揚(yáng)杰科技：2019年度股東大會(huì)決議公告
摘要： 揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2019 年度股東大會(huì)通知已于 2020 年 4 月 18 日以公告的形式向全體股東發(fā)出。
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決議案的情況；
2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。
一、會(huì)議召開和出席情況
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2019 年度股東大會(huì)通
知已于 2020 年 4 月 18 日以公告的形式向全體股東發(fā)出。本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)
投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2020 年 5 月 11 日（星期一）下
午 14：30 在揚(yáng)州市維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)荷葉西路 6 號(hào)揚(yáng)杰科技 3 號(hào)廠區(qū) 1 號(hào)樓 3 樓
會(huì)議室召開；通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2020 年
5 月 11 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2020 年 5 月 11 日上午 9：15 至下午 15：
00 期間的任意時(shí)間。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事、總經(jīng)理劉從寧先生主持。出席本次
股東大會(huì)的股東及股東代表共計(jì) 13 人，代表股份 265,893,679 股，占公司有表決
權(quán)股份總數(shù)的 56.4715%。其中，參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表
共 6 人，代表股份 263,449,093 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 55.9523%；以網(wǎng)
絡(luò)投票方式出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共 7 人，代表股份 2,444,586 股，
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.5192%。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公
司聘請(qǐng)的見證律師等相關(guān)人士出席或列席了會(huì)議。
會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
1
上市規(guī)則》《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文
件的規(guī)定。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，與會(huì)股東及
股東代表審議了下列議案，并形成如下決議：
1、審議通過(guò)了《公司 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
表 決 結(jié) 果 ： 同 意 265,889,479 股 ， 占 出 席會(huì) 議 有 效 表 決 權(quán) 股 份總 數(shù) 的
99.9984%；反對(duì) 4,200 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0016%；棄權(quán) 0
股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
中小股東表決結(jié)果：同意 2,443,386 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
99.8284%；反對(duì) 4,200 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.1716%；棄權(quán) 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲得通過(guò)。
2、審議通過(guò)了《公司 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
表 決 結(jié) 果 ： 同 意 265,889,479 股 ， 占 出 席會(huì) 議 有 效 表 決 權(quán) 股 份總 數(shù) 的
99.9984%；反對(duì) 4,200 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0016%；棄權(quán) 0
股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
中小股東表決結(jié)果：同意 2,443,386 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
99.8284%；反對(duì) 4,200 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.1716%；棄權(quán) 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲得通過(guò)。
3、審議通過(guò)了《公司 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表 決 結(jié) 果 ： 同 意 265,889,479 股 ， 占 出 席會(huì) 議 有 效 表 決 權(quán) 股 份總 數(shù) 的
99.9984%；反對(duì) 4,200 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0016%；棄權(quán) 0
股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
中小股東表決結(jié)果：同意 2,443,386 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
99.8284%；反對(duì) 4,200 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.1716%；棄權(quán) 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲得通過(guò)。
2
4、審議通過(guò)了《公司 2019 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
表 決 結(jié) 果 ： 同 意 265,854,879 股 ， 占 出 席會(huì) 議 有 效 表 決 權(quán) 股 份總 數(shù) 的
99.9854%；反對(duì) 38,800 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0146%；棄權(quán) 0
股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
中小股東表決結(jié)果：同意 2,408,786 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
98.4148%；反對(duì) 38,800 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 1.5852%；棄權(quán) 0
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲得通過(guò)。
5、審議通過(guò)了《公司 2019 年年度報(bào)告全文及摘要》
表 決 結(jié) 果 ： 同 意 265,889,479 股 ， 占 出 席會(huì) 議 有 效 表 決 權(quán) 股 份總 數(shù) 的
99.9984%；反對(duì) 4,200 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0016%；棄權(quán) 0
股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
中小股東表決結(jié)果：同意 2,443,386 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
99.8284%；反對(duì) 4,200 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.1716%；棄權(quán) 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲得通過(guò)。
6、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
表 決 結(jié) 果 ： 同 意 265,889,479 股 ， 占 出 席會(huì) 議 有 效 表 決 權(quán) 股 份總 數(shù) 的
99.9984%；反對(duì) 4,200 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0016%；棄權(quán) 0
股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
中小股東表決結(jié)果：同意 2,443,386 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
99.8284%；反對(duì) 4,200 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.1716%；棄權(quán) 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲得通過(guò)。
同時(shí)，獨(dú)立董事在本次股東大會(huì)上就 2019 年度履職情況進(jìn)行了述職。
三、律師出具的法律意見
江蘇泰和律師事務(wù)所閻登洪律師、顏愛中律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)
場(chǎng)見證并出具法律意見書，認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、行
政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席會(huì)議人員
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和會(huì)議召集人的資格合法有效，會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、《揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司 2019 年度股東大會(huì)決議》；
2、《江蘇泰和律師事務(wù)所關(guān)于揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司 2019 年年度股
東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司董事會(huì)
2020 年 5 月 11 日
揚(yáng)杰科技,2019年,股東大會(huì)
