本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2020年5月22日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：山東省濱州市渤海二十一路569號(hào)公司會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)陳寶先生主持本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議的召集、召開(kāi)以及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事10人，出席10人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議；其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　3、議案名稱：公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　4、議案名稱：公司2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　5、議案名稱：公司2019年度報(bào)告及摘要

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　6、議案名稱：公司2019年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　7、議案名稱：公司2019年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　8、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　9、議案名稱：公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　10、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》并授權(quán)董事會(huì)辦理工商登記備案的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　11、議案名稱：關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　12、議案名稱：關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　13、議案名稱：關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　14、議案名稱：關(guān)于選舉崔雪梅為公司監(jiān)事的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

　　■

　　(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　無(wú)。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京君致律師事務(wù)所

　　律師：王海青、陳朋朋

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　公司2019年年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》之規(guī)定；出席公司2019年年度股東大會(huì)的人員資格合法有效；公司2019年年度股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》和《公司章程》之規(guī)定；股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

　　【渤海汽車(600960)、股吧】系統(tǒng)股份有限公司

　　2020年5月22日

　　證券代碼：600960                  證券簡(jiǎn)稱：渤海汽車              公告編號(hào)：2020-032

　　渤海汽車系統(tǒng)股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　渤海汽車系統(tǒng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于2020年5月19日以書(shū)面或傳真方式發(fā)出通知，于2020年5月22日召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到3名。會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》

　　選舉崔雪梅女士為公司第七屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿為止。

　　表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　特此公告。

　　渤海汽車系統(tǒng)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2020年5月22日