原標題：上?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/603083/" target="_blank" title="劍橋科技(603083)股票分析,新聞,資金流向,財務數(shù)據(jù)" >劍橋科技(603083)、股吧】(35.200, 0.50, 1.44%)股份有限公司關(guān)于收購MACOM日本公司部分資產(chǎn)的進展公告

　　特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、交易歷史情況

　　上海劍橋科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年4月19日召開的第二屆董事會第十九次會議審議通過《關(guān)于收購MACOM日本公司部分資產(chǎn)的議案》，同意公司與MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.（以下簡稱“MACOM”）簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系并收購MACOM公司日本子公司MACOM Japan Limited（以下簡稱“MACOM Japan或MACOM日本”）的部分有形資產(chǎn)和無形資產(chǎn)（以下簡稱“本次收購”）。根據(jù)三方簽訂的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》及其補充協(xié)議約定，本次收購的交易總價款為2,747.6228萬美元，公司付款的條件之一為獲得中國政府的許可，包括企業(yè)對外直接投資（ODI）的許可。后續(xù)經(jīng)公司第三屆董事會第十一次會議及2018年年度股東大會審議通過，決定變更首次公開發(fā)行部分募集資金投資項目的募集資金用于支付本次收購的部分價款。詳情請見公司分別于2018年5月2日披露的《關(guān)于簽署〈戰(zhàn)略合作協(xié)議〉暨收購資產(chǎn)的公告》（公告編號：臨2018-022）、于2019年4月2日披露的《關(guān)于收購MACOM日本公司部分資產(chǎn)的進展公告》（公告編號：臨2019-020）、于2019年4月4日披露的《關(guān)于收購MACOM日本公司部分資產(chǎn)進展的補充公告》（公告編號：臨2019-023）、于2019年4月23日披露的《關(guān)于變更部分募集資金投資項目及將部分募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：臨2019-030）、于2020年1月7日披露的《關(guān)于增加募集資金投資項目實施主體的公告》（公告編號：臨2020-008）、于2020年4月18日披露的《關(guān)于使用自籌資金和募集資金向子公司增資暨子公司向?qū)O公司增資的公告》（公告編號：臨2020-033）。

　　公司的全資子公司上海劍橋通訊設備有限公司（以下簡稱“劍橋通訊設備”）作為上述變更后募集資金投資項目“收購MACOM日本部分資產(chǎn)項目”的共同實施主體，已于2020年1月16日取得上海市發(fā)展和改革委員會出具的《境外投資項目備案通知書》（滬發(fā)改開放〔2020〕7號）；并于2020年4月13日取得上海市商務委員會出具的《企業(yè)境外投資證書》（境外投資證第N3100202000238號）；上述文件同意對劍橋通訊設備新設境外子公司Cambridge Industries Group Telecommunication Limited（以下簡稱“CIG Tele”）用于收購MACOM Japan擁有的光模塊光組件領(lǐng)域資產(chǎn)項目予以備案，項目總投資額為2,747.6228萬美元。

　　二、交易最新實施情況

　　2020年4月24日，上海市閔行區(qū)市場監(jiān)督管理局已向劍橋通訊設備簽發(fā)新的營業(yè)執(zhí)照，注冊資本變更為20,500萬元人民幣。

　　2020年5月14日，劍橋通訊設備通過中國工商銀行(5.090, 0.00, 0.00%)向國家外匯管理局上海市分局提交匯款申請，并獲準向CIG Tele匯款1,578萬美元。該等款項全部使用公司首次公開發(fā)行股票募集資金及對應賬戶孳息。其中，使用募集資金11,208.24萬元人民幣，使用對應賬戶孳息47,124元人民幣。

　　2020年5月15日，公司與MACOM和MACOM Japan共同簽署了《具有法律效力的交割后結(jié)算函協(xié)議書》。經(jīng)各方對約定交易事項及移交資產(chǎn)逐項清點，確認存在結(jié)算差額1,268,541.74美元。本次收購的交易總價款相應由27,476,228美元調(diào)減為26,207,686.26美元。除去公司前期已通過全資子公司Cambridge Industries USA Inc.向MACOM支付的1,200萬美元，公司尚有未支付款項14,207,686.26美元。

　　2020年5月19日至21日，CIG Tele及其全資子公司CIGTECH JAPAN LIMITED分別向MACOM Japan支付了3,698,063.22美元和10,509,623.04美元，合計支付14,207,686.26美元。

　　至此，公司已向MACOM和MACOM Japan支付完畢本次收購所有應支付款項，本次收購事項全部實施完成。

　　三、募集資金后續(xù)使用安排

　　公司于2019年6月28日召開的2018年年度股東大會審議通過《關(guān)于變更部分募集資金投資項目及將部分募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司終止首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目之“ICT產(chǎn)品工業(yè)4.0生產(chǎn)基地項目”并將該項目尚未使用的募集資金人民幣11,208.24萬元及對應賬戶孳息（孳息以實際劃轉(zhuǎn)時余額為準）的用途變更為“收購MACOM日本部分資產(chǎn)項目”，并使用原募投項目募集資金支付公司收購MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.日本子公司MACOM Japan Limited擁有的LR4光組件的有關(guān)產(chǎn)品設計和有關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)的有形資產(chǎn)和無形資產(chǎn)，以及CWDM4光模塊和光模塊有關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)（不含有關(guān)產(chǎn)品設計）的無形資產(chǎn)的剩余對價款1,547.6228萬美元，原募投項目剩余募集資金及對應賬戶孳息（孳息以實際劃轉(zhuǎn)時余額為準）用于永久補充流動資金。

　　截至2020年5月20日，CIGTECH JAPAN LIMITED的銀行賬戶尚余未使用的募集資金1,572,313.74美元，劍橋通訊設備的募集資金專戶尚余對應賬戶孳息76,369.28元人民幣。公司將根據(jù)2018年年度股東大會決議，將上述剩余募集資金及對應賬戶孳息（孳息以實際劃轉(zhuǎn)時余額為準）用于永久補充流動資金，并將全部用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營。

　　特此公告。

　　上海劍橋科技股份有限公司

　　董事會

　　2020年5月22日