原標(biāo)題：【佛燃能源(002911)、股吧】(17.300, 0.06, 0.35%)集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議公告

　　證券代碼：002911       證券簡(jiǎn)稱：佛燃能源      公告編號(hào)：2020-051

　　佛燃能源集團(tuán)股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　佛燃能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議于2020年5月21日以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知于2020年5月12日以電子郵件方式發(fā)出，應(yīng)參加會(huì)議人數(shù)9人，實(shí)際參加會(huì)議人數(shù)9人。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)尹祥先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　審議通過(guò)了《關(guān)于向全資子公司劃轉(zhuǎn)股權(quán)的議案》

　　為進(jìn)一步整合公司內(nèi)部資源，優(yōu)化資源配置，會(huì)議同意公司將持有的佛山市三水藍(lán)聚能能源有限公司100%股權(quán)、肇慶新為能源有限公司100%股權(quán)、佛山市順德藍(lán)宇能源有限公司60%股權(quán)和佛山市高明中明能源有限公司51%股權(quán)劃轉(zhuǎn)至全資子公司佛山市華粵能投資有限公司；同意公司將持有的廣東大鵬液化天然氣有限公司2.5%股權(quán)和深圳大鵬液化天然氣銷售有限公司2.5%股權(quán)劃轉(zhuǎn)至全資子公司佛山市華昊能能源投資有限公司；同意將公司控股子公司佛山市天然氣高壓管網(wǎng)有限公司持有的廣東珠海金灣液化天然氣有限公司3%股權(quán)和廣東粵港能源發(fā)展有限公司100%股權(quán)劃轉(zhuǎn)至公司控股子公司佛山市華拓能能源投資有限公司，待滿足特定稅務(wù)政策要求的條件后，將公司持有的佛山市華拓能能源投資有限公司64%股權(quán)劃轉(zhuǎn)至全資子公司佛山市華昊能能源投資有限公司。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于子公司及參股公司股權(quán)劃轉(zhuǎn)的公告》（公告編號(hào)：2020-052）。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

　　三、備查文件

　　佛燃能源集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　佛燃能源集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2020年5月22日

　　證券代碼：002911    證券簡(jiǎn)稱：佛燃能源    公告編號(hào)：2020-052

　　佛燃能源集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于子公司及參股公司股權(quán)劃轉(zhuǎn)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　佛燃能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年5月21日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向全資子公司劃轉(zhuǎn)股權(quán)的議案》，具體情況如下：

　　一、本次股權(quán)劃轉(zhuǎn)的基本情況

　?。ㄒ唬┫蚍鹕绞腥A粵能投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華粵能公司”）劃轉(zhuǎn)股權(quán)

　　為推進(jìn)公司綜合能源業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司設(shè)立了佛山市順德藍(lán)宇能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“藍(lán)宇能源公司”）、佛山市三水藍(lán)聚能能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“藍(lán)聚能公司”）、佛山市高明中明能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中明能源公司”）和肇慶新為能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新為能源公司”），并設(shè)立了專門(mén)從事綜合能源業(yè)務(wù)管理的全資子公司華粵能公司。

　　公司擬將持有的藍(lán)聚能公司100%股權(quán)、新為能源公司100%股權(quán)、藍(lán)宇能源公司60%股權(quán)和中明能源公司51%股權(quán)劃轉(zhuǎn)至華粵能公司。劃轉(zhuǎn)完成后，公司不再直接持有藍(lán)聚能公司、新為能源公司、藍(lán)宇能源公司和中明能源公司股權(quán)，由華粵能公司作為投資運(yùn)營(yíng)平臺(tái)持有。

　　（二）向佛山市華昊能能源投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華昊能公司”）劃轉(zhuǎn)股權(quán)

　　為進(jìn)一步整合和拓展上游LNG業(yè)務(wù)資源，公司成立了全資子公司華昊能公司，以其作為公司上游LNG相關(guān)業(yè)務(wù)的投資管理平臺(tái)。公司擬將持有的與上游LNG業(yè)務(wù)相關(guān)的股權(quán)劃轉(zhuǎn)至華昊能公司：

　　1.將公司持有的廣東大鵬液化天然氣有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣東大鵬公司”）2.5%股權(quán)和深圳大鵬液化天然氣銷售有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深圳大鵬公司”）2.5%股權(quán)劃轉(zhuǎn)至華昊能公司。劃轉(zhuǎn)完成后，公司不再直接持有廣東大鵬公司、深圳大鵬公司股權(quán)，由華昊能公司作為投資運(yùn)營(yíng)平臺(tái)持有。

　　2.將控股子公司佛山市天然氣高壓管網(wǎng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“高壓管網(wǎng)公司”）持有的廣東珠海金灣液化天然氣有限公司（以下簡(jiǎn)稱“珠海金灣公司”）3%股權(quán)和廣東粵港能源發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“粵港能源公司”）100%股權(quán)劃轉(zhuǎn)至與高壓管網(wǎng)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)相同的控股子公司佛山市華拓能能源投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華拓能公司”）；在滿足特定稅務(wù)政策要求的條件后，將公司持有的華拓能公司64%股權(quán)劃轉(zhuǎn)至華昊能公司。待上述劃轉(zhuǎn)完成后，高壓管網(wǎng)公司不再持有珠海金灣公司和粵港能源公司股權(quán)，由華昊能公司通過(guò)華拓能公司間接持有。

　　上述股權(quán)劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次股權(quán)劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)無(wú)須提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、本次股權(quán)劃轉(zhuǎn)各方的基本情況

　　（一）劃入方的基本情況

　　1.華粵能公司

　　公司名稱：佛山市華粵能投資有限公司

　　法定代表人：徐中

　　成立日期：2020年2月27日

　　地址：佛山市禪城區(qū)南海大道中18號(hào)1310(住所申報(bào))

　　注冊(cè)資本：人民幣10,000萬(wàn)元

　　公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：能源項(xiàng)目投資；新能源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資；股權(quán)投資；分布式能源、可再生能源及其他能源利用開(kāi)發(fā)及經(jīng)營(yíng)管理；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)(僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))；節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù)；洗衣、干衣服務(wù)；售電服務(wù)。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有華粵能公司100%股權(quán)。

　　2.華昊能公司

　　公司名稱：佛山市華昊能能源投資有限公司

　　法定代表人：劉春明

　　成立日期：2019年11月6日

　　地址：佛山市禪城區(qū)南海大道中18號(hào)3樓309室(住所申報(bào))

　　注冊(cè)資本：人民幣800萬(wàn)元

　　公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：對(duì)能源行業(yè)進(jìn)行投資，企業(yè)自有資金投資、股權(quán)投資。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有華昊能公司100%股權(quán)。

　　（二）劃轉(zhuǎn)標(biāo)的的基本情況

　　1.藍(lán)聚能公司

　　公司名稱：佛山市三水藍(lán)聚能能源有限公司

　　法定代表人：阮鵬

　　成立日期：2018年10月22日

　　地址：佛山市三水區(qū)云東海街道興業(yè)五路5號(hào)F5之5(住所申報(bào))

　　注冊(cè)資本：人民幣1,000萬(wàn)元

　　公司類型：有限責(zé)任公司(外商投資企業(yè)法人獨(dú)資)

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；冷熱電聯(lián)產(chǎn)和能源供應(yīng)；熱力管網(wǎng)及配套供熱設(shè)施、分布式能源設(shè)施的建設(shè)和經(jīng)營(yíng)(不含電網(wǎng)的建設(shè)和經(jīng)營(yíng))等。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有藍(lán)聚能公司100%股權(quán)。

　　2.新為能源公司

　　公司名稱：肇慶新為能源有限公司

　　法定代表人：張合平

　　成立日期：2019年5月17日

　　地址：肇慶市高要區(qū)南岸街道南興一路114號(hào)(蘇瑞洪、伍結(jié)英、蘇子江商住樓第六層)

　　注冊(cè)資本：人民幣1,000萬(wàn)元

　　公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；冷熱電聯(lián)產(chǎn)和能源供應(yīng)；熱力管網(wǎng)及配套供熱設(shè)施、分布式能源設(shè)施的建設(shè)和經(jīng)營(yíng)（不含電網(wǎng)的建設(shè)和經(jīng)營(yíng)）等。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有新為能源公司100%股權(quán)。

　　3.藍(lán)宇能源公司

　　公司名稱：佛山市順德藍(lán)宇能源有限公司

　　法定代表人：張志

　　成立日期：2020年1月2日

　　地址：佛山市順德區(qū)大良街道辦事處南華社區(qū)居民委員會(huì)鑒海北路新寧一巷1號(hào)(僅作辦公用途,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地另設(shè))

　　注冊(cè)資本：人民幣1,000萬(wàn)元

　　公司類型：有限責(zé)任公司(外商投資企業(yè)投資，私營(yíng))

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：熱力生產(chǎn)與供應(yīng)，制造、銷售冷能，天然氣儲(chǔ)存（生產(chǎn)地、儲(chǔ)存地址另設(shè)）；燃?xì)?、蒸汽、熱力、暖通、通風(fēng)管道運(yùn)輸，管道工程的設(shè)計(jì)、管理、安裝、項(xiàng)目管理、監(jiān)理、技術(shù)咨詢、售后服務(wù)等。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有藍(lán)宇能源公司60%股權(quán)，佛山市順德區(qū)南華投資有限公司持有30%股權(quán)，何炳坤持有10%股權(quán)。

　　4.中明能源公司

　　公司名稱：佛山市高明中明能源有限公司

　　法定代表人：劉威

　　成立日期：2019年1月17日

　　地址：佛山市高明區(qū)更合鎮(zhèn)白石開(kāi)發(fā)區(qū)更合公路管養(yǎng)所第11卡商鋪(住所申報(bào))

　　注冊(cè)資本：人民幣1,000萬(wàn)元

　　公司類型：其他有限責(zé)任公司

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：熱力生產(chǎn)與供應(yīng)；燃?xì)夤?yīng)設(shè)施的施工；冷熱電聯(lián)產(chǎn)和能源供應(yīng)；熱力管網(wǎng)及配套供熱設(shè)施、分布式能源設(shè)施的建設(shè)與經(jīng)營(yíng)（不含電網(wǎng)的建設(shè)和經(jīng)營(yíng)）等。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有中明能源公司51%股權(quán)，佛山市銘暉燃?xì)饪萍加邢薰境钟?9%股權(quán)。

　　5.廣東大鵬公司

　　公司名稱：廣東大鵬液化天然氣有限公司

　　法定代表人：吳正興

　　成立日期：2004年2月23日

　　地址：深圳市福田區(qū)福田街道深南大道4001號(hào)時(shí)代金融中心10-11層

　　注冊(cè)資本：人民幣257,839.5078萬(wàn)元

　　公司類型：有限責(zé)任公司(中外合資)

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸、進(jìn)口、存儲(chǔ)液化天然氣（LNG）及液化天然氣再氣化，向珠江三角洲地區(qū)及其他地區(qū)進(jìn)行天然氣及其副產(chǎn)品的輸送、市場(chǎng)開(kāi)拓和銷售；向在香港特別行政區(qū)及澳門(mén)特別行政區(qū)的用戶銷售天然氣及其副產(chǎn)品等。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有廣東大鵬公司2.5%股權(quán)，廣東大鵬公司的其他股東包括中海石油氣電集團(tuán)有限責(zé)任公司（持股33%）、珠江三角洲投資有限公司（持股15%）、廣東投資有限公司（持股15%）、深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司（持股10%）、廣東能源集團(tuán)天然氣有限公司（持股6%）、廣州燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司（持股6%）、深圳能源(5.380, 0.00, 0.00%)集團(tuán)股份有限公司（持股4%）、港華投資有限公司（持股3%）、香港電燈（天然氣）有限公司（持股3%）、東莞市能源投資集團(tuán)有限公司（持股2.5%）。

　　6.深圳大鵬公司

　　公司名稱：深圳大鵬液化天然氣銷售有限公司

　　法定代表人：Anthony Francis Palmer

　　成立日期：2007年4月27日

　　地址：深圳市大鵬新區(qū)大鵬街道下沙村秤頭角廣東大鵬液化天然氣灌裝站

　　注冊(cè)資本：人民幣5,000萬(wàn)元

　　公司類型：有限責(zé)任公司(中外合資)

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：液化天然氣（LNG）的批發(fā)及相關(guān)配套業(yè)務(wù)（不含許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目）。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有深圳大鵬公司2.5%股權(quán)，深圳大鵬公司的其他股東包括中海石油氣電集團(tuán)有限責(zé)任公司（持股33%）、珠江三角洲投資有限公司（持股15%）、廣東投資有限公司（持股15%）、深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司（持股10%）、【廣州發(fā)展(600098)、股吧】(5.560, 0.02, 0.36%)燃?xì)馔顿Y有限公司（持股6%）、廣東能源集團(tuán)天然氣有限公司（持股6%）、深圳能源集團(tuán)股份有限公司（持股4%）、港華投資有限公司（持股3%）、香港電燈（天然氣）有限公司（持股3%）、東莞新奧燃?xì)庥邢薰荆ǔ止?.5%）。

　　7.珠海金灣公司

　　公司名稱：廣東珠海金灣液化天然氣有限公司

　　法定代表人：趙良廷

　　成立日期：2007年12月20日

　　地址：珠海市高欄港經(jīng)濟(jì)區(qū)環(huán)港西路105號(hào)行政辦公樓

　　注冊(cè)資本：人民幣141,235.574093萬(wàn)元

　　公司類型：有限責(zé)任公司(國(guó)有控股)

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：對(duì)液化天然氣接收站、輸氣干線、天然氣加工利用項(xiàng)目的投資、建設(shè)；液化天然氣運(yùn)輸船和槽車的租賃業(yè)務(wù)。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司控股子公司高壓管網(wǎng)公司持有珠海金灣公司3%，高壓管網(wǎng)公司全資子公司粵港能源公司持有珠海金灣公司8%，珠海金灣公司的其他股東包括中海石油氣電集團(tuán)有限責(zé)任公司（持股30%）、廣州發(fā)展燃?xì)馔顿Y有限公司（持股25%）、廣東能源集團(tuán)天然氣有限公司（持股25%）、珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)電力開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司（持股3%）、江門(mén)市城建集團(tuán)有限公司（持股3%）、中山興中能源發(fā)展股份有限公司（持股3%）。

　　8.粵港能源公司

　　公司名稱：廣東粵港能源發(fā)展有限公司

　　法定代表人：肖煒

　　成立日期：2005年8月16日

　　地址：廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)中路363號(hào)1004之二房

　　注冊(cè)資本：人民幣11500萬(wàn)元

　　公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：能源、化工、公用事業(yè)、運(yùn)輸及其他項(xiàng)目投資等。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司子公司高壓管網(wǎng)公司持有粵港能源公司100%股權(quán)。

　　9.華拓能公司

　　公司名稱：佛山市華拓能能源投資有限公司

　　法定代表人：鄭權(quán)明

　　成立日期：2019年12月20日

　　地址：佛山市禪城區(qū)南海大道中18號(hào)7樓703室(住所申報(bào))

　　注冊(cè)資本：人民幣500萬(wàn)元

　　公司類型：其他有限責(zé)任公司

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：對(duì)能源行業(yè)進(jìn)行投資。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有華拓能公司64%股權(quán)，華拓能公司其他股東包括：佛山市順德區(qū)港華燃?xì)庥邢薰荆ǔ止?0%）、佛山市南海燃?xì)庥邢薰荆ǔ止?0%）、佛山市高明燃?xì)庥邢薰荆ǔ止?%）、佛山市三水燃?xì)庥邢薰荆ǔ止?%）。

　　三、本次股權(quán)劃轉(zhuǎn)的目的和對(duì)公司的影響

　　本次股權(quán)劃轉(zhuǎn)是公司內(nèi)部為調(diào)整業(yè)務(wù)架構(gòu)而實(shí)施的資產(chǎn)整合，具有合理商業(yè)目的，將按照稅法相關(guān)文件規(guī)定采取特殊性稅務(wù)處理。公司將持有的各經(jīng)營(yíng)區(qū)域綜合能源業(yè)務(wù)子公司股權(quán)劃轉(zhuǎn)至華粵能公司，有助于提升公司在綜合能源業(yè)務(wù)領(lǐng)域的整體運(yùn)作效率和專業(yè)化管理水平，有利于公司綜合能源業(yè)務(wù)的發(fā)展；將持有的上游LNG業(yè)務(wù)相關(guān)股權(quán)劃轉(zhuǎn)至華昊能公司，有助于整合公司產(chǎn)業(yè)鏈上游相關(guān)業(yè)務(wù)資源，有利于公司進(jìn)一步向產(chǎn)業(yè)鏈上游拓展。同時(shí)，上述股權(quán)劃轉(zhuǎn)完成后，將實(shí)現(xiàn)公司對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行集約管理和財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，有利于優(yōu)化管控模式，提升運(yùn)營(yíng)效率。

　　本次劃轉(zhuǎn)屬于公司合并報(bào)表范圍內(nèi)企業(yè)之間的劃轉(zhuǎn)，不涉及合并報(bào)表范圍變化，不涉及現(xiàn)金支付，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生影響。

　　特此公告。

　　佛燃能源集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2020年5月22日