本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有被否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會召開的時間：2020年5月22日

　?。ǘ?股東大會召開的地點：廣東省東莞市松山湖園區(qū)彰化路2號1號樓1樓報告廳

　　（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

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　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由董事會召集，以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，由董事長劉先成先生主持。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，現(xiàn)場加通訊方式出席7人，其中董事葉楊晶女士、萬仁春先生因工作原因未能出席，均已履行請假手續(xù)；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 公司董事會秘書兼財務(wù)總監(jiān)王紅女士出席了本次會議；部分高級管理人員列席會議。

　　二、 議案審議情況

　?。ㄒ唬?非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍、修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　（二）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次審議議案為特別決議議案，由出席本次股東大會的股東所持有的表決權(quán)數(shù)量的三分之二以上表決通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所

　　律師：蘭天陽、郭嘉昀

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；出席及列席會議的人員均具備合法資格；本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　深圳【普門科技(688389)、股吧】股份有限公司

　　董事會

　　2020年5月23日