本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　3、本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

　　4、對(duì)于涉及中小股東利益的重大事項(xiàng)，公司對(duì)中小股東表決采取單獨(dú)計(jì)票。

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

　　2、會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　3、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2020年5月7日（星期四）14:30

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020年5月7日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2020年5月7日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2020年5月7日9:15--15:00的任意時(shí)間。

　　4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)南灣街道李朗路一號(hào)兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園3號(hào)樓會(huì)議室

　　。

　　5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)顧偉先生。

　　6、會(huì)議的通知：公司于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)刊載了《關(guān)于召開(kāi)2019年年度股東大會(huì)的通知》（    公告編號(hào)：2020-035）、關(guān)于2019年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告（    公告編號(hào)：2020-046）。

　　會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　　1、出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)12人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為2,524,831,497股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為56.1903%。

　　其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共6人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為2,513,066,831股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為55.9285%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共6人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為11,764,666股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.2618%。

　　2、中小股東出席的情況：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東8人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為16,793,006股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.3737%。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東2人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為5,028,340股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.1119%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為11,764,666股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為0.2618%。

　　3、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；廣東華商律師事務(wù)所朱璐妮律師、祁博文律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。

　　三、議案審議表決情況

　　1、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司2019年年度報(bào)告及摘要的議案》

　　表決結(jié)果：同意2,524,813,297股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9993%；反對(duì)12,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0005%；棄權(quán)5,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0002%。

　　中小股東表決情況：同意16,774,806股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.8916%；反對(duì)12,900股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0768%；棄權(quán)5,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0316%。

　　2、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司〈2019年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意2,524,813,297股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9993%；反對(duì)12,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0005%；棄權(quán)5,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0002%。

　　中小股東表決情況：同意16,774,806股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.8916%；反對(duì)12,900股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0768%；棄權(quán)5,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0316%。

　　3、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司〈2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意2,524,824,697股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9997%；反對(duì)1,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0001%；棄權(quán)5,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0002%。

　　中小股東表決情況：同意16,786,206股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9595%；反對(duì)1,500股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0089%；棄權(quán)5,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0316%。

　　4、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司〈2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意2,524,826,197股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9998%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)5,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0002%。

　　中小股東表決情況：同意16,787,706股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9684%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)5,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0316%。

　　5、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；

　　表決結(jié)果：同意2,524,764,697股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9974%；反對(duì)61,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0024%；棄權(quán)5,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0002%。

　　中小股東表決情況：同意16,726,206股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.6022%；反對(duì)61,500股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.3662%；棄權(quán)5,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0316%。

　　6、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司〈2019年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意2,524,826,197股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9998%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)5,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0002%。

　　中小股東表決情況：同意16,787,706股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9684%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)5,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0316%。

　　7、審議并通過(guò)了《關(guān)于2019年度公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬的議案》

　　表決結(jié)果：同意16,774,806股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8916%；反對(duì)12,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0768%；棄權(quán)5,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0002%。

　　中小股東表決情況：同意16,774,806股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.8916%；反對(duì)12,900股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0768%；棄權(quán)5,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0316%。

　　8、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

　　表決結(jié)果：同意2,524,814,797股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9993%；反對(duì)11,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0005%；棄權(quán)5,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0002%。

　　中小股東表決情況：同意16,776,306股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9006%；反對(duì)11,400股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0679%；棄權(quán)5,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0316%。

　　9、審議并通過(guò)了《關(guān)于為下屬公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案》

　　表決結(jié)果：同意2,516,308,926股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6624%；反對(duì)8,517,271股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3373%；棄權(quán)5,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0002%。

　　中小股東表決情況：同意8,270,435股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的49.2493%；反對(duì)8,517,271股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的50.7192%；棄權(quán)5,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0316%。

　　10、審議并通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　表決結(jié)果：同意2,524,826,197股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9998%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)5,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0002%。

　　中小股東表決情況：同意16,787,706股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9684%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)5,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0316%。

　　11、審議并通過(guò)了《關(guān)于控股子公司為下屬公司申請(qǐng)無(wú)息借款提供擔(dān)保的議案》

　　表決結(jié)果：同意2,524,813,297股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9993%；反對(duì)12,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0005%；棄權(quán)5,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0002%。

　　中小股東表決情況：同意16,774,806股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.8916%；反對(duì)12,900股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0768%；棄權(quán)5,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0316%。

　　四、律師出具的法律意見(jiàn)

　　廣東華商律師事務(wù)所朱璐妮律師、祁博文律師見(jiàn)證了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，意見(jiàn)如下：“綜上所述，本所律師認(rèn)為，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議的人員資格、召集人的資格合法有效；本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果合法、有效?！?/p>

　　五、 備查文件

　　1、公司 2019年年度股東大會(huì)決議；

　　2、廣東華商律師事務(wù)所關(guān)于深圳市【兆馳股份(002429)、股吧】有限公司2019年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　深圳市兆馳股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇二〇年五月八日