本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1、本次股東大會(huì)召開期間不存在增加、否決或變更提案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　一、會(huì)議召開情況

　　1、會(huì)議召開時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2020年5月20日（星期三）下午14:30 開始，會(huì)期半天。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2020年5月20日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2020年5月20日09:15- 15:00。

　　2、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省汕頭市澄海區(qū)文冠路澄華工業(yè)區(qū)【實(shí)豐文化(002862)、股吧】發(fā)展股份有限公司一樓會(huì)議室

　　3、召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4、本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長蔡俊權(quán)先生主持。實(shí)豐文化發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”“上市公司”）于2020年4月29日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《實(shí)豐文化發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開公司2019年年度股東大會(huì)的通知》。會(huì)議召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法合規(guī)

　　5、股權(quán)登記日：2020年5月14日（星期四）

　　二、會(huì)議出席情況

　　1、股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，代表股份45,799,386股，占上市公司總股份的57.2492％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東4人，代表股份45,799,386股，占上市公司總股份的57.2492％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。2、中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人，代表股份1,459,386股，占上市公司總股份的1.8242％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表股份1,459,386股，占上市公司總股份的1.8242％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。

　　3、委托獨(dú)立董事投票情況

　　本次會(huì)議沒有股東委托獨(dú)立董事進(jìn)行投票。

　　4、獨(dú)立董事述職情況

　　本次股東大會(huì)上，公司獨(dú)立董事分別作2019年度述職報(bào)告。該報(bào)告對2019年度公司獨(dú)立董事出席董事會(huì)及股東大會(huì)的次數(shù)及投票情況、發(fā)表獨(dú)立意見的情況、對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況、在保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的其他工作等情況進(jìn)行了介紹。《獨(dú)立董事2019年度述職報(bào)告》已于2020年4月29日刊載于巨潮資訊網(wǎng)上。

　　5、公司第二屆董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員、高級(jí)管理人員、董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議，見證律師列席了本次會(huì)議。北京市君合（深圳）律師事務(wù)所對本次股東大會(huì)的召開進(jìn)行見證，并出具法律意見書。

　　三、議案審議和表決情況

　　本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，采用記名方式現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票進(jìn)行表決，審議通過了如下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于2019年年度報(bào)告全文及摘要的議案》

　　總表決情況：

　　同意45,799,386股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,459,386股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　2、審議通過《關(guān)于2019年年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　總表決情況：

　　同意45,799,386股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,459,386股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　3、審議通過《關(guān)于2019年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

　　總表決情況：

　　同意45,799,386股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,459,386股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　4、審議通過《關(guān)于2019年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》

　　總表決情況：

　　同意45,799,386股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,459,386股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)實(shí)施利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本相關(guān)事宜。

　　5、審議通過《關(guān)于2020年度公司使用自有閑置資金開展委托理財(cái)?shù)淖h案》

　　總表決情況：

　　同意45,799,386股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,459,386股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　6、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品的議案》

　　總表決情況：

　　同意45,799,386股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,459,386股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　7、審議通過《關(guān)于公司及子公司2020年度向各家銀行申請授信借款額度的議案》

　　總表決情況：

　　同意45,799,386股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,459,386股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　8、審議通過《關(guān)于控股股東為公司及子公司申請授信融資提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　總表決情況：

　　同意1,459,386股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,459,386股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　關(guān)聯(lián)股東蔡俊權(quán)、蔡俊淞、蔡錦賢對該議案回避表決。

　　9、審議通過《關(guān)于公司2020年度董事、高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》

　　總表決情況：

　　同意45,799,386股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,459,386股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　10、審議通過《關(guān)于公司2020年度監(jiān)事薪酬方案的議案》

　　總表決情況：

　　同意45,799,386股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,459,386股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　11、審議通過《關(guān)于2019年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　總表決情況：

　　同意45,799,386股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,459,386股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　12、審議通過《關(guān)于調(diào)整及變更部分募集資金項(xiàng)目投向的議案》

　　總表決情況：

　　同意45,799,386股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,459,386股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京市君合（深圳）律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：魏偉、那續(xù)懷

　　3、結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，貴公司2019年年度股東大會(huì)的召集和召開程序、現(xiàn)場出席會(huì)議人員的資格和召集人的資格以及表決程序等事宜，均符合中國法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)作出的股東大會(huì)決議合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)章的股東大會(huì)會(huì)議決議；

　　2、北京市君合（深圳）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于實(shí)豐文化發(fā)展股份有限公司2019年年度股東大會(huì)的法律意見書》。

　　特此公告。

　　實(shí)豐文化發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　　2020年5月21日