原標題：南京中央商場（集團）股份有限公司2019年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2020年5月22日

　　(二) 股東大會召開的地點：南京市建鄴區(qū)雨潤路10號公司二樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長祝珺先生主持，采取記名投票表決的方式審議通過會議議案，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員、律師事務(wù)所律師出席了本次大會。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事6人，出席4人，董事錢毅，獨立董事李東因事務(wù)未能出席本次會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書官國寶出席本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：公司 2019年度董事會工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：公司 2019年度監(jiān)事會工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：公司 2019年度財務(wù)決算報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：公司 2019年度利潤分配預(yù)案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：公司 2019年度報告及其摘要

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：公司關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：公司董事、監(jiān)事2019 年年度薪酬的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：公司增補董事的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

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　　(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次會議審議議案獲通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（南京）事務(wù)所

　　律師：祝靜、張秋子

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、會議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》《網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　南京中央商場（集團）股份有限公司

　　2020年5月23日