本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時(shí)間：2020年5月18日

　　(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：寧波市江北區(qū)長興路199號寧波【柯力傳感(603662)、股吧】科技股份有限公司物聯(lián)網(wǎng)大廈20樓董事局會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由董事會召集，董事長柯建東先生主持，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，召開及表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中柯建東先生、林德法先生、項(xiàng)勇先生、黃春龍先生、徐耀先生出席現(xiàn)場會議，陳建鵬先生、劉海寧先生、陳建先生因公出差以通訊方式出席會議，嚴(yán)若森先生因受新冠疫情管控原因以通訊方式出席會議。

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書李勝強(qiáng)先生出席現(xiàn)場會議；馬形山先生、胡向光先生因公務(wù)出差以通訊方式列席會議；除此外其他高管出席現(xiàn)場會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、

　　議案名稱：《關(guān)于公司董事會2019年度工作報(bào)告的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：《關(guān)于公司監(jiān)事會2019年度工作報(bào)告的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：《關(guān)于公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：《關(guān)于公司2019年度利潤分配預(yù)案的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：《關(guān)于公司2019年年度報(bào)告及其摘要的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：《關(guān)于董事、監(jiān)事及高級管理人員2019年度薪酬情況及2020年度薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　7、議案名稱：《關(guān)于公司2020年度擬向銀行申請授信額度的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：《關(guān)于公司2019年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：《關(guān)于公司2019年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　10、議案名稱：《關(guān)于公司續(xù)聘2020年度會計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　11、議案名稱：《關(guān)于自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12、議案名稱：《關(guān)于獨(dú)立董事2019年度述職報(bào)告的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次會議審議的議案均獲股東大會審議通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：君合律師事務(wù)所

　　律師：黃維佳、殷會鵬

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人的資格以及表決程序符合中國法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會表決結(jié)果合法、有效。

　　本所同意將本法律意見書隨公司本次股東大會決議按有關(guān)規(guī)定予以公告。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　寧波柯力傳感科技股份有限公司

　　2020年5月19日