原標(biāo)題：吉林紫鑫藥業(yè)(4.170, 0.00, 0.00%)股份有限公司2019年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會(huì)召開期間沒有增加、否決或變更議案情況發(fā)生。

　　2.本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?huì)議召開情況

　　1.會(huì)議通知情況：

　　吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱：“公司”）董事會(huì)于2020年4月30日在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國證券報(bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公告了召開本次股東大會(huì)的會(huì)議通知和審議事項(xiàng)。

　　2.會(huì)議召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2020年5月26日（星期二）下午15:00開始

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2020 年 5 月 26 日 上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的起止時(shí)間為 2020 年 5 月 26 日 9:15-15:00 的任意時(shí)間。

　　3.股權(quán)登記日：2020年5月21日

　　4.會(huì)議召開地點(diǎn)：長春市南關(guān)區(qū)東頭道街137號(hào)公司會(huì)議室

　　5.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　6.會(huì)議主持人：公司董事長封有順先生

　　7.會(huì)議方式： 2019 年度股東大會(huì)采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形 式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)，同一表決 權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種。其中，網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。重復(fù)投票的，表決結(jié)果以第一次有效投票表決為準(zhǔn)。

　　8.會(huì)議的合法合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

　?。ǘ?huì)議出席情況

　　出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共計(jì)12名，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為550,601,583股，占公司總股本1,280,759,826股的42.9902%。其中：持股5%以下中小投資者代表有效表決權(quán)的股份數(shù)為93,964,157股，占公司總股本1,280,759,826股的7.3366%。

　　1.現(xiàn)場會(huì)議出席情況

　　出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托的代理人共計(jì)4名，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為548,861,083股，占公司總股本1,280,759,826股的42.8543%。

　　2.通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東情況

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共計(jì)8名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為1,740,500股，占公司總股本1,280,759,826股的0.1359％。

　　公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議；北京市京都（大連）律師事務(wù)所楊?yuàn)檴?、王麗穎律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、議案審議及表決情況

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司對(duì)持股5%以下中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，會(huì)議通過以下議案：

　　1.審議通過了《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決情況：同意550,521,683股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9855%；反對(duì)79,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0145%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中持股5%以下中小投資者的表決情況：同意93,884,257股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持股份的99.9150%；反對(duì)79,900股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持股份的0.0850%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議持股5%以下股東所持股份的0.0000%。

　　2.審議通過了《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決情況：同意550,521,683股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9855%；反對(duì)79,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0145%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中持股5%以下中小投資者的表決情況：同意93,884,257股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持股份的99.9150%；反對(duì)79,900股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持股份的0.0850%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議持股5%以下股東所持股份的0.0000%。

　　3.審議通過了《2019年度報(bào)告》及其摘要

　　表決情況：同意550,521,683股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9855%；反對(duì)79,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0145%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中持股5%以下中小投資者的表決情況：同意93,884,257股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持股份的99.9150%；反對(duì)79,900股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持股份的0.0850%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議持股5%以下股東所持股份的0.0000%。

　　4.審議通過了《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　表決情況：同意550,521,683股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9855%；反對(duì)79,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0145%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中持股5%以下中小投資者的表決情況：同意93,884,257股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持股份的99.9150%；反對(duì)79,900股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持股份的0.0850%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議持股5%以下股東所持股份的0.0000%。

　　5.審議通過了《2019年度利潤分配預(yù)案》

　　表決情況：同意550,521,683股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9855%；反對(duì)79,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0145%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中持股5%以下中小投資者的表決情況：同意93,884,257股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持股份的99.9150%；反對(duì)79,900股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持股份的0.0850%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議持股5%以下股東所持股份的0.0000%。

　　6.審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　表決情況：同意550,521,683股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9855%；反對(duì)79,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0145%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中持股5%以下中小投資者的表決情況：同意93,884,257股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持股份的99.9150%；反對(duì)79,900股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持股份的0.0850%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議持股5%以下股東所持股份的0.0000%。

　　7.審議通過了《關(guān)于監(jiān)事辭職及補(bǔ)選監(jiān)事的議案》

　　表決情況：同意550,357,883股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9557%；反對(duì)243,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0443%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中持股5%以下中小投資者的表決情況：同意93,720,457股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持股份的99.7406%；反對(duì)243,700股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持股份的0.2594%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議持股5%以下股東所持股份的0.0000%。

　　8.審議通過了《未來三年（2020-2022年）股東回報(bào)規(guī)劃》

　　表決情況：同意550,521,683股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9855%；反對(duì)79,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0145%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中持股5%以下中小投資者的表決情況：同意93,884,257股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持股份的99.9150%；反對(duì)79,900股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持股份的0.0850%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議持股5%以下股東所持股份的0.0000%。

　　三、獨(dú)立董事述職情況

　　本次年度股東大會(huì)上，獨(dú)立董事閆忠海代表公司獨(dú)立董事進(jìn)行了述職。公司獨(dú)立董事向本次股東大會(huì)提交了《2019年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，報(bào)告對(duì)2019年度獨(dú)立董事出席的董事會(huì)和股東大會(huì)及投票情況、發(fā)表獨(dú)立意見、日常工作及保護(hù)中小投資者合法權(quán)益等履職情況進(jìn)行了報(bào)告。獨(dú)立董事履職報(bào)告全文已于 2020年4月30日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、律師出具的法律意見

　　公司2019年度股東大會(huì)的召集與召開程序，召集人與出席會(huì)議的股東或股東代理人及其他出席、列席人員的資格，各項(xiàng)議案的審議與表決程序，符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、《2019年度股東大會(huì)決議》；

　　2、北京市京都（大連）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司召開2019年年度股東大會(huì)之法律意見書》。

　　特此公告。

　　吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2020年5月27日