原標(biāo)題：歡瑞世紀(jì)(3.750, 0.00, 0.00%)聯(lián)合股份有限公司關(guān)于召開2019年度股東大會(huì)的提示性公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　歡瑞世紀(jì)聯(lián)合股份有限公司（下稱“公司”或“本公司”）于2020年4月30日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開2019年度股東大會(huì)的通知》，本次股東大會(huì)將采取現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式。

　　現(xiàn)將公司關(guān)于召開2019年度股東大會(huì)的有關(guān)情況提示如下：

　　一、召開會(huì)議基本情況

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會(huì)屆次：2019年度股東大會(huì)。

　?。ǘ┱偌耍罕敬喂蓶|大會(huì)由歡瑞世紀(jì)聯(lián)合股份有限公司董事會(huì)召集。本公司第八屆董事會(huì)第五次董事會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2019年度股東大會(huì)的議案》。

　?。ㄈ┍敬喂蓶|大會(huì)的召開符合《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《公司章程》以及其它法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　（四）會(huì)議召開日期和時(shí)間

　　1、本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為2020年5月25日(星期一)14:30。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　?。?）通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2020年5月25日9:30～11:30、13:00～15:00；

　?。?）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2020年5月25日9:15～2020年5月25日15:00期間的任意時(shí)間。

　?。ㄎ澹?huì)議召開方式

　　本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。┏鱿瘜?duì)象

　　1、在股權(quán)登記日持有本公司股份的股東。

　　本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2020年5月18日。當(dāng)日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　3、公司聘請(qǐng)的律師。

　?。ㄆ撸┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)朝陽公園南路10號(hào)院駿豪中央公園廣場(chǎng)A1座10層1004室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┍敬螘?huì)議需審議的提案符合審議條件，手續(xù)完備，程序合法。

　　（二）本次會(huì)議需審議的提案是：

　　1、審議《2019年年度報(bào)告全文及其摘要》。

　　2、審議《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　3、審議《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　4、審議《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　5、審議《關(guān)于2019年度不實(shí)施利潤(rùn)分配和公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的提案》。

　　6、審議《2019年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

　　以上提案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過, 詳情請(qǐng)見2020年4月30日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。

　?。ㄈ┢渌马?xiàng)

　　1、上述提案為普通議案。需經(jīng)全體參加表決的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的二分之一以上審議通過，且分類計(jì)算中小投資者的表決情況并披露。

　　2、本次提案不采用累積投票方式。

　　3、本次股東大會(huì)不安排公司股票停牌。

　　三、提案編碼

　　■

　　四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　（一）登記方式、時(shí)間和地點(diǎn)

　　登記方式：符合上述條件的法人股東持股東賬戶、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托和出席人身份證辦理登記手續(xù)；符合上述條件的個(gè)人股東持股東賬戶、持股憑證辦理登記手續(xù)。

　　登記時(shí)間：2020年5月18日～2020年5月24日的每個(gè)工作日9:00～17:00，2020年5月25日9:00～14:30。

　　登記地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)朝陽公園南路10號(hào)院駿豪中央公園廣場(chǎng)A1座10層1004室。

　　（二）對(duì)受委托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求

　　委托代理人持授權(quán)委托書(見附件2)、身份證和委托人股東賬戶辦理登記手續(xù)。

　　（三）會(huì)議聯(lián)系方式：

　　1、電話：010-65009170，聯(lián)系人：王澤佳、洪丹丹。

　　2、傳真：010-65001540。

　?。ㄋ模┢渌马?xiàng)：

　　1、出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東的食宿費(fèi)用及交通費(fèi)用自理。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1。

　　六、備查文件

　?。ㄒ唬┱偌敬喂蓶|大會(huì)的董事會(huì)決議；

　?。ǘ┥罱凰蟮钠渌募?。

　　特此公告。

　　歡瑞世紀(jì)聯(lián)合股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二〇年五月二十一日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“360892”，投票簡(jiǎn)稱為“歡瑞投票”。

　　2、填報(bào)表決意見：本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　4、股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2020年5月25日的交易時(shí)間，即9:30～11:30和13:00～15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2020年5月25日9:15～2020年5月25日15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn

　　在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　歡瑞世紀(jì)聯(lián)合股份有限公司2019年度股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　茲委托           先生/女士代表（本公司/人）出席歡瑞世紀(jì)聯(lián)合股份有限公司2019年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。本人已通過深圳證券交易所網(wǎng)站了解了公司有關(guān)審議事項(xiàng)及內(nèi)容，表決意見如下：

　　■

　　委托人姓名：

　　委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)：                         委托人股東賬號(hào)：

　　委托代理人姓名：                       委托代理人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：                             委托人簽字（蓋章）：

　　注明：此“授權(quán)委托書”復(fù)印件、報(bào)紙裁剪均有效。