本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、對外投資概述

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　　近年以來，河南【城發(fā)環(huán)境(000885)、股吧】股份有限公司（以下簡稱“公司”）圍繞河南省生態(tài)文明建設(shè)，積極參與靜脈產(chǎn)業(yè)園、垃圾發(fā)電、污水處理、新環(huán)衛(wèi)等重大項目建設(shè)，相繼中標(biāo)了多個污水處理項目。

　　公司與中持水務(wù)以聯(lián)合體形式參與了“漯河市馬溝污水處理工程（二期）項目”的投標(biāo)，最終中標(biāo)。依據(jù)《合同法》等有關(guān)法律法規(guī)，公司作為甲方、中持水務(wù)作為乙方、漯河市人民政府授權(quán)的出資代表漯河城市發(fā)展投資有限公司（以下簡稱“漯河城發(fā)”）作為丙方擬簽署《股東出資協(xié)議》，共同出資設(shè)立城發(fā)水務(wù)（漯河）有限公司（暫定名，最終公司登記機關(guān)核準(zhǔn)名稱為“漯河源發(fā)水務(wù)有限公司”）推進漯河市馬溝污水處理工程（二期）項目的建設(shè)、投資和運營。

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　　根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》和公司《章程》等相關(guān)規(guī)定，2020年4月2日，公司第六屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于簽署〈城發(fā)水務(wù)（漯河）有限公司股東出資協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事回避表決。公司獨立董事對本次關(guān)聯(lián)交易事項事前認(rèn)可并發(fā)表了獨立意見。次日，公司在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)〈http://www.cninfo.com.cn〉披露了《河南城發(fā)環(huán)境股份有限公司關(guān)于簽署城發(fā)水務(wù)（漯河）有限公司股東出資協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（    公告編號：2020-024）。

　　2020年4月20日，公司召開2020年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于簽署〈城發(fā)水務(wù)（漯河）有限公司股東出資協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)股東河南投資集團有限公司回避表決。次日，公司在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)〈http://www.cninfo.com.cn〉披露了《河南城發(fā)環(huán)境股份有限公司2020年第二次臨時股東大會決議公告》（    公告編號：2020-043）。

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　　本次投資所需資金全部為公司自有資金，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、投資標(biāo)的基本情況

　　2020年4月30日，漯河源發(fā)水務(wù)有限公司完成注冊登記，并取得漯河市市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，登記信息如下：

　　1.公司名稱：漯河源發(fā)水務(wù)有限公司

　　2.統(tǒng)一社會信用代碼：91411100MA9F28MJ58

　　3.類型：其他有限責(zé)任公司

　　4.住所：河南省漯河市源匯區(qū)空冢郭鄉(xiāng)陳崗村南107國道東300米

　　5.法定代表人：王濤

　　6.注冊資本：叁仟柒佰捌拾貳萬陸仟圓整

　　7.成立日期：2020年04月30日

　　8.營業(yè)期限：2020年04月30日至2050年04月29日

　　9.經(jīng)營范圍：污水、污泥處理；廢水肥料加工；再生水處理、供應(yīng)和銷售；污水廠、泵站的建設(shè)和管理；污水水質(zhì)檢測；環(huán)境污染治理設(shè)施、水利水電設(shè)施運營管理；管道工程、河湖整治工程、市政工程施工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　三、對外投資合同的主要內(nèi)容

　　本次對外投資為設(shè)立全資子公司，無需簽訂對外投資合同。新注冊公司的章程，最終以公司登記部門核準(zhǔn)的公司章程為準(zhǔn)。

　　四、本次投資的目的、對公司的影響和存在的風(fēng)險

　　（一）投資的目的和對公司的影響

　　為順利推進“漯河市馬溝污水處理工程（二期）項目”，公司組建項目公司負責(zé)項目的建設(shè)、投資和運營，有助于公司加快項目推進力度，確保項目順利實施。

　　公司使用自有資金參與出資設(shè)立項目公司，將以出資額為限，承擔(dān)有限責(zé)任。項目順利實施并投入運營后，預(yù)計對公司未來的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

　?。ǘ┐嬖诘娘L(fēng)險和對策

　　污水處理項目一般存在如下風(fēng)險：一是政府是否能夠按時按約付費、調(diào)價；二是污水處理量是否充足，能否保證項目公司收入。

　　針對以上風(fēng)險，一是公司已經(jīng)明確將項目入省PPP管理庫作為簽訂項目協(xié)議的前置條件，確保項目合法合規(guī)，提高財政支付保證；二是在簽訂的PPP合同中約定，政府方如不按照實施方案中約定的保底處理量和調(diào)價機制履行合同，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；三是在PPP合同中具體細化調(diào)價機制的操作步驟和時間節(jié)點，使調(diào)價方案具有可執(zhí)行性；四是在污水管網(wǎng)修復(fù)方面與市政府及城管局保持密切對接，提高污水管網(wǎng)收水效率，有效保障污水量。

　　五、備查文件

　　漯河源發(fā)水務(wù)有限公司營業(yè)執(zhí)照

　　特此公告。

　　河南城發(fā)環(huán)境股份有限公司董事會

　　2020 年5月7日