原標(biāo)題：江蘇海鷗冷卻塔股份有限公司2019年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2020年5月19日

　　(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：江蘇省常州市武進(jìn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)祥云路16號江蘇海鷗冷卻塔股份有限公司辦公樓3樓301會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長金敖大先生主持，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次股東大會的召集、召開、決策程序，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事余知雯因公缺席會議，獨(dú)立董事劉永寶、劉麟因公缺席會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事王根紅因公缺席會議；

　　3、 董事會秘書劉立出席會議；高級管理人員：陳健、劉建忠、包冰國、徐軍列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《2019年度董事會工作報告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：《2019年度監(jiān)事會工作報告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：《2019年度財務(wù)決算報告及2020年度財務(wù)預(yù)算報告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：《2019年度利潤分配方案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：《關(guān)于公司2019年年度報告（全文及摘要）的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：《關(guān)于〈前次募集資金使用情況報告〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：《關(guān)于公司非獨(dú)立董事薪酬的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東（不含公司董事、監(jiān)事、高級管理人員）的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　議案1、2、3、4、5、6、7、8已獲通過；

　　議案8內(nèi)容涉及股東金敖大，股東金敖大持有表決權(quán)股份1752.5萬股，回避表決（同時一致行動人吳祝平持有表決權(quán)股份1225萬股，回避表決）；

　　對中小投資者單獨(dú)計票的議案：4、6、7、8。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市君澤君律師事務(wù)所

　　律師：趙磊、黃凌寒

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　北京市君澤君律師事務(wù)所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，出席會議人員資格、召集人資格合法有效，會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 江蘇海鷗冷卻塔股份有限公司2019年年度股東大會決議；

　　2、 北京市君澤君律師事務(wù)所出具的《法律意見》。

　　江蘇海鷗冷卻塔股份有限公司

　　2020年5月20日