本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月29日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布了《2019年度股東大會通知》（公告編號：2020-044）。本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。

　　現(xiàn)就本次股東大會發(fā)布提示性公告如下：

　　一、召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會屆次：2019年度股東大會。

　?。ǘh召集人：公司董事會。

　?。ㄈh召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄋ模h召開的日期、時(shí)間：

　　1、現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2020年5月19日14:30；

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2020年5月19日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2020年5月19日9:15至2020年5月19日15:00期間的任意時(shí)間。

　　（五）召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。┕蓹?quán)登記日：2020年5月13日。

　　（七）出席對象：

　　1、在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。凡2020年5月13日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東）；

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　3、公司聘請的見證律師等相關(guān)人員。

　?。ò耍┈F(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：北京市西城區(qū)菜園街1號東旭大廈綜合會議室

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　■

　　根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的要求，上述議案中為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)的，公司將對中小投資者（指除公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨(dú)計(jì)票，并對計(jì)票結(jié)果進(jìn)行披露。

　　議案1、議案2、議案4、議案5、議案6、議案7、議案8、議案9和議案10已經(jīng)公司第五屆董事會第五次會議審議通過，議案3經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，詳見公司于2020年4月29日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》披露的相關(guān)公告。

　　議案9和議案10關(guān)聯(lián)股東黃偉國先生需回避表決。

　　公司獨(dú)立董事盧俠巍女士、羅會遠(yuǎn)先生、許光清女士將在本次年度股東大會 上進(jìn)行述職。

　　三、提案編碼

　　■

　　四、參與現(xiàn)場會議的股東的登記辦法

　　（一）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；

　?。ǘ┓ㄈ斯蓶|持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　?。ㄈ┪写砣藨{本人身份證、授權(quán)委托書及委托人證券賬戶卡等辦理登記手續(xù)；

　　（四）異地股東可以信函或傳真方式登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），公司不接受電話登記；

　?。ㄎ澹﹨怯洉r(shí)間：2020年5月15日（上午9:00至11:30，下午1:00至4:30）；

　　（六）登記地點(diǎn)：北京市西城區(qū)菜園街1號東旭大廈

　　郵寄地址：北京市西城區(qū)菜園街1號東旭大廈0525室（信函上請注明“股東大會”字樣）

　　聯(lián)系人：孫夢瀛

　　電話：010-63541462

　　傳真：010-63541462

　　郵編：100053

　?。ㄆ撸┢渌马?xiàng)

　　1、本次會議會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。

　　2、會議咨詢：公司董事會秘書辦公室

　　聯(lián)系人：孫夢瀛

　　聯(lián)系電話：010-63541462

　　五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

　　六、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第五次會議決議及相關(guān)公告；

　　2、公司第五屆監(jiān)事會第三次會議決議及相關(guān)公告。

　　七、附件

　　1、本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程；

　　2、2019年度股東大會授權(quán)委托書。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰紡織品股份有限公司

　　董事會

　　2020年5月15日

　　附件1：

　　本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、 投票代碼：362486，投票簡稱：“嘉杰投票”。

　　2、議案的表決意見或選舉票數(shù)

　?。?）本次所有議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　?。?）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。

　?。?）在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　?。?）對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2020年5月19日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2020年5月19日9:15至2020年5月19日15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席上海嘉麟杰紡織品股份有限公司2019年度股東大會，代為行使表決權(quán)。如無作明確指示，則由本公司（本人）之代表酌情決定投票。

　　委托人（簽名）：

　　委托人營業(yè)執(zhí)照注冊（身份證）號：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托人股東賬號：

　　受托人（簽名）：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：2020年 月日

　　委托書有效日期：2020年月日至 年月日

　　本次股東大會提案表決意見表

　　■

　　注：1、股東（含股東代理人）在議案對應(yīng)的表決意見選項(xiàng)中打“√”，每一議案只能選擇“同意”、“反對”、“棄權(quán)”三者中的之一，多選、未選、錯(cuò)選、字跡無法辨認(rèn)的則視為授權(quán)委托人對審議事項(xiàng)投棄權(quán)票；

　　2、委托人為自然人的需要股東本人簽名（或蓋章）；委托人為法人股東的，需加蓋法人單位公章；

　　3、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效；

　　4、委托人未明確投票指示的，授權(quán)由受托人按自己的意見投票。