本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有被否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　（一） 股東大會召開的時間：2020年5月22日

　?。ǘ?股東大會召開的地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)張衡路666弄B座5層上海【晶豐明源(688368)、股吧】半導(dǎo)體股份有限公司第一會議室

　?。ㄈ?出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　　■

　?。ㄋ模?表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

　　1、本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　2、召集與主持情況：本次會議由公司董事會召集，公司董事長胡黎強(qiáng)先生主持。

　　本次會議的召集和召開程序以及表決方式和表決程序均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

　?。ㄎ澹?公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，以現(xiàn)場及通訊方式出席6人，獨(dú)立董事孫文秋先生因工作原因未能出席，已履行請假手續(xù)；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 公司董事會秘書出席本次會議；部分高管的列席本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　（一） 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：《關(guān)于〈2019年度董事會工作報告〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、 議案名稱：《關(guān)于〈2019年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、 議案名稱：《關(guān)于〈2019年度獨(dú)立董事述職報告〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　4、 議案名稱：《關(guān)于〈2019年年度報告〉及摘要的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　5、 議案名稱：《關(guān)于〈2019年度財務(wù)決算報告〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　6、 議案名稱：《公司2019年度利潤分配預(yù)案的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　7、 議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　8、 議案名稱：《關(guān)于公司董事2020年度薪酬方案的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　9、 議案名稱：《關(guān)于公司監(jiān)事2020年度薪酬方案的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　10、 議案名稱：《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作細(xì)則〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　11、 議案名稱：《關(guān)于修訂〈對外擔(dān)保制度〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　12、 議案名稱：《關(guān)于修訂〈募集資金管理辦法〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　13、 議案名稱：《關(guān)于修訂〈授權(quán)管理制度〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　14、 議案名稱：《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　?。ǘ?累積投票議案表決情況

　　1、 關(guān)于公司董事會換屆選舉暨選舉第二屆董事會非獨(dú)立董事的議案

　　■

　　2、 關(guān)于公司董事會換屆選舉暨選舉第二屆董事會獨(dú)立董事的議案

　　■

　　3、 關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨選舉第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案

　　■

　?。ㄈ┥婕爸卮笫马?xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

　　■

　?。ㄋ模?關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次股東大會會議議案均為普通決議議案，已獲得出席本次會議股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上表決通過；

　　2、本次議案6、議案7、議案8、議案15.01-15.04、議案16.01-16.03對中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計票。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（杭州）事務(wù)所

　　律師：王侃、潘添雨

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認(rèn)為：上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序、本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格、會議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》《上市規(guī)則》《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會通過的表決結(jié)果合法、有效。

　　特此公告。

　　上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司董事會

　　2020年5月23日

　　證券代碼：688368       證券簡稱：晶豐明源       公告編號：2020-025

　　上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司關(guān)于選舉第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會任期已屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司于2020年5月22日召開職工代表大會，選舉劉秋鳳女士擔(dān)任公司第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，簡歷詳見附件。

　　公司第二屆監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，其中兩名非職工代表監(jiān)事由股東大會選舉產(chǎn)生。本次職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事，將與公司2019年年度股東大會選舉產(chǎn)生的非職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會，任期三年。

　　特此公告。

　　上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司監(jiān)事會

　　2020年5月23日

　　附件：

　　上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事簡歷

　　劉秋鳳：女，1982年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾就職于延鋒安道拓座椅有限公司任高級人力資源專員。2014年5月至今，任公司人事行政經(jīng)理。2018年8月至今，任公司監(jiān)事會主席。

　　截止本公告日，劉秋鳳女士未直接持有公司股份；通過上海晶哲瑞企業(yè)管理中心（有限合伙）間接持有公司股份2.03萬股，占公司總股本的0.03%，與持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。劉秋鳳女士未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于“失信被執(zhí)行人”，不屬于相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

　　證券代碼：688368       證券簡稱：晶豐明源       公告編號：2020-026

　　上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第一次會議，經(jīng)全體監(jiān)事一致同意豁免本次會議提前發(fā)出會議通知的規(guī)定，會議于2020年5月22日在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。全體監(jiān)事共同推舉劉秋鳳女士主持本次會議，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。本次監(jiān)事會會議的召集和召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)與會監(jiān)事表決，審議通過了如下議案：

　　審議通過《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會主席的議案》

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　公司第二屆監(jiān)事會選舉劉秋鳳女士為第二屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至本屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

　　劉秋鳳女士簡歷詳見公司于2020年5月23日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于選舉第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的公告》。

　　特此公告。

　　上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司監(jiān)事會

　　2020年5月23日

　　證券代碼：688368       證券簡稱：晶豐明源       公告編號：2020-027

　　上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司

　　關(guān)于選舉董事長、監(jiān)事會主席及聘任

　　高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年5月22日召開2019年年度股東大會和職工代表大會，分別選舉產(chǎn)生了第二屆董事會董事、第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事和第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，任期自股東大會通過之日起三年。

　　同日，公司召開了第二屆董事會第一次會議、第二屆監(jiān)事會第一次會議，分別審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》、《關(guān)于選舉公司第二屆董事會專門委員會委員的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會秘書等高級管理人員的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》及《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會主席的議案》?，F(xiàn)將公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉及聘任高級管理人員、董事會秘書及證券事務(wù)代表的具體情況公告如下：

　　一、公司第二屆董事會及專門委員會組成情況

　　1、董事長：胡黎強(qiáng)先生；

　　2、董事會成員：胡黎強(qiáng)先生、劉潔茜女士、夏風(fēng)先生、蘇仁宏先生、洪志良先生（獨(dú)立董事）、馮震遠(yuǎn)先生（獨(dú)立董事）、趙歆晟先生（獨(dú)立董事）；

　　3、董事會專門委員會組成：

　　■

　　二、公司第二屆監(jiān)事會組成情況

　　1、監(jiān)事會主席：劉秋鳳女士；

　　2、監(jiān)事會成員：劉秋鳳女士（職工代表監(jiān)事）、李寧先生、周占榮先生。

　　三、聘任高級管理人員及證券事務(wù)代表情況

　　1、總經(jīng)理：胡黎強(qiáng)先生；

　　2、副總經(jīng)理：劉潔茜女士、孫順根先生；

　　3、財務(wù)負(fù)責(zé)人：汪星辰先生；

　　4、董事會秘書：汪星辰先生；

　　5、證券事務(wù)代表：張漪萌女士。

　　公司獨(dú)立董事對董事會聘任高級管理人員事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　上述人員任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。其中，董事會秘書汪星辰先生及證券事務(wù)代表張漪萌女士已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書任職資格證書。

　　董事會秘書及證券事務(wù)代表聯(lián)系方式如下：

　　聯(lián)系地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)張衡路666弄2號5層504-511室

　　電話：021-51870166

　　傳真：021-50275095

　　郵箱：bpsemi@bpsemi.com

　　上述人員簡歷詳見附件。

　　特此公告。

　　上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司董事會

　　2020年5月23日

　　附件：

　　胡黎強(qiáng)：男，1976年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷。曾榮獲“上海市領(lǐng)軍人才”、“第八屆上?？萍计髽I(yè)家創(chuàng)新獎”等榮譽(yù)。歷任中國船舶(18.130, -0.22, -1.20%)重工集團(tuán)公司第七〇四研究所助理工程師、力通微電子(上海)有限公司設(shè)計工程師、安森美半導(dǎo)體設(shè)計（上海）有限公司設(shè)計工程師、龍鼎微電子（上海）有限公司設(shè)計工程師、華潤矽威科技(上海)有限公司設(shè)計經(jīng)理；2008年8月至今，任公司董事長、總經(jīng)理。

　　劉潔茜：女，1976年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。歷任大連華南系統(tǒng)有限公司銷售助理、上海東好科技發(fā)展有限公司行政專員、通用電氣（中國）研究開發(fā)中心有限公司實(shí)驗(yàn)室工程師、科孚德機(jī)電(上海)有限公司采購專員；2009年9月至今，任公司董事、副總經(jīng)理。

　　夏風(fēng)：男，1968年2月出生，中國國籍，擁有中國香港非永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級工程師。歷任株洲市中南無線電廠技術(shù)員、助理工程師，株洲市氧化鋅避雷器廠副廠長，深圳市族興實(shí)業(yè)有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任長沙族興新材料股份有限公司副董事長、技術(shù)總監(jiān)。2008年10月至今，任公司董事。

　　蘇仁宏：男，1973年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，工程師。歷任中興通訊(38.380, -0.92, -2.34%)股份有限公司W(wǎng)CDMA系統(tǒng)部項(xiàng)目經(jīng)理、華為技術(shù)有限公司W(wǎng)CDMA基站研發(fā)部專家組長、Semtech International AG市場部經(jīng)理、蘇州元禾控股有限公司投資經(jīng)理、華登投資咨詢（北京）有限公司（華登國際）合伙人?，F(xiàn)任上海湖杉投資管理有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，奧銀湖杉（蘇州）投資管理有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。2017年1月至今，任公司董事。

　　洪志良：男，1946年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，博士學(xué)位。歷任沈陽工業(yè)大學(xué)講師、復(fù)旦大學(xué)博士后、漢諾威大學(xué)訪問教授等職位，現(xiàn)就職于復(fù)旦大學(xué)集成電路設(shè)計實(shí)驗(yàn)室，從事教學(xué)科研工作，兼任中穎電子(34.710, -0.14, -0.40%)股份有限公司、盈方微電子股份有限公司、思瑞浦微電子科技（蘇州）股份有限公司獨(dú)立董事。

　　馮震遠(yuǎn)：男，1965年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，一級律師。曾任桐鄉(xiāng)市律師事務(wù)所任律師、副主任，浙江省律師協(xié)會副會長、黨委委員；現(xiàn)任浙江百家律師事務(wù)所合伙人、主任；兼任中華全國律師協(xié)會理事、浙江省律師協(xié)會顧問，嘉興市律師協(xié)會會長、黨委副書記，嘉興市社會科學(xué)院研究員；浙江帥豐電器股份有限公司獨(dú)立董事、法獅龍家居建材股份有限公司獨(dú)立董事、浙江新澳紡織股份有限公司獨(dú)立董事。2017年1月至今，任公司獨(dú)立董事。

　　趙歆晟：男，1974年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，加拿大注冊會計師，美國注冊信息系統(tǒng)審計師。曾任安達(dá)信（上海）企業(yè)管理咨詢有限公司資深審計師、上海益民商業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事?，F(xiàn)任上海思倍捷企業(yè)管理咨詢有限公司董事總經(jīng)理、聯(lián)華超市股份有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事。

　　劉秋鳳：女，1982年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾就職于延鋒安道拓座椅有限公司任高級人力資源專員。2014年5月至今，任公司人事行政經(jīng)理。2018年8月至今，任公司監(jiān)事會主席。

　　李寧：男，1982年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷。曾就職于德州儀器半導(dǎo)體技術(shù)（上海）有限公司任銷售經(jīng)理。2015年5月至今，任公司銷售總監(jiān)。2017年1月至今，任公司監(jiān)事。

　　周占榮：男，1979年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷。歷任三星電機(jī)有限公司銷售工程師、恩智浦半導(dǎo)體（上海）有限公司資深銷售經(jīng)理。2015年1月至今，任公司運(yùn)營總監(jiān)。2017年1月至今，任公司監(jiān)事。

　　孫順根：男，1977年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷。歷任意法半導(dǎo)體（深圳）有限公司設(shè)計工程師、杭州士康射頻技術(shù)有限公司高級設(shè)計工程師、杭州茂力半導(dǎo)體技術(shù)有限公司高級設(shè)計工程師。2011年5月至今，任公司副總經(jīng)理、首席技術(shù)官。

　　汪星辰：男，1978年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。歷任上海寰通商務(wù)科技有限公司項(xiàng)目經(jīng)理、通用電氣（中國）有限公司財務(wù)經(jīng)理、科勒（中國）投資有限公司財務(wù)總監(jiān)、鐵姆肯（中國）投資有限公司亞太區(qū)業(yè)務(wù)開發(fā)經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理；奧升德功能材料（上海）有限公司亞太區(qū)財務(wù)、行政總監(jiān)；鐵姆肯（中國）投資有限公司亞太區(qū)業(yè)務(wù)財務(wù)經(jīng)理、全球軸承業(yè)務(wù)財務(wù)總監(jiān)。2015年6月至今，任公司財務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書。

　　張漪萌：女，1986年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。歷任蘇州布斯特投資管理有限公司咨詢顧問、【蘇州恒久(002808)、股吧】光電科技股份有限公司證券事務(wù)代表。2019年10月至今，任公司證券事務(wù)代表。