本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形。

　　2.本次股東大會(huì)未變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

　　3.本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?huì)議召開情況

　　1、會(huì)議召開時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2020年5月21日（星期四）14:00開始

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020年5月21日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020年5月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2020年5月21日9:15-2020年5月21日15:00。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新二路388號(hào)武漢光谷國(guó)際生物醫(yī)藥企業(yè)加速器1.2期22棟1層1室會(huì)議室

　　3、會(huì)議召開方式：

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：武漢明德生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；

　　（3）同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。不能重復(fù)投票，若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議主持人：陳莉莉女士

　　6、會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

　?。ǘ?huì)議出席情況

　　出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共6人，代表股份35,921,747股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的53.9486%。其中：

　　1、現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共5人，代表股份35,901,647股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的53.9184%；

　　2、通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表共1人，代表股份20,100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0302%；

　　通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)參加本次會(huì)議的中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共2人，代表股份1,337,380股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.0085％。其中：

　　1、現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的中小投資者及其授權(quán)委托代表共1人，代表股份1,317,280股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.9783%。

　　2、通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者及其授權(quán)委托代表共1人，代表股份20,100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0302％。

　　公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)，北京大成（武漢）律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見證了本次股東大會(huì)。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)議案進(jìn)行表決，具體表決情況如下：

　　1、審議通過了《關(guān)于2019年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》。

　　表決結(jié)果：同意35,901,647股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9440%；反對(duì)20,100股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0560%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中中小投資者表決情況：同意1,317,280股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.4971%；反對(duì)20,100股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.5029%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　2、審議通過了《關(guān)于2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》。

　　表決結(jié)果：同意35,901,647股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9440%；反對(duì)20,100股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0560%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中中小投資者表決情況：同意1,317,280股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.4971%；反對(duì)20,100股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.5029%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　3、審議通過了《關(guān)于2019年年度報(bào)告及摘要的議案》。

　　表決結(jié)果：同意35,901,647股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9440%；反對(duì)20,100股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0560%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中中小投資者表決情況：同意1,317,280股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.4971%；反對(duì)20,100股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.5029%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　4、審議通過了《關(guān)于2019年度財(cái)務(wù)決算及2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》。

　　表決結(jié)果：同意35,901,647股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9440%；反對(duì)20,100股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0560%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中中小投資者表決情況：同意1,317,280股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.4971%；反對(duì)20,100股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.5029%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　5、審議通過了《關(guān)于2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。

　　表決結(jié)果：同意35,901,647股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9440%；反對(duì)20,100股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0560%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中中小投資者表決情況：同意1,317,280股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.4971%；反對(duì)20,100股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.5029%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　6、審議通過了《關(guān)于2020年度董事、高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》。

　　表決結(jié)果：同意35,901,647股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9440%；反對(duì)20,100股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0560%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中中小投資者表決情況：同意1,317,280股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.4971%；反對(duì)20,100股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.5029%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　7、審議通過了《關(guān)于2020年度監(jiān)事薪酬方案的議案》。

　　表決結(jié)果：同意35,901,647股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9440%；反對(duì)20,100股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0560%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中中小投資者表決情況：同意1,317,280股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.4971%；反對(duì)20,100股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.5029%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　8、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　表決結(jié)果：同意35,901,647股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9440%；反對(duì)20,100股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0560%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中中小投資者表決情況：同意1,317,280股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.4971%；反對(duì)20,100股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.5029%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京大成（武漢）律師事務(wù)所

　　2、出具法律意見的律師姓名：王芳、李悅

　　3、結(jié)論意見：公司本次股東大會(huì)召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格、股東大會(huì)召集人的資格、股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)定性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1．經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2．法律意見書。

　　武漢明德生物科技股份有限公司

　　董  事  會(huì)

　　2020年5月21日