登

　　陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互

　　聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其

　　擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票

　　后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同

　　一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，

　　以第一次投票結(jié)果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登

　　記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式

　　委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　股份類別

　　股票代碼

　　股票簡稱

　　股權(quán)登記日

　?。凉?/p>

　　603676

　　衛(wèi)信康

　　2020/5/12

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯浄绞剑?/p>

　　1、自然人股東登記：自然人股東出席的，須持股東賬戶卡原件和本人身份

　　證原件辦理登記手續(xù)，同時需提供股東賬戶卡復(fù)印件和出席人身份證復(fù)印件各一

　　份；委托代理人出席的，須持代理人身份證原件、授權(quán)委托書（附件1）、委托

　　人股東賬戶卡原件辦理登記手續(xù)，同時需提供委托人股東賬戶卡復(fù)印件和代理人

　　身份證復(fù)印件各一份。

　　2、法人股東登記：法人股東由其法定代表人出席的，須持股東賬戶卡原件、

　　法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明書或者其他有效證明和出席

　　人身份證原件辦理登記手續(xù)，同時需提供股東賬戶卡復(fù)印件和出席人身份證復(fù)印

　　件各一份；法人股東由其法定代表人委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份

　　證原件、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、法定代表人親

　　自簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡原件辦理登記手續(xù)，同時需提供出席人身份證

　　復(fù)印件和股東賬戶卡復(fù)印件各一份。

　?。ǘ┑怯浖奥?lián)系地址：北京市昌平區(qū)科技園區(qū)東區(qū)產(chǎn)業(yè)基地何營路8號院

　　5號樓證券事務(wù)部。

　　（三） 登記時間：2020年5月15日（星期五）10:00-12:00和13:00-17:00。

　　股東或股東代理人也可采取信函或傳真方式將上述登記文件在2020年5月15

　　日17:00之前送達或傳真到公司，并在會議召開日入場簽到登記時出示上述登記

　　文件的原件進行登記。

　　（四）注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于

　　會前半小時到會場辦理簽到登記手續(xù)。

　　六、 其他事項

　?。ㄒ唬?本次股東大會預(yù)期半天，與會股東或股東代理人食宿及交通等費用

　　自理。

　?。ǘ?本次會議聯(lián)系方式如下：

　　聯(lián)系人：馮濤、于海波

　　聯(lián)系電話：0891-6601760

　　傳真：0891-6601760

　　郵箱：wxk@wxkpharma.com

　　郵編：850000

　　特此公告。

　　西藏衛(wèi)信康醫(yī)藥股份有限公司董事會

　　2020年4月28日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　西藏衛(wèi)信康醫(yī)藥股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年5月18日

　　召開的貴公司2019年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　序號

　　非累積投票議案名稱

　　同意

　　反對

　　棄權(quán)

　　1

　　公司2019年度董事會工作報告

　　2

　　公司2019年度監(jiān)事會工作報告

　　3

　　公司2019年年度報告（全文及摘要）

　　4

　　公司2019年度財務(wù)決算報告

　　5

　　公司2019年度利潤分配預(yù)案

　　6

　　關(guān)于續(xù)聘2020年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)

　　部控制審計機構(gòu)的議案

　　7

　　關(guān)于使用自有資金購買理財產(chǎn)品并同

　　意授權(quán)公司管理層實施的議案

　　8

　　關(guān)于申請2020年度綜合授信額度及相

　　關(guān)擔(dān)保事項的議案

　　9

　　關(guān)于變更部分募投項目及項目延期的

　　議案

　　10.00

　　公司2020年度董事薪酬方案

　　10.01

　　非獨立董事年度薪酬方案

　　10.02

　　獨立董事年度薪酬方案

　　11

　　公司2020年度監(jiān)事薪酬方案

　　12

　　關(guān)于修改《公司章程》的議案

　　13

　　關(guān)于修改《信息披露管理制度》的議

　　案

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

　　對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

　　決。