證券代碼：002722 證券簡(jiǎn)稱：【金輪股份(002722)、股吧】 公告編碼：2020-036

　　債券代碼：128076 債券簡(jiǎn)稱：金輪轉(zhuǎn)債

　　金輪藍(lán)海股份有限公司2019 年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)無否決議案的情況。

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

　　一、會(huì)議召開的基本情況

　　1、會(huì)議召開日期和時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2020年5月20日(星期三）14:30；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020年5月20日。其中，通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2020年5月20日9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的具體時(shí)間為2020年5月20日9:15-15:00。

　　2、召開地點(diǎn)：江蘇省南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)濱水路6號(hào)公司會(huì)議室

　　3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)召開（采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式）

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、主持人：陸挺先生

　　會(huì)議的召開符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會(huì)議的出席情況

　　1、股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東15人，代表股份72,049,266股，占上市公司總股份的41.0614%。其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東2人，代表股份71,733,047股，占上市公司總股份的40.8811％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東13人，代表股份316,219股，占上市公司總股份的0.1802％。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東13人，代表股份316,219股，占上市公司總股份的0.1802％。其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東13人，代表股份316,219股，占上市公司總股份的0.1802％。

　　2、公司董事、部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)。北京市中倫律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。

　　三、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過了如下議案：

　　議案 1.00《關(guān)于<2019>的議案》

　　表決情況：同意71,733,047股，占出席會(huì)議的所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.5611％；反對(duì)236,219股，占出席會(huì)議的所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3279％；棄權(quán)80,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)80,000股），占出席會(huì)議的所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1110％。其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；反對(duì)236,219股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的74.7011％；棄權(quán)80,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)80,000股），占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的25.2989％。

　　該項(xiàng)議案表決通過。

　　議案 2.00《關(guān)于<2019>的議案》

　　表決情況：同意71,733,047股，占出席會(huì)議的所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.5611％；反對(duì)236,219股，占出席會(huì)議的所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3279％；棄權(quán)80,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)80,000股），占出席會(huì)議的所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1110％。其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；反對(duì)236,219股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的74.7011％；棄權(quán)80,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)80,000股），占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的25.2989％。

　　該項(xiàng)議案表決通過。

　　議案 3.00《關(guān)于 2019 年年度報(bào)告及其摘要的議案》

　　表決情況：同意71,733,047股，占出席會(huì)議的所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.5611％；反對(duì)236,219股，占出席會(huì)議的所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3279％；棄權(quán)80,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)80,000股），占出席會(huì)議的所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1110％。其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；反對(duì)236,219股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的74.7011％；棄權(quán)80,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)80,000股），占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的25.2989％。

　　該項(xiàng)議案表決通過。

　　議案 4.00《關(guān)于<2019>的議案》

　　表決情況：同意71,733,047股，占出席會(huì)議的所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.5611％；反對(duì)316,219股，占出席會(huì)議的所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.4389％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；反對(duì)316,219股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　該項(xiàng)議案表決通過。

　　議案 5.00《關(guān)于<2019>的議案》

　　表決情況：同意71,733,047股，占出席會(huì)議的所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.5611％；反對(duì)236,219股，占出席會(huì)議的所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3279％；棄權(quán)80,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)80,000股），占出席會(huì)議的所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1110％。其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；反對(duì)236,219股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的74.7011％；棄權(quán)80,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)80,000股），占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的25.2989％。

　　該項(xiàng)議案表決通過。

　　議案 6.00《關(guān)于<2020>的議案》

　　表決情況：同意71,733,047股，占出席會(huì)議的所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.5611％；反對(duì)236,219股，占出席會(huì)議的所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3279％；棄權(quán)80,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)80,000股），占出席會(huì)議的所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1110％。其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；反對(duì)236,219股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的74.7011％；棄權(quán)80,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)80,000股），占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的25.2989％。

　　該項(xiàng)議案表決通過。

　　議案 7.00《關(guān)于提議續(xù)聘 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　表決情況：同意71,733,047股，占出席會(huì)議的所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.5611％；反對(duì)236,219股，占出席會(huì)議的所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3279％；棄權(quán)80,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)80,000股），占出席會(huì)議的所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1110％。其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；反對(duì)236,219股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的74.7011％；棄權(quán)80,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)80,000股），占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的25.2989％。

　　該項(xiàng)議案表決通過。

　　議案 8.00《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)提供擔(dān)保額度的議案》

　　表決情況：同意71,733,047股，占出席會(huì)議的所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.5611％；反對(duì)236,219股，占出席會(huì)議的所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3279％；棄權(quán)80,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)80,000股），占出席會(huì)議的所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1110％。其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；反對(duì)236,219股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的74.7011％；棄權(quán)80,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)80,000股），占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的25.2989％。

　　該議案獲得占出席會(huì)議的股東及股東代表有效表決權(quán)股數(shù)總數(shù)的2/3以上同意，該項(xiàng)議案表決通過。

　　議案 9.00《關(guān)于第四屆董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》

　　9.01選舉陸挺先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決情況：采用累積投票方式表決，同意 71,733,085 股；其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 38 股。

　　該項(xiàng)議案表決通過。

　　9.02選舉周建平先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決情況：采用累積投票方式表決，同意 71,733,086 股；其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 39 股。

　　該項(xiàng)議案表決通過。

　　9.03選舉張文龍先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決情況：采用累積投票方式表決，同意 71,733,086 股；其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 39 股。

　　該項(xiàng)議案表決通過。

　　9.04選舉茅正明先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決情況：采用累積投票方式表決，同意 71,733,086 股；其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 39 股。

　　該項(xiàng)議案表決通過。

　　9.05選舉邱九輝先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決情況：采用累積投票方式表決，同意 71,733,092 股；其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 45 股。

　　該項(xiàng)議案表決通過。

　　9.06選舉成勇先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決情況：采用累積投票方式表決，同意 71,733,147 股；其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 100 股。

　　該項(xiàng)議案表決通過。

　　議案 10.00《關(guān)于第四屆董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》

　　10.01選舉孔愛國先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　表決情況：采用累積投票方式表決，同意 71,733,086 股；其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 39 股。

　　該項(xiàng)議案表決通過。

　　10.02選舉吳建新先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　表決情況：采用累積投票方式表決，同意 71,733,086 股；其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 39 股。

　　該項(xiàng)議案表決通過。

　　10.03選舉江洲先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　表決情況：采用累積投票方式表決，同意 71,733,089 股；其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 42 股。

　　該項(xiàng)議案表決通過。

　　議案 11.00《關(guān)于第五屆董事會(huì)董事津貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的議案》

　　表決情況：同意 71,733,047 股，占出席會(huì)議的所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.5611％；反對(duì) 236,219 股，占出席會(huì)議的所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3279％；棄權(quán) 80,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 80,000 股），占出席會(huì)議的所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1110％。其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％；反對(duì) 236,219 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 74.7011％；棄權(quán) 80,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 80,000 股），占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 25.2989％。

　　該項(xiàng)議案表決通過。

　　議案 12.00《關(guān)于第四屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

　　12.01選舉白勇斌先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

　　表決結(jié)果：采用累積投票方式表決，同意 71,733,086 股；其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 39 股。

　　該項(xiàng)議案表決通過。

　　12.02選舉陳衛(wèi)鋼先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

　　表決情況：采用累積投票方式表決，同意 71,733,088 股；其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 41 股。

　　該項(xiàng)議案表決通過。

　　上述兩位監(jiān)事將與職工監(jiān)事沈燕組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)。

　　議案 13.00《關(guān)于第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事津貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的議案》

　　表決情況：同意 71,733,047 股，占出席會(huì)議的所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.5611％；反對(duì) 236,219 股，占出席會(huì)議的所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3279％；棄權(quán) 80,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 80,000 股），占出席會(huì)議的所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1110％。其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％；反對(duì) 236,219 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 74.7011％；棄權(quán) 80,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 80,000 股），占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 25.2989％。

　　該項(xiàng)議案表決通過。

　　議案 14.00《關(guān)于調(diào)整公司發(fā)展戰(zhàn)略及組織架構(gòu)的議案》

　　表決情況：同意 71,733,047 股，占出席會(huì)議的所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.5611％；反對(duì) 236,219 股，占出席會(huì)議的所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3279％；棄權(quán) 80,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 80,000 股），占出席會(huì)議的所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1110％。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％；反對(duì) 236,219 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 74.7011％；棄權(quán) 80,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 80,000股），占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 25.2989％。

　　該項(xiàng)議案表決通過。

　　議案 15.00《關(guān)于全資子公司鋼聚人為控股子公司佛山鋼聚人提供經(jīng)營性擔(dān)保的議案》

　　表決情況：同意 71,733,047 股，占出席會(huì)議的所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.5611％；反對(duì) 236,219 股，占出席會(huì)議的所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3279％；棄權(quán) 80,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 80,000 股），占出席會(huì)議的所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1110％。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％；反對(duì) 236,219 股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 74.7011％；棄權(quán) 80,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 80,000股），占出席會(huì)議的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 25.2989％。

　　該項(xiàng)議案表決通過。

　　四、獨(dú)立董事述職情況

　　公司獨(dú)立董事錢錫麟先生、吳建新先生、陸健先生分別向本次股東大會(huì)進(jìn)行了 年度 述 職， 各 獨(dú) 立董 事 述職 報(bào) 告于 2020 年 4月 30 日刊 登 于 巨潮 資 訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、律師出具的法律意見

　　北京市中倫律師事務(wù)所周德芳律師和熊川律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行見證并出具法律意見書，認(rèn)為公司本次臨時(shí)股東大會(huì)召集和召開程序、出席會(huì)議人員和召集人的資格、會(huì)議表決程序均符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《股東大會(huì)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、《金輪藍(lán)海股份有限公司2019年年度股東大會(huì)決議》；

　　2、《北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于金輪藍(lán)海股份有限公司2019年年度股東大會(huì)的法律意見書》。

　　特此公告。

　　金輪藍(lán)海股份有限公司2020 年 5 月 21 日