【渤海汽車(600960)、股吧】系統(tǒng)股份有限公司關(guān)于2019年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、 股東大會(huì)有關(guān)情況

　　1. 股東大會(huì)類型和屆次：

　　2019年年度股東大會(huì)

　　2. 股東大會(huì)召開日期：2020年5月22日

　　3. 股權(quán)登記日

　　■

　　二、 增加臨時(shí)提案的情況說明

　　1. 提案人：北京海納川汽車部件股份有限公司

　　2. 提案程序說明

　　公司已于2020年4月30日公告了股東大會(huì)召開通知，單獨(dú)持有23.04%股份的股東北京海納川汽車部件股份有限公司，在2020年5月8日提出臨時(shí)提案并書面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

　　3. 臨時(shí)提案的具體內(nèi)容

　　2020年5月8日，公司收到控股股東北京海納川汽車部件股份有限公司（以下簡稱“海納川”）《關(guān)于增加股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》，提議將公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過的《公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》提交公司2019年年度股東大會(huì)審議。

　　海納川持有公司219,038,871股股份，占公司總股本的23.04%，是公司控股股東。根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，海納川有權(quán)在公司股東大會(huì)召開10日前向公司董事會(huì)提出臨時(shí)提案。新增提案屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，公司董事會(huì)同意將上述提案作為臨時(shí)提案提交公司 2019 年年度股東大會(huì)審議，原股東大會(huì)通知議案序號(hào)相應(yīng)調(diào)整。臨時(shí)提案為非累積投票議案，屬于普通決議事項(xiàng)。

　　臨時(shí)提案的具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《渤海汽車2019 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。

　　三、 除了上述增加臨時(shí)提案外，于2020年4月30日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

　　四、 增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

　　(一) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開日期時(shí)間：2020年5月22日14點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：山東省濱州市渤海二十一路569號(hào)公司會(huì)議室

　　(二) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2020年5月22日

　　至2020年5月22日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(三) 股權(quán)登記日

　　原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

　　(四) 股東大會(huì)議案和投票股東類型

　　■

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已于2020年4月30日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（ www.sse.com.cn）進(jìn)行了公告。

　　2、 特別決議議案：議案10至13

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1至14

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　特此公告。

　　渤海汽車系統(tǒng)股份有限公司董事會(huì)

　　2020年5月8日

　　●報(bào)備文件

　?。ㄒ唬┕蓶|提交增加臨時(shí)提案的書面函件及提案內(nèi)容

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　渤海汽車系統(tǒng)股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年5月22日召開的貴公司2019年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：

　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：

　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：

　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：600960             證券簡稱：渤海汽車            公告編號(hào)：2020-029

　　渤海汽車系統(tǒng)股份有限公司2019年度業(yè)績及現(xiàn)金分紅說明會(huì)預(yù)告公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●會(huì)議召開時(shí)間：2020年5月13日（周三）下午15:00-16:00

　　●會(huì)議召開網(wǎng)址：投資者可直接登錄以下網(wǎng)址在線參與本次說明會(huì)：http://roadshow.sseinfo.com。

　　●會(huì)議召開方式：網(wǎng)絡(luò)在線互動(dòng)

　　一、說明會(huì)類型

　　渤海汽車系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020年4月30日披露了《2019年度利潤分配預(yù)案》,具體內(nèi)容詳見公司于 2020年 4月30日披露于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的《渤海汽車系統(tǒng)股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告》及《2019年年度報(bào)告》。

　　根據(jù)《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》第十一條規(guī)定，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司 2019年度經(jīng)營情況及利潤分配等具體情況，公司決定以網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)交流方式舉行“2019年度業(yè)績及現(xiàn)金分紅說明會(huì)”。

　　二、說明會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)

　　本次說明會(huì)將于2020年5月13日（周三）下午15:00-16:00在上證路演中心網(wǎng)站（http://roadshow.sseinfo.com）以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)的方式召開，歡迎廣大投資者積極參與。

　　三、參加人員

　　公司出席本次業(yè)績說明會(huì)的人員包括：董事長陳寶先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)王云剛先生、董事會(huì)秘書袁春暉先生。

　　四、投資者參加方式

　　1、投資者可在 2020年5月12日17:00前通過本公告提供的聯(lián)系方式以電話、郵件、傳真等方式向公司提出所關(guān)注的問題，公司將在說明會(huì)上選擇投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　2、投資者可在 2020年5月13日下午 15:00-16:00 登錄網(wǎng)站http://roadshow.sseinfo.com直接在線參與本次業(yè)績說明會(huì)。

　　五、聯(lián)系人及咨詢辦法

　　聯(lián)系人：黃巖

　　電話：0543-8203960

　　傳真：0543-8203962

　　電子郵箱：huangyan@bohai-auto.com

　　特此公告。

　　渤海汽車系統(tǒng)股份有限公司

　　董    事    會(huì)

　　2020年5月8日