重慶港九股份有限公司2019年年度股東大會決議公告
摘要： 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
原標題：【重慶港九(600279)、股吧】(3.610, 0.02, 0.56%)股份有限公司2019年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2020年5月12日
(二) 股東大會召開的地點：重慶市江北區(qū)海爾路298號公司二樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，現(xiàn)場會議由公司董事長楊昌學(xué)先生主持，表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席7人，張強因身體原因未出席會議，羅異因工作原因未出席會議；
2、 公司在任監(jiān)事5人，出席4人，屈宏因工作原因未出席會議；
3、 董事會秘書張強因身體原因未出席會議；公司副總經(jīng)理楊建中列席本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、
議案名稱：關(guān)于2019年度董事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、
議案名稱：關(guān)于2019年度監(jiān)事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、
議案名稱：關(guān)于2019年年度報告及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、
議案名稱：關(guān)于2019年度財務(wù)決算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、
議案名稱：關(guān)于2020年度財務(wù)預(yù)算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、
議案名稱：關(guān)于2019年度利潤分配的預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、
議案名稱：關(guān)于預(yù)計2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、
議案名稱：關(guān)于變更2019年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計費用的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、
議案名稱：關(guān)于續(xù)聘大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、
議案名稱：關(guān)于2020年投資預(yù)算的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)
累積投票議案表決情況
1、 關(guān)于調(diào)整董事的議案
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2、 關(guān)于調(diào)整監(jiān)事的議案
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(三)
涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)
關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、根據(jù)表決結(jié)果，本次股東大會所有議案均獲得通過。
2、議案7屬關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決，應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱為重慶港務(wù)物流集團有限公司、重慶市萬州港口（集團）有限責(zé)任公司。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：四川聯(lián)一律師事務(wù)所
律師：賴宏、楊飛雁
2、 律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，股東大會決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 重慶港九股份有限公司2019年度股東大會決議；
2、 四川聯(lián)一律師事務(wù)所關(guān)于重慶港九股份有限公司2019年度股東大會的法律意見書。
重慶港九股份有限公司
2020年5月13日
重慶港九,股東大會
