證券代碼：002092         證券簡稱：【中泰化學(xué)(002092)、股吧】         公告編號：2020-062

　　新疆中泰化學(xué)股份有限公司關(guān)于

　　舉行2019年度業(yè)績網(wǎng)上說明會的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　新疆中泰化學(xué)股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2020年5月22日（星期五）下午15:00-17:00舉行2019年度業(yè)績網(wǎng)上說明會。本次說明會將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程方式舉行，投資者可通過以下方式參與互動交流。

　　參與方式一：在微信中搜索 “中泰化學(xué)投資者關(guān)系”微信小程序；

　　參與方式二：微信掃一掃“中泰化學(xué)投資者關(guān)系”微信小程序二維碼：

　　投資者依據(jù)提示，授權(quán)登入 “中泰化學(xué)投資者關(guān)系”微信小程序，即可參與交流。

　　出席本次業(yè)績網(wǎng)上說明會的人員有：公司董事長楊江紅女士、總經(jīng)理馮斌先生，副總經(jīng)理、董事會秘書陳紅艷女士，財務(wù)總監(jiān)王海玲女士，獨立董事吳杰江先生。

　　敬請廣大投資者積極參與。

　　特此公告。

　　新疆中泰化學(xué)股份有限公司董事會

　　二○二○年五月二十日

　　證券代碼：002092         證券簡稱：中泰化學(xué)         公告編號：2020-063

　　新疆中泰化學(xué)股份有限公司

　　2019年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示

　　新疆中泰化學(xué)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月29日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆中泰化學(xué)股份有限公司關(guān)于召開2019年度股東大會通知的公告》。

　　本次股東大會無否決議案的情況，無修改議案的情況，也無新議案提交表決。

　　一、會議召開基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會名稱：2019年度股東大會

　　（二）會議召集人：公司董事會

　?。ㄈ┈F(xiàn)場會議主持人：董事帕爾哈提·買買提依明先生

　　公司董事長楊江紅女士因工作原因無法主持會議，由半數(shù)以上董事共同推舉董事帕爾哈提·買買提依明先生代為主持會議。

　?。ㄋ模┍敬喂蓶|大會由公司董事會提議召開，會議的召集程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄎ澹h時間：

　　1、現(xiàn)場會議時間為：2020年5月19日上午12:00

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2020年5月19日，其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2020年5月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2020年5月19日上午9:15至2020年5月19日下午15:00期間的任意時間。

　?。┈F(xiàn)場會議地點：新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)陽澄湖路39號，電話0991-8751690

　?。ㄆ撸h召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　因疫情原因，本次大會現(xiàn)場會議結(jié)合網(wǎng)絡(luò)視頻方式召開，其中部分股東、董事（獨立董事）通過騰訊視頻參加現(xiàn)場會議。見證律師在現(xiàn)場見證會議全部過程。此次通過視頻方式參會或列席會議人員視為參加現(xiàn)場會議。

　　（八）股權(quán)登記日：2020年5月14日（星期四）

　?。ň牛﹨⒓訒h的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　二、會議的出席情況

　　1、出席會議的總體情況

　　參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東104人，代表有表決權(quán)的股份792,282,631股，占公司總股份的36.9113％。

　　2、現(xiàn)場會議出席情況

　　出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東（股東代表）6人，代表6家股東，代表有表決權(quán)的股份540,060,274股，占公司總股份的25.1606％。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東98人，代表有表決權(quán)的股份252,222,357股，占公司總股份的11.7507％。

　　參加本次股東大會中小股東100人，代表有表決權(quán)的股份60,114,874股，占公司總股份的2.8007％。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和上海市浦棟律師事務(wù)所唐勇強(qiáng)律師、吳丹惠律師列席了本次會議。

　　三、提案審議和表決情況

　　本次股東大會以記名投票表決方式，審議通過了如下決議：

　?。ㄒ唬徸h通過關(guān)于新疆中泰化學(xué)股份有限公司2019年度董事會工作報告；

　　總表決情況：

　　同意785,515,114股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.1458％；反對6,728,417股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8492％；棄權(quán)39,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0049％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意53,347,357股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的88.7424％；反對6,728,417股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的11.1926％；棄權(quán)39,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0650％。

　?。ǘ徸h通過關(guān)于新疆中泰化學(xué)股份有限公司2019年度監(jiān)事會工作報告；

　　總表決情況：

　　同意785,471,114股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.1403％；反對6,772,417股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8548％；棄權(quán)39,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0049％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意53,303,357股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的88.6692％；反對6,772,417股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的11.2658％；棄權(quán)39,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0650％。

　?。ㄈ徸h通過關(guān)于新疆中泰化學(xué)股份有限公司2019年年度報告及其摘要；

　　總表決情況：

　　同意785,519,114股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.1463％；反對6,724,417股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8487％；棄權(quán)39,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0049％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意53,351,357股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的88.7490％；反對6,724,417股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的11.1859％；棄權(quán)39,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0650％。

　　（四）審議通過關(guān)于新疆中泰化學(xué)股份有限公司2019年度財務(wù)決算報告；

　　總表決情況：

　　同意785,519,114股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.1463％；反對6,724,417股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8487％；棄權(quán)39,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0049％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意53,351,357股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的88.7490％；反對6,724,417股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的11.1859％；棄權(quán)39,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0650％。

　?。ㄎ澹徸h通過關(guān)于新疆中泰化學(xué)股份有限公司2020年度財務(wù)預(yù)算報告；

　　總表決情況：

　　同意785,519,114股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.1463％；反對6,724,417股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8487％；棄權(quán)39,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0049％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意53,351,357股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的88.7490％；反對6,724,417股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的11.1859％；棄權(quán)39,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0650％。

　　（六）審議通過新疆中泰化學(xué)股份有限公司2019年度利潤分配預(yù)案；

　　總表決情況：

　　同意785,604,214股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.1571％；反對6,639,317股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8380％；棄權(quán)39,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0049％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意53,436,457股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的88.8906％；反對6,639,317股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的11.0444％；棄權(quán)39,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0650％。

　?。ㄆ撸徸h通過關(guān)于公司2019年度募集資金使用情況的報告；

　　總表決情況：

　　同意785,534,214股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.1482％；反對6,703,817股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8461％；棄權(quán)44,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0056％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意53,366,457股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的88.7741％；反對6,703,817股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的11.1517％；棄權(quán)44,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0742％。

　?。ò耍徸h通過關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案；

　　總表決情況：

　　同意785,599,714股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.1565％；反對6,638,317股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8379％；棄權(quán)44,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0056％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意53,431,957股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的88.8831％；反對6,638,317股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的11.0427％；棄權(quán)44,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0742％。

　?。ň牛徸h通過關(guān)于制定《新疆中泰化學(xué)股份有限公司未來三年股東回報規(guī)劃（2020-2022年度）》的議案；

　　總表決情況：

　　同意785,730,814股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.1730％；反對6,507,217股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8213％；棄權(quán)44,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0056％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意53,563,057股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的89.1012％；反對6,507,217股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的10.8246％；棄權(quán)44,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0742％。

　?。ㄊ┲痦棇徸h通過關(guān)于公司及下屬子公司申請綜合授信及公司為下屬公司提供擔(dān)保的議案；

　　1、新疆中泰化學(xué)股份有限公司向銀行申請綜合授信

　　總表決情況：

　　同意785,345,914股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.1245％；反對6,892,117股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8699％；棄權(quán)44,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0056％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意53,178,157股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的88.4609％；反對6,892,117股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的11.4649％；棄權(quán)44,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0742％。

　　2、新疆中泰化學(xué)阜康能源有限公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰化學(xué)股份有限公司提供擔(dān)保

　　總表決情況：

　　同意771,150,103股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的97.3327％；反對21,077,928股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的2.6604％；棄權(quán)54,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)10,000股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0069％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意38,982,346股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的64.8464％；反對21,077,928股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的35.0628％；棄權(quán)54,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)10,000股），占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0908％。

　　3、新疆中泰化學(xué)托克遜能化有限公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰化學(xué)股份有限公司提供擔(dān)保

　　總表決情況：

　　同意784,151,172股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.9737％；反對8,086,859股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的1.0207％；棄權(quán)44,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0056％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意51,983,415股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的86.4735％；反對8,086,859股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的13.4523％；棄權(quán)44,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0742％。

　　4、新疆中泰礦冶有限公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰化學(xué)股份有限公司提供擔(dān)保

　　總表決情況：

　　同意784,151,172股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.9737％；反對8,076,859股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的1.0194％；棄權(quán)54,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)10,000股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0069％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意51,983,415股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的86.4735％；反對8,076,859股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的13.4357％；棄權(quán)54,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)10,000股），占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0908％。

　　5、新疆華泰重化工有限責(zé)任公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰化學(xué)股份有限公司提供擔(dān)保

　　總表決情況：

　　同意784,151,172股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.9737％；反對8,086,859股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的1.0207％；棄權(quán)44,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0056％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意51,983,415股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的86.4735％；反對8,086,859股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的13.4523％；棄權(quán)44,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0742％。

　　6、上海中泰多經(jīng)國際貿(mào)易有限責(zé)任公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰化學(xué)股份有限公司提供擔(dān)保

　　總表決情況：

　　同意784,151,172股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.9737％；反對8,076,859股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的1.0194％；棄權(quán)54,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)10,000股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0069％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意51,983,415股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的86.4735％；反對8,076,859股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的13.4357％；棄權(quán)54,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)10,000股），占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0908％。

　　7、浙江泰信物產(chǎn)有限公司向銀行申請綜合授信

　　總表決情況：

　　同意785,280,414股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.1162％；反對6,957,617股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8782％；棄權(quán)44,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0056％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意53,112,657股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的88.3519％；反對6,957,617股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的11.5739％；棄權(quán)44,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0742％。

　　8、新疆天雨煤化集團(tuán)有限公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰化學(xué)股份有限公司提供擔(dān)保

　　總表決情況：

　　同意784,151,172股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.9737％；反對8,076,859股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的1.0194％；棄權(quán)54,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0069％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意51,983,415股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的86.4735％；反對8,076,859股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的13.4357％；棄權(quán)54,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0908％。

　　9、新疆圣雄氯堿有限公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰化學(xué)股份有限公司提供擔(dān)保

　　總表決情況：

　　同意784,151,172股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.9737％；反對8,086,859股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的1.0207％；棄權(quán)44,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0056％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意51,983,415股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的86.4735％；反對8,086,859股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的13.4523％；棄權(quán)44,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0742％。

　　10、新疆圣雄電石有限公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰化學(xué)股份有限公司提供擔(dān)保

　　總表決情況：

　　同意784,151,172股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.9737％；反對8,086,859股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的1.0207％；棄權(quán)44,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0056％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意51,983,415股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的86.4735％；反對8,086,859股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的13.4523％；棄權(quán)44,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0742％。

　　11、新疆圣雄能源股份有限公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰化學(xué)股份有限公司提供擔(dān)保

　　總表決情況：

　　同意784,151,172股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.9737％；反對8,086,859股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的1.0207％；棄權(quán)44,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0056％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意51,983,415股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的86.4735％；反對8,086,859股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的13.4523％；棄權(quán)44,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0742％。

　?。ㄊ唬徸h通過關(guān)于公司為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案；（關(guān)聯(lián)股東新疆中泰（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、烏魯木齊環(huán)鵬有限公司 、新疆中泰國際供應(yīng)鏈管理股份有限公司回避表決）；

　　總表決情況：

　　同意276,039,187股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的97.1385％；反對8,086,859股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的2.8458％；棄權(quán)44,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0157％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意51,983,415股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的86.4735％；反對8,086,859股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的13.4523％；棄權(quán)44,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0742％。

　?。ㄊ徸h通過關(guān)于向阿拉爾市中泰紡織科技有限公司提供財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案；（關(guān)聯(lián)股東新疆中泰（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、烏魯木齊環(huán)鵬有限公司 、新疆中泰國際供應(yīng)鏈管理股份有限公司回避表決）；

　　總表決情況：

　　同意275,612,887股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的96.9885％；反對7,990,359股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的2.8118％；棄權(quán)567,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1997％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意51,557,115股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的85.7643％；反對7,990,359股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的13.2918％；棄權(quán)567,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.9439％。

　　（十三）審議通過關(guān)于新疆中泰化學(xué)托克遜能化有限公司使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案；

　　總表決情況：

　　同意785,558,614股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.1513％；反對6,679,417股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8431％；棄權(quán)44,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0056％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意53,390,857股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的88.8147％；反對6,679,417股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的11.1111％；棄權(quán)44,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0742％。

　?。ㄊ模徸h通過關(guān)于延緩新疆中泰紡織集團(tuán)有限公司募集資金項目實施進(jìn)度的議案；

　　總表決情況：

　　同意785,504,214股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.1444％；反對6,733,817股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8499％；棄權(quán)44,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0056％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意53,336,457股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的88.7242％；反對6,733,817股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的11.2016％；棄權(quán)44,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0742％。

　?。ㄊ澹徸h通過關(guān)于調(diào)整公司獨立董事津貼的議案；

　　總表決情況：

　　同意785,489,114股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.1425％；反對6,744,417股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8513％；棄權(quán)49,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)10,000股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0062％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意53,321,357股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的88.6991％；反對6,744,417股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的11.2192％；棄權(quán)49,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)10,000股），占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0817％。

　?。ㄊ徸h通過關(guān)于為董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責(zé)任險的議案；

　　總表決情況：

　　同意276,834,064股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的97.4182％；反對7,297,482股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的2.5680％；棄權(quán)39,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0138％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意52,778,292股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的87.7957％；反對7,297,482股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的12.1392％；棄權(quán)39,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0650％。

　　四、律師出具的法律意見

　　上海市浦棟律師事務(wù)所唐勇強(qiáng)律師、吳丹惠律師見證本次股東大會，并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司二〇一九年度股東大會的召集及召開程序、出席現(xiàn)場會議人員的資格、現(xiàn)場大會及網(wǎng)絡(luò)投票的表決程序和表決結(jié)果是真實、合法、有效的，符合《公司章程》規(guī)定，符合《公司法》等法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　五、備查文件

　　1、公司2019年度股東大會決議；

　　2、上海市浦棟律師事務(wù)所對公司2019年度股東大會出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　新疆中泰化學(xué)股份有限公司董事會

　　二○二○年五月二十日