證券代碼：601616 證券簡稱：【廣電電氣(601616)、股吧】 公告編號：2020-016

　　上海廣電電氣（集團）股份有限公司2019 年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2020 年 5 月 22 日

　　(二)股東大會召開的地點：上海市奉賢區(qū)環(huán)城東路 123 弄 1 號行政樓一樓報告廳

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　1、出席會議的股東和代理人人數 11

　　2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 249,504,446

　　3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%） 26.6685

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，由董事長趙淑文女士主持，采取現場投票和網絡投票相結合的方式。本次股東大會的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《上海廣電電氣（集團）股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，吳勝波先生、葛光銳女士、居學成先生因另有公務未能出席本次股東大會；

　　2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；

　　3、董事會秘書出席本次股東大會，高級管理人員、見證律師及其他相關人員列席本次股東大會。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：2019 年度董事會報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對 棄權

　　票數 比例 （%） 票數 比例 （%） 票數 比例 （%）

　　A 股 249,419,246 99.9658 85,200 0.0342 0 0.0000

　　2、議案名稱：2019 年度監(jiān)事會報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對 棄權

　　票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）

　　A 股 249,419,246 99.9658 85,200 0.0342 0 0.0000

　　3、議案名稱：2019 年度獨立董事述職報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對 棄權

　　票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）

　　A 股 249,419,246 99.9658 85,200 0.0342 0 0.0000

　　4、議案名稱：2019 年度財務決算報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對 棄權

　　票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）

　　A 股 249,419,246 99.9658 85,200 0.0342 0 0.0000

　　5、議案名稱：2019 年年度報告及其摘要

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對 棄權

　　票數 比例 票數 比例 票數 比例

　?。?） （%） （%）

　　A 股 249,419,246 99.9658 85,200 0.0342 0 0.0000

　　6、議案名稱：2019 年度利潤分配預案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對 棄權

　　票數 比例 （%） 票數 比例 （%） 票數 比例 （%）

　　A 股 249,415,246 99.9642 89,200 0.0358 0 0.0000

　　7、議案名稱：2020 年度財務預算報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對 棄權

　　票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）

　　A 股 249,419,246 99.9658 85,200 0.0342 0 0.0000

　　8、議案名稱：關于續(xù)聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司 2020 年度審計機構的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對 棄權

　　票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）

　　A 股 249,419,246 99.9658 85,200 0.0342 0 0.0000

　　9、議案名稱：關于 2020 年度銀行融資額度的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對 棄權

　　票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）

　　A 股 249,419,246 99.9658 85,200 0.0342 0 0.0000

　　10、 議案名稱：關于為子公司融資提供擔保的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對 棄權

　　票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）

　　A 股 248,318,046 99.5244 1,186,400 0.4756 0 0.0000

　　11、 議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對 棄權

　　票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）

　　A 股 249,419,246 99.9658 85,200 0.0342 0 0.0000

　　(二) 累積投票議案表決情況

　　12、關于董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會非獨立董事候選人的議案

　　議案序號 議案名稱 得票數 得票數占出席會議有效表決權的比例（%） 是否當選

　　12.01 趙淑文 249,293,548 99.9154

　　12.02 吳勝波 249,291,548 99.9146

　　12.03 王斌 249,291,548 99.9146

　　12.04 YANYIMIN 249,293,548 99.9154

　　13、關于董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會獨立董事候選人的議案

　　議案序號 議案名稱 得票數 得票數占出席會議有效表決權的比例（%） 是否當選

　　13.01 葛光銳 249,295,547 99.9162

　　13.02 朱黎庭 249,298,547 99.9174

　　13.03 呂巍 249,295,547 99.9162

　　14、關于監(jiān)事會換屆選舉暨提名第五屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人的議案

　　議案序號 議案名稱 得票數 得票數占出席會議有效表決權的比例（%） 是否當選

　　14.01 SHILINGLING 249,297,592 99.9170

　　14.02 吳春暉 249,287,564 99.9130

　　(三) 現金分紅分段表決情況

　　同意 反對 棄權

　　票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）

　　持股 5%以上普通股股東 213,474,250 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

　　持 股 1%-5%普通股股東 25,100,820 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

　　持股 1%以下普通股股東 10,840,176 99.1838 89,200 0.8162 0 0.0000

　　其中:市值 50萬 以 下 普 通股股東 17,800 16.6355 89,200 83.3645 0 0.0000

　　市值 50 萬以上 普 通 股 股東 10,822,376 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

　　(四) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　議案序號 議案名稱 同意 反對 棄權

　　票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）

　　6 2019 年度利潤分配預案 7,227,676 98.7809 89,200 1.2191 0 0.0000

　　8 關 于 續(xù) 聘 大 華會 計 師 事 務 所（ 特 殊 普 通 合伙 ） 擔 任 公 司2020 年度審計機構的議案 7,231,676 98.8355 85,200 1.1645 0 0.0000

　　10 關于 2020 年度銀 行 融 資 額 度的議案 6,130,476 83.7854 1,186,400 16.2146 0 0.0000

　　12 關 于 董 事 會 換屆 選 舉 暨 提 名第 五 屆 董 事 會非 獨 立 董 事 候選人的議案

　　12.01 趙淑文 7,105,978 97.1176

　　12.02 吳勝波 7,103,978 97.0903

　　12.03 王斌 7,103,978 97.0903

　　12.04 YANYIMIN 7,105,978 97.1176

　　13 關 于 董 事 會 換屆 選 舉 暨 提 名

　　第 五 屆 董 事 會獨 立 董 事 候 選人的議案

　　13.01 葛光銳 7,107,977 97.1449

　　13.02 朱黎庭 7,110,977 97.1859

　　13.03 呂巍 7,107,977 97.1449

　　14 關 于 監(jiān) 事 會 換屆 選 舉 暨 提 名第 五 屆 監(jiān) 事 會非 職 工 監(jiān) 事 候選人的議案

　　14.01 SHI LINGLING 7,110,022 97.1729

　　14.02 吳春暉 7,099,994 97.0358

　　(五) 關于議案表決的有關情況說明

　　無

　　三、 律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所

　　律師：李鵬、王偉建

　　2、律師見證結論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定，出席本次股東大會的人員資格及召集人資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定，表決結果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、上海廣電電氣（集團）股份有限公司 2019 年年度股東大會決議；

　　2、國浩律師（上海）事務所關于上海廣電電氣（集團）股份有限公司 2019 年年度股東大會之法律意見書。

　　上海廣電電氣（集團）股份有限公司

　　2020 年 5 月 23 日