本公司及全體董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　（一）股東大會(huì)屆次：2019年年度股東大會(huì)

　?。ǘ┕蓶|大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

　　公司第七屆董事會(huì)第四十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2019年年度股東大會(huì)的議案》。

　　（三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄋ模?huì)議召開的日期、時(shí)間：

　　1.現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2020年6月19日(星期五)14:40；

　　2.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2020年6月19日。其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間：2020年6月19日9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2020 年6 月19 日9:15 -15:00。

　?。ㄎ澹?huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng) （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。?huì)議的股權(quán)登記日：2020年6月15日

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　　1.截至股權(quán)登記日下午收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2.公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　3.公司聘請的律師。

　　4.根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　?。ò耍┈F(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：長沙市芙蓉南路二段128號(hào)現(xiàn)代廣場公司總部所在地。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┨峤槐敬喂蓶|大會(huì)表決的議案

　　1.2019年度報(bào)告全文及摘要

　　2.2019年度利潤分配方案

　　3.2019年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　4.2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　5.關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

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　　上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第四十次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見2020年4月29日披露于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

　　三、提案編碼

　　表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表

　　■

　　四、現(xiàn)場會(huì)議登記方法

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　　1.法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、法人代表證明書和身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持出席人身份證和法人代表授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)；

　　2.個(gè)人股東登記：個(gè)人股東須持股東賬戶卡、本人身份證進(jìn)行登記；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

　　3.異地股東登記：可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記。

　?。ǘ┑怯洉r(shí)間：2020年6月18日9:00－11:30，14:30--17:00。

　?。ㄈ┑怯浀攸c(diǎn)及聯(lián)系方式

　　地    點(diǎn)：長沙市芙蓉南路二段128號(hào)現(xiàn)代廣場現(xiàn)代投資董事會(huì)辦公室

　　聯(lián) 系 人：羅榮玥  呂鑫

　　聯(lián)系電話：0731-88749889

　　傳    真：0731-88749811

　　郵    編：410004

　　會(huì)期半天，食宿交通費(fèi)自理。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　六、備查文件

　　（一）公司第七屆董事會(huì)第四十次會(huì)議決議

　　（二）公司第七屆監(jiān)事會(huì)第三十一次會(huì)議決議

　　特此公告。

　　現(xiàn)代投資股份有限公司

　　董  事  會(huì)

　　2020年5月27日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360900”，投票簡稱為“現(xiàn)投投票”。

　　2.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

　　對于本次股東大會(huì)議案（均為非累積投票議案），填報(bào)表決意見：同意、反對、 棄權(quán)。

　　3.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時(shí)間：2020年6月19日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2020年6月19日9:15，結(jié)束時(shí)間為2020年6月19日15:00。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年4月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托【        】先生/女士代表本人/本公司出席現(xiàn)代投資股份有限公司2019年年度股東大會(huì), 并按照下列指示行使表決權(quán)。本人(公司)對表決事項(xiàng)未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿表決。

　　■

　　委托人簽名(簽章):

　　委托人身份證號(hào)碼(營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼):

　　受托人簽名:

　　受托人身份證號(hào)碼:

　　委托人股東賬戶:                    委托人持股數(shù):

　　委托日期:    年    月    日