【博邁科(603727)、股吧】海洋工程股份有限公司

　　第三屆董事會第十一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　博邁科海洋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十一次會議通知于2020年5月11日以電子郵件形式發(fā)出，會議于2020年5月18日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人，會議有效表決票數(shù)9票。會議由董事長兼總裁彭文成先生主持。會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《博邁科海洋工程股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　(一)審議通過《關(guān)于注銷2018年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》

　　董事會認(rèn)為：公司根據(jù)《2018年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》和《2018年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》，取消部分已確認(rèn)離職人員激勵資格及其全部股票期權(quán)，符合公司實際情況、符合有關(guān)法律法規(guī)及公司制度的規(guī)定。

　　董事吳章華、邱攀峰、齊海玉為本次激勵對象，對本議案回避表決。

　　（表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)）

　　(二)審議通過《關(guān)于調(diào)整2018年股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》

　　董事會認(rèn)為：公司對2018年股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格調(diào)整事項履行了必要的審議程序，此次調(diào)整事項符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2018年股票期權(quán)激勵計劃(草案)》等法律法規(guī)及公司制度的有關(guān)規(guī)定。

　　董事吳章華、邱攀峰、齊海玉為本次激勵對象，對本議案回避表決。

　?。ū頉Q結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)）

　　(三)審議通過《關(guān)于2018年股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》

　　董事會認(rèn)為：公司2019年業(yè)績已達(dá)到公司2018年股票期權(quán)激勵計劃規(guī)定的第二個行權(quán)期的行權(quán)條件。根據(jù)公司《2018年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，公司2018年股票期權(quán)激勵計劃規(guī)定的第二個行權(quán)期的行權(quán)條件已經(jīng)成就。

　　董事吳章華、邱攀峰、齊海玉為本次激勵對象，對本議案回避表決。

　　(表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權(quán))

　　特此公告。

　　博邁科海洋工程股份有限公司董事會

　　2020年5月19日

　　證券代碼：603727    證券簡稱：博邁科    公告編號：臨2020-032

　　博邁科海洋工程股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　博邁科海洋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第八次會議通知于2020年5月11日以電子郵件形式發(fā)出，會議于2020年5月18日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，會議有效表決權(quán)票數(shù)為3票。會議由監(jiān)事會主席王永偉先生主持。會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《博邁科海洋工程股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　(一)審議通過《關(guān)于注銷2018年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司根據(jù)《2018年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》和《2018年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》，取消部分已確認(rèn)離職人員激勵資格及其全部股票期權(quán)，符合公司實際情況、符合有關(guān)法律法規(guī)及公司制度的規(guī)定。

　?。ū頉Q情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)）

　　(二)審議通過《關(guān)于調(diào)整2018年股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司對2018年股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格調(diào)整事項履行了必要的審議程序，此次調(diào)整事項符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2018年股票期權(quán)激勵計劃(草案)》等法律法規(guī)及公司制度的有關(guān)規(guī)定。

　?。ū頉Q情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)）

　　(三)審議通過《關(guān)于2018年股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司2019年業(yè)績已達(dá)到公司2018年股票期權(quán)激勵計劃規(guī)定的第二個行權(quán)期的行權(quán)條件。根據(jù)公司《2018年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，公司2018年股票期權(quán)激勵計劃規(guī)定的第二個行權(quán)期的行權(quán)條件已經(jīng)成就。

　?。ū頉Q情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)）

　　特此公告。

　　博邁科海洋工程股份有限公司監(jiān)事會

　　2020年5月19日

　　證券代碼：603727             證券簡稱：博邁科       編號：臨2020-033

　　博邁科海洋工程股份有限公司關(guān)于

　　注銷2018年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　博邁科海洋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年5月18日召開的第三屆董事會第十一次會議、第三屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關(guān)于注銷2018年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項說明如下：

　　一、本次股權(quán)激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序

　　1、2018年5月18日，公司第二屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于公司〈2018年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2018年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2018年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》，公司第二屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于公司〈2018年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2018年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核查公司〈2018 年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。公司獨(dú)立董事對公司《2018年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》及相關(guān)事項發(fā)表了獨(dú)立意見。監(jiān)事會出具了關(guān)于公司《2018年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》及相關(guān)事項的核查意見。

　　2、2018年5月19日至2018年5月28日，公司對本次擬授予激勵對象的姓名和職務(wù)通過公司電子郵件及宣傳欄進(jìn)行了公示。2018年5月29日，公司監(jiān)事會出具了《博邁科海洋工程股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于2018年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單的審核及公示情況說明》（    公告編號：臨2018-037），公司監(jiān)事會認(rèn)為：本次列入激勵計劃的激勵對象均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，其作為本次股票期權(quán)激勵計劃的激勵對象合法、有效。

　　3、2018年6月5日，公司2018年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司〈2018年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2018年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2018年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》，公司董事會被授權(quán)確定股票期權(quán)授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票期權(quán)并辦理授予股票期權(quán)所必須的全部事宜；同時，公司根據(jù)內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的核查情況，披露了《博邁科海洋工程股份有限公司關(guān)于2018年股票期權(quán)激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》（    公告編號：臨2018-039）。

　　4、2018年6月5日，公司第二屆董事會第二十四次會議和第二屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于向激勵對象首次授予股票期權(quán)的議案》，監(jiān)事會對首次授予激勵對象名單進(jìn)行了核實并發(fā)表了同意的意見，公司獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　5、2018年6月25日，公司第二屆董事會第二十六次會議和第二屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2018年股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》，同意公司2018年股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格由18.68元/股調(diào)整為18.53元/股，公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。公司披露了《博邁科海洋工程股份有限公司關(guān)于調(diào)整2018年股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格的公告》(    公告編號:臨 2018-049)。

　　6、2018年7月19日，公司披露了2018年股票期權(quán)激勵計劃首次授予登記完成公告，最終首次授予股票期權(quán)登記數(shù)量為849萬份。

　　7、2019年4月26日，公司第三屆董事會第四次會議、第三屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關(guān)于注銷2018年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》，擬注銷股票期權(quán)270.80萬份。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。公司披露了《博邁科海洋工程股份有限公司關(guān)于注銷2018年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的公告》（    公告編號：臨2019-029）。

　　8、2019年7月26日，公司第三屆董事會第六次會議、第三屆監(jiān)事會第三次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2018年股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》,同意公司2018年股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)的行權(quán)價格由18.53元/股調(diào)整為18.50元/股，公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。公司披露了《博邁科海洋工程股份有限公司關(guān)于調(diào)整2018年股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格的公告》(    公告編號:臨 2019-056)。

　　9、2020年5月18日，公司第三屆董事會第十一次會議、第三屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關(guān)于注銷2018年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于調(diào)整2018年股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》、《關(guān)于2018年股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　二、首次授予部分股票期權(quán)注銷的原因及數(shù)量

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《博邁科海洋工程股份有限公司2018年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》（以下簡稱《激勵計劃（草案）》）和《博邁科海洋工程股份有限公司2018年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》（以下簡稱《考核管理辦法》）等相關(guān)規(guī)定，截至2020年5月18日，除已經(jīng)辦理完成期權(quán)注銷手續(xù)的2名離職對象外，另有4名激勵對象因個人原因已確認(rèn)離職，已確認(rèn)離職的4名激勵對象已不符合公司股權(quán)激勵計劃中有關(guān)激勵對象的規(guī)定，應(yīng)取消上述激勵對象資格并注銷其已獲授但尚未行權(quán)的全部股票期權(quán)32萬份。

　　另外，根據(jù)《激勵計劃（草案）》和《考核管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司首次授予的股票期權(quán)第一個行權(quán)期的公司業(yè)績考核目標(biāo)為以2017年營業(yè)收入為基數(shù)，2018 年營業(yè)收入增長率不低于10%。公司2018年營業(yè)收入為396,626,341.68元, 定比2017年，營業(yè)收入增長率未達(dá)到10%，故公司2018年業(yè)績未達(dá)到公司2018年股票期權(quán)激勵計劃規(guī)定的第一個行權(quán)期的行權(quán)條件，上述離職對象第一個行權(quán)期已授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)共計9.60萬份已經(jīng)予以注銷。

　　綜上所述，本次股票期權(quán)激勵計劃合計應(yīng)注銷股票期權(quán)22.40萬份。

　　三、對業(yè)績的影響

　　本次注銷部分股票期權(quán)事項不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成本產(chǎn)生重大影響，也不會影響公司管理團(tuán)隊的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊將繼續(xù)履行工作職責(zé)，盡力為股東創(chuàng)造價值。本次部分股票期權(quán)的注銷不影響公司2018年股票期權(quán)激勵計劃的實施。

　　四、獨(dú)立董事意見

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：根據(jù)公司《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《2018年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》和《2018年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，由于4名激勵對象因個人原因已確認(rèn)離職，已不符合公司股權(quán)激勵計劃中有關(guān)激勵對象的規(guī)定，董事會審議決定取消上述激勵對象資格并注銷其已獲授但尚未行權(quán)的全部股票期權(quán)32萬份，由于其中9.60萬份期權(quán)已在2019年予以注銷，本次注銷期權(quán)22.40萬份。

　　我們認(rèn)為上述注銷部分股票期權(quán)事項，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《2018年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》和《2018年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，董事會審議程序合法、合規(guī)；本次注銷部分股票期權(quán)事項不會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司股東利益的情形，因此我們同意此次注銷事項。

　　五、監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司根據(jù)《激勵計劃（草案）》和《考核管理辦法》，取消部分已確認(rèn)離職人員激勵資格及其全部股票期權(quán)，符合公司實際情況、符合有關(guān)法律法規(guī)及公司制度的規(guī)定。

　　六、律師法律意見書結(jié)論性意見

　　北京市中倫律師事務(wù)所律師認(rèn)為：公司本次股票期權(quán)激勵計劃調(diào)整及行權(quán)的批準(zhǔn)和授權(quán)，以及調(diào)整的方法和內(nèi)容、行權(quán)安排，均符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《博邁科海洋工程股份有限公司章程》、《2018年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整和本次行權(quán)尚需依法履行信息披露義務(wù)及辦理相關(guān)手續(xù)。

　　特此公告。

　　博邁科海洋工程股份有限公司董事會

　　2020年5月19日

　　證券代碼：603727             證券簡稱：博邁科     編號：臨2020-034

　　博邁科海洋工程股份有限公司

　　關(guān)于調(diào)整2018年股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　博邁科海洋工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年5月18日召開了第三屆董事會第十一次會議和第三屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2018年股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項說明如下：

　　一、本次股票期權(quán)激勵計劃已履行的審批程序和信息披露情況

　　1、2018年5月18日，公司第二屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于公司〈2018年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2018年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2018年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》，公司第二屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于公司〈2018年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2018年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核查公司〈2018 年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。公司獨(dú)立董事對公司《2018年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》及相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。監(jiān)事會出具了關(guān)于公司《2018年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》及相關(guān)事項的核查意見。

　　2、2018年5月19日至2018年5月28日，公司對本次擬授予激勵對象的姓名和職務(wù)通過公司電子郵件及宣傳欄進(jìn)行了公示。2018年5月29日，公司監(jiān)事會出具了《博邁科海洋工程股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于2018年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單的審核及公示情況說明》（    公告編號：臨2018-037），公司監(jiān)事會認(rèn)為：本次列入激勵計劃的激勵對象均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，其作為本次股票期權(quán)激勵計劃的激勵對象合法、有效。

　　3、2018年6月5日，公司2018年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司〈2018年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2018年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2018年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》，公司董事會被授權(quán)確定股票期權(quán)授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票期權(quán)并辦理授予股票期權(quán)所必須的全部事宜；同時，公司根據(jù)內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的核查情況，披露了《博邁科海洋工程股份有限公司關(guān)于2018年股票期權(quán)激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》（    公告編號：臨2018-039）。

　　4、2018年6月5日，公司第二屆董事會第二十四次會議和第二屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于向激勵對象首次授予股票期權(quán)的議案》，監(jiān)事會對首次授予激勵對象名單進(jìn)行了核實并發(fā)表了同意的意見，公司獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　5、2018年6月25日，公司第二屆董事會第二十六次會議和第二屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2018年股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》，同意公司2018年股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格由18.68元/股調(diào)整為18.53元/股，公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。公司披露了《博邁科海洋工程股份有限公司關(guān)于調(diào)整2018年股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格的公告》(    公告編號:臨 2018-049)。

　　6、2018年7月19日，公司披露了2018年股票期權(quán)激勵計劃首次授予登記完成公告，最終首次授予股票期權(quán)登記數(shù)量為849萬份。

　　7、2019年4月26日，公司第三屆董事會第四次會議和第三屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關(guān)于注銷2018年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》，擬注銷股票期權(quán)270.80萬份。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。并披露了《博邁科海洋工程股份有限公司關(guān)于注銷2018年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的公告》（    公告編號：臨2019-029）。

　　8、2019年7月26日，公司第三屆董事會第六次會議和第三屆監(jiān)事會第三次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2018年股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》，同意公司2018年股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格由18.53元/股調(diào)整為18.50元/股，公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。公司披露了《博邁科海洋工程股份有限公司關(guān)于調(diào)整2018年股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格的公告》(    公告編號:臨 2019-056)。

　　9、2020年5月18日，公司第三屆董事會第十一次會議、第三屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關(guān)于注銷2018年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于調(diào)整2018年股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》、《關(guān)于2018年股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　二、本次調(diào)整事由及調(diào)整結(jié)果

　　公司于2020年4月9日召開2019年年度股東大會，審議通過了《博邁科海洋工程股份有限公司2019年度利潤分配預(yù)案》，公司擬以權(quán)益分派股權(quán)登記日總股本扣減公司通過集中競價方式回購的股份為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），不分配股票股利和利用資本公積金轉(zhuǎn)增股本。2020年4月30日，公司發(fā)布了2019年度權(quán)益分派實施公告，確定權(quán)益分派股權(quán)登記日為：2020年5月12日，除權(quán)除息日為：2020年5月13日。

　　鑒于公司回購股份不參與利潤分配，以公司2019年度權(quán)益分派方案實施股權(quán)登記日的應(yīng)分配股數(shù)227,529,591?股（已剔除回購的公司股份數(shù)量）為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利22,752,959.10?元。故按股權(quán)登記日的總股本折算每股現(xiàn)金紅利為0.0972元/股（即227,529,591×0.10/234,145,000≈0.0972元/股）。

　　根據(jù)公司2018年股票期權(quán)激勵計劃的規(guī)定，若在激勵對象行權(quán)前公司有派息、資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)、配股或縮股等事項，應(yīng)對股票期權(quán)行權(quán)價格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

　　調(diào)整后股票期權(quán)的行權(quán)價格：P＝P0-V=18.50-0.0972≈18.40元/股。

　　其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的行權(quán)價格。

　　根據(jù)公司2018年第二次臨時股東大會的授權(quán)，本次股票期權(quán)行權(quán)價格調(diào)整事項屬于授權(quán)董事會審議范圍內(nèi)事項，經(jīng)公司董事會通過即可，無需再次提交股東大會審議。

　　三、本次調(diào)整對公司的影響

　　公司本次對2018年股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格的調(diào)整不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響。

　　四、獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司此次關(guān)于2018年股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格調(diào)整的行為符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《2018年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的規(guī)定，且本次調(diào)整已取得股東大會授權(quán)并履行了必要的程序，不存在損害公司及全體股東利益的情況。因此，我們一致同意公司對2018年股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格的調(diào)整。

　　五、監(jiān)事會意見

　　公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司對2018年股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格調(diào)整事項履行了必要的審議程序，此次調(diào)整事項符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2018年股票期權(quán)激勵計劃(草案)》等法律法規(guī)及公司制度的有關(guān)規(guī)定。

　　六、律師法律意見書的結(jié)論意見

　　北京市中倫律師事務(wù)所認(rèn)為：公司本次股票期權(quán)激勵計劃調(diào)整及行權(quán)的批準(zhǔn)和授權(quán)，以及調(diào)整的方法和內(nèi)容、行權(quán)安排，均符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《博邁科海洋工程股份有限公司章程》、《2018年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整和本次行權(quán)尚需依法履行信息披露義務(wù)及辦理相關(guān)手續(xù)。

　　特此公告。

　　博邁科海洋工程股份有限公司董事會

　　2020年5月19日

　　證券代碼：603727             證券簡稱：博邁科          編號：臨2020-035

　　博邁科海洋工程股份有限公司

　　關(guān)于2018年股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、股票期權(quán)擬行權(quán)數(shù)量：238.20萬份

　　2、股票期權(quán)擬行權(quán)股票來源：公司向激勵對象定向增發(fā)的本公司 A 股普通股。

　　博邁科海洋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年5月18日召開的第三屆董事會第十一次會議、第三屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關(guān)于2018年股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項說明如下：

　　一、本次股權(quán)激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序

　　1、2018年5月18日，公司第二屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于公司〈2018年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2018年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2018年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》，公司第二屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于公司〈2018年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2018年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核查公司〈2018 年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。公司獨(dú)立董事對公司《2018年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》及相關(guān)事項發(fā)表了獨(dú)立意見。監(jiān)事會出具了關(guān)于公司《2018年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》及相關(guān)事項的核查意見。

　　2、2018年5月19日至2018年5月28日，公司對本次擬授予激勵對象的姓名和職務(wù)通過公司電子郵件及宣傳欄進(jìn)行了公示。2018年5月29日，公司監(jiān)事會出具了《博邁科海洋工程股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于2018年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單的審核及公示情況說明》（    公告編號：臨2018-037），公司監(jiān)事會認(rèn)為：本次列入激勵計劃的激勵對象均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，其作為本次股票期權(quán)激勵計劃的激勵對象合法、有效。

　　3、2018年6月5日，公司2018年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司〈2018年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2018年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2018年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》，公司董事會被授權(quán)確定股票期權(quán)授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票期權(quán)并辦理授予股票期權(quán)所必須的全部事宜；同時，公司根據(jù)內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的核查情況，披露了《博邁科海洋工程股份有限公司關(guān)于2018年股票期權(quán)激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》（    公告編號：臨2018-039）。

　　4、2018年6月5日，公司第二屆董事會第二十四次會議和第二屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于向激勵對象首次授予股票期權(quán)的議案》，監(jiān)事會對首次授予激勵對象名單進(jìn)行了核實并發(fā)表了同意的意見，公司獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　5、2018年6月25日，公司第二屆董事會第二十六次會議和第二屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2018年股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》，同意公司2018年股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格由18.68元/股調(diào)整為18.53元/股，公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。公司披露了《博邁科海洋工程股份有限公司關(guān)于調(diào)整2018年股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格的公告》(    公告編號:臨 2018-049)。

　　6、2018年7月19日，公司披露了2018年股票期權(quán)激勵計劃首次授予登記完成公告，最終首次授予股票期權(quán)登記數(shù)量為849萬份。

　　7、2019年4月26日，公司第三屆董事會第四次會議和第三屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關(guān)于注銷2018年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》，擬注銷股票期權(quán)270.80萬份，并披露了《博邁科海洋工程股份有限公司關(guān)于注銷2018年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的公告》（    公告編號：臨2019-029）。

　　8、2019年7月26日，公司第三屆董事會第六次會議和第三屆監(jiān)事會第三次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2018年股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》，同意公司2018年股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格由18.53元/股調(diào)整為18.50元/股，公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　9、2020年5月18日，公司第三屆董事會第十一次會議、第三屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關(guān)于注銷2018年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于調(diào)整2018年股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》、《關(guān)于2018年股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　二、股票期權(quán)激勵計劃授予情況

　　■

　　三、股票期權(quán)授予后的調(diào)整情況

　　1、2018年6月25日，公司第二屆董事會第二十六次會議和第二屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2018年股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》，因公司實施了2017年度利潤分配方案，公司2018年股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格由18.68元/股調(diào)整為18.53元/股。

　　2、2019年4月26日，公司第三屆董事會第四次會議和第三屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關(guān)于注銷2018年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》，由于2名激勵對象因個人原因已離職，已不符合公司股權(quán)激勵計劃中有關(guān)激勵對象的規(guī)定，注銷其已獲授但尚未行權(quán)的全部股票期權(quán)23萬份；由于公司2018年業(yè)績未達(dá)到公司2018年股票期權(quán)激勵計劃規(guī)定的第一個行權(quán)期的行權(quán)條件，應(yīng)注銷第一個行權(quán)期已授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)247.80萬份，合計注銷股票期權(quán)270.80萬份。

　　3、2019年7月26日，公司第三屆董事會第六次會議和第三屆監(jiān)事會第三次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2018年股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》，因公司實施了2018年度利潤分配方案，公司2018年股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格由18.53元/股調(diào)整為18.50元/股。

　　4、2020年5月18日，公司第三屆董事會第十一次會議和第三屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關(guān)于注銷2018年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于調(diào)整2018年股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》，由于4名激勵對象因個人原因已確認(rèn)離職，已不符合公司股權(quán)激勵計劃中有關(guān)激勵對象的規(guī)定，注銷其已獲授但尚未行權(quán)的全部股票期權(quán)22.40萬份（已扣除第一個行權(quán)期已注銷的期權(quán)9.60萬份）；因公司實施了2019年度利潤分配方案，公司2018年股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格由18.50元/股調(diào)整為18.40元/股。

　　四、股票期權(quán)行權(quán)情況

　　2020年5月18日，公司分別召開了第三屆董事會十一次會議和第三屆監(jiān)事會八次會議，審議并通過《關(guān)于2018年股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，關(guān)聯(lián)董事對相關(guān)議案已進(jìn)行回避表決，公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見。監(jiān)事會對本次行權(quán)條件等相關(guān)事項進(jìn)行了核實。根據(jù)公司激勵計劃的行權(quán)安排，第二個行權(quán)期可行權(quán)數(shù)量占首次授予股票期權(quán)數(shù)量比例為30%，82名股票期權(quán)激勵對象第二期行權(quán)的股票期權(quán)共計238.20萬份，自2020年6月5日起至2021年6月4日可進(jìn)行第二個行權(quán)期的股票期權(quán)行權(quán)。

　　五、董事會關(guān)于滿足激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件的說明

　　根據(jù)公司《2018年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的規(guī)定，公司向激勵對象授予的股票期權(quán)自首次授予之日起 24 個月后的首個交易日起至首次授予之日起 36 個月內(nèi)的最后一個交易日當(dāng)日止，可申請行權(quán)所獲總量的30%。行權(quán)條件成就情況如下：

　　■

　　綜上所述，董事會認(rèn)為公司2018年股票期權(quán)激勵計劃首次授予的股票期權(quán)的第二個行權(quán)期可行權(quán)條件已滿足，同意達(dá)到考核要求的82名激勵對象在第二個行權(quán)期可行權(quán)股票期權(quán)數(shù)量為238.20萬份。未達(dá)到行權(quán)條件的，公司將進(jìn)行注銷。

　　六、股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分第二個行權(quán)期的行權(quán)安排

　　1、授予日：2018年6月5日

　　2、股票來源：公司向激勵對象定向發(fā)行公司股票，涉及標(biāo)的股票種類為人民幣A股普通股。

　　3、授予的股票期權(quán)第二個行權(quán)期可行權(quán)的激勵對象共計82人，可行權(quán)的股票期權(quán)為238.20萬份。

　　4、行權(quán)價格：本次可行權(quán)股票期權(quán)的行權(quán)價格為18.40元/股。

　　若在行權(quán)前公司有派息、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)、配股或縮股等事項，股票期權(quán)數(shù)量和行權(quán)價格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　5、行權(quán)方式：自主行權(quán)

　　6、行權(quán)安排：行權(quán)有效日期為2020年6月5日-2021年6月4日，行權(quán)所得股票可于行權(quán)日（T日）后的第二個交易日（T+2）日上市交易。

　　7、激勵對象行權(quán)情況：

　　■

　　七、監(jiān)事會對激勵對象名單的核實情況

　　監(jiān)事會對公司《2018年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》中規(guī)定的行權(quán)條件進(jìn)行了核查，公司82名激勵對象行權(quán)資格合法有效，滿足《2018年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》和《2018年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》設(shè)定的首次授予股票期權(quán)第二個行權(quán)期的行權(quán)條件，同意上述82名激勵對象在公司2018年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期內(nèi)行權(quán)。

　　八、獨(dú)立董事意見

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司層面2019年度業(yè)績已達(dá)到考核目標(biāo)，除確認(rèn)離職員工，其余82名激勵對象個人績效考核結(jié)果均為“良好（B）”及以上，根據(jù)公司《2018年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》和《2018年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》規(guī)定的可行權(quán)條件，公司本次股權(quán)激勵計劃首次授予的股票期權(quán)第二個行權(quán)期的可行權(quán)所需滿足的公司層面業(yè)績考核條件、個人層面績效考核條件均已達(dá)成，且公司及激勵對象均未發(fā)生公司《2018年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》中規(guī)定的不得行權(quán)的情形。因此我們認(rèn)為公司2018年股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分第二個行權(quán)期行權(quán)條件已經(jīng)成就。

　　九、股權(quán)激勵股票期權(quán)費(fèi)用的核算及說明

　　根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第11號——股份支付》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號——金融工具確認(rèn)和計量》，依據(jù)股票授予日的公允價值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積。本次激勵對象采用自主行權(quán)方式進(jìn)行行權(quán)。公司在授權(quán)日采用Black-Scholes期權(quán)定價模型確定股票期權(quán)在授予日的公允價值，根據(jù)股票期權(quán)的會計處理方法，在授權(quán)日后，不需要對股票期權(quán)進(jìn)行重新評估，即行權(quán)模式的選擇不會對股票期權(quán)的定價造成影響。

　　公司在授予日授予股票期權(quán)后，已在對應(yīng)的等待期根據(jù)會計準(zhǔn)則對本次股票期權(quán)行權(quán)相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行相應(yīng)攤銷，具體以會計師事務(wù)所出具的年度審計報告為準(zhǔn)，本次股票行權(quán)不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

　　十、律師法律意見書結(jié)論性意見

　　北京市中倫律師事務(wù)所律師認(rèn)為：公司本次股票期權(quán)激勵計劃調(diào)整行權(quán)的批準(zhǔn)和授權(quán)，以及調(diào)整的方法和內(nèi)容、行權(quán)安排，均符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《博邁科海洋工程股份有限公司章程》、《2018年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整和本次行權(quán)尚需依法履行信息披露義務(wù)及辦理相關(guān)手續(xù)。

　　特此公告。

　　博邁科海洋工程股份有限公司董事會

　　2020年5月19日