證券代碼：002265證券簡稱：西儀股份公告編號：2020-017

　　云南西儀工業(yè)股份有限公司2019年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、特別提示

　　1、本次股東大會無新增、變更、否決提案的情況。

　　2、本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式。

　　二、會議召開情況

　　1、會議通知情況：公司董事會于2020年4月30日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cnifo.com.cn）發(fā)布《關于召開2019年度股東大會的通知》（2020-012）。

　　2、召集人：公司董事會

　　3、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式

　　4、召開時間：

　　現(xiàn)場會議時間為：2020 年 5 月 22 日下午 14：00

　　網(wǎng)絡投票時間為：2020 年 5 月 22 日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2020 年 5 月 22 日上午 9：30 至 11：30，下午13：00至 15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為 2020 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時間。

　　5、現(xiàn)場會議召開地點：云南省昆明市西山區(qū)?？谏經_公司董事辦會議室

　　6、主持人：董事長謝力先生

　　7、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　出席本次會議的股東及股東授權代表 4 人，代表有表決權股份總數(shù)為191,975,018 股，占公司有表決權股份總數(shù)的 60.2622%（其中，參加現(xiàn)場會議的股東及股東授權代表共 4 人，代表有表決權股份總數(shù)為 191,975,018 股，占公司有表決權股份總數(shù)的 60.2622%；參加網(wǎng)絡投票的股東及股東授權代表共 0 人，代表有表決權股份總數(shù)為 0 股，占公司有表決權股份總數(shù)的 0.0000%）。參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡投票的中小股東及股東授權代表（中小股東是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）共 2 人，代表有表決權股份總數(shù)為 15,612,739 股，占公司有表決權股份總數(shù)的 4.9009%。

　　公司部分董事、監(jiān)事及見證律師出席了本次會議，公司部分高級管理人員列席了本次會議。

　　四、議案的審議和表決情況

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式，審議表決結果如下：

　　1、審議通過了《關于2019年度董事會工作報告的議案》

　　總表決情況：

　　同意 191,975,018 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意 15,612,739 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

　　2、審議通過了《關于2019年度監(jiān)事會工作報告的議案》

　　總表決情況：

　　同意 191,975,018 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意 15,612,739 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

　　3、審議通過了《關于2019年度報告及其摘要的議案》

　　總表決情況：

　　同意 191,975,018 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意 15,612,739 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

　　4、審議通過了《關于2019年度財務決算報告的議案》

　　總表決情況：

　　同意 191,975,018 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意 15,612,739 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

　　5、審議通過了《關于2020年度財務預算報告的議案》

　　總表決情況：

　　同意 191,975,018 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意 15,612,739 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

　　6、審議通過了《關于2019年度利潤分配的預案》

　　總表決情況：

　　同意 191,975,018 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意 15,612,739 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

　　7、審議通過了《關于日常關聯(lián)交易事項報告的議案》，本議案涉及兩家關聯(lián)股東，分別是：中國兵器裝備集團有限公司、南方工業(yè)資產管理有限責任公司。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的要求，兩家關聯(lián)股東回避表決。

　　總表決情況：

　　同意 15,612,739 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意 15,612,739 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

　　8、審議通過了《關于2019年度會計師事務所從事公司年報審計的工作總結及2019年續(xù)聘會計師事務所的議案》

　　總表決情況：

　　同意 191,975,018 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意 15,612,739 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

　　9、審議通過了《關于與兵器裝備集團財務有限責任公司簽訂<金融服務協(xié)議>的議案》，本議案涉及兩家關聯(lián)股東，分別是：中國兵器裝備集團有限公司、南方工業(yè)資產管理有限責任公司，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的要求，兩家關聯(lián)股東回避表決。

　　總表決情況：

　　同意 15,612,739 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意 15,612,739 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。

　　五、律師出具的法律意見

　　北京德恒（昆明）律師事務所就本次股東大會出具了法律意見，認為：貴公司本次股東大會的召集、召開、出席會議的股東資格、表決程序和表決結果均符合法律、法規(guī)及貴公司章程的規(guī)定，所通過的各項決議合法、有效。

　　六、備查文件

　　1、云南西儀工業(yè)股份有限公司2019年度股東大會決議；

　　2、北京德恒（昆明）律師事務所出具的《關于云南西儀工業(yè)股份有限公司2019年度股東大會的法律意見》。

　　特此公告。

　　云南西儀工業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　二○二○年五月二十二日