證券代碼：002671 證券簡稱：龍泉股份 公告編號：2020-047

　　山東龍泉管道工程股份有限公司2019 年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1、本次股東大會無出現(xiàn)否決議案的情況；

　　2、本次股東大會無涉及變更以前股東大會決議的情況。

　　一、會議召開情況

　　1、會議召開時間

　　（1）現(xiàn)場會議召開時間：2020 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:00

　?。?）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2020 年 5 月 19 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，投票的具體時間為：2020 年5 月 19 日 9:15 至 2020 年 5 月 19 日 15:00 期間的任意時間。

　　2、會議召開地點：淄博市博山區(qū)西外環(huán)路 333 號龍泉科技大廈 4 樓會議室

　　3、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。公 司 將通 過 深 圳證 券 交 易所 交 易 系統(tǒng) 和 深 圳 證券 交 易所互 聯(lián) 網(wǎng) 投票 系 統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議主持人：董事長付波先生

　　6、會議的召開符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的有關規(guī)定。

　　二、會議的出席情況

　　本次參與表決的股東（包括股東代理人，下同）共 13 名，代表公司股份數(shù)共 139,078,075 股，占公司有表決權股份總數(shù)的 29.4381%。其中現(xiàn)場參與表決的股東 5 人，代表公司股份 138,270,675 股，占公司有表決權股份總數(shù)的 29.2672%；通過網(wǎng)絡投票方式參與表決的股東 8 人，代表公司股份 807,400 股，占公司有表決權股份總數(shù)的 0.1709%。出席現(xiàn)場會議以及通過網(wǎng)絡投票參會的中小股東（除公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）人數(shù)為 11 人，代表公司股份 9,002,029 股，占公司有表決權股份總數(shù)的 1.9054%。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次會議。

　　三、提案審議和表決情況

　　本次股東大會共有 9 項議案，均為普通決議議案，已經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有表決權股份總數(shù)的 1/2 以上通過。本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式審議并通過了如下議案：

　　1、審議通過《公司 2019 年年度報告及其摘要》

　　本項議案以普通決議審議通過，表決結果：同意 138,354,575 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 99.4798%；反對 723,500 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.5202%；棄權 0 股。

　　2、審議通過《公司 2019 年度財務決算報告》

　　本項議案以普通決議審議通過，表決結果：同意 138,354,575 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 99.4798%；反對 723,500 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.5202%；棄權 0 股。

　　3、審議通過《公司 2020 年度財務預算報告》

　　本項議案以普通決議審議通過，表決結果：同意 138,354,575 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 99.4798%；反對 723,500 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.5202%；棄權 0 股。

　　4、審議通過《公司 2019 年度利潤分配預案》

　　本項議案以普通決議審議通過，表決結果：同意 138,310,575 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 99.4482%；反對 767,500 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.5518%；棄權 0 股。

　　其中，中小投資者（除公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意 8,234,529 股，占出席會議中小投資者所持有效表決股份總數(shù)的 91.4741%；反對 767,500 股，占出席會議中小投資者所持有效表決股份總數(shù)的 8.5259%；棄權 0 股。

　　5、審議通過《公司 2019 年度董事會工作報告》

　　本項議案以普通決議審議通過，表決結果：同意 138,354,575 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 99.4798%；反對 723,500 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.5202%；棄權 0 股。

　　6、審議通過《公司 2019 年度監(jiān)事會工作報告》

　　本項議案以普通決議審議通過，表決結果：同意 138,354,575 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 99.4798%；反對 723,500 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.5202%；棄權 0 股。

　　7、審議通過《關于 2020 年度公司董事及高級管理人員薪酬的議案》

　　本項議案以普通決議審議通過，表決結果：同意 138,310,575 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 99.4482%；反對 767,500 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.5518%；棄權 0 股。

　　其中，中小投資者（除公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意 8,234,529 股，占出席會議中小投資者所持有效表決股份總數(shù)的 91.4741%；反對 767,500 股，占出席會議中小投資者所持有效表決股份總數(shù)的 8.5259%；棄權 0 股。

　　8、審議通過《關于 2020 年度公司監(jiān)事薪酬的議案》

　　本項議案以普通決議審議通過，表決結果：同意 138,310,575 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 99.4482%；反對 767,500 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0.5518%；棄權 0 股。

　　9、審議通過《關于 2020 年度日常關聯(lián)交易預計的議案》

　　公司股東江蘇建華企業(yè)管理咨詢有限公司及其一致行動人因關聯(lián)關系回避表決。

　　本項議案以普通決議審議通過，表決結果：同意 8,320,907 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 92.0006%；反對 723,500 股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 7.9994%；棄權 0 股。

　　其中，中小投資者（除公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況為：同意 8,278,529 股，占出席會議中小投資者所持有效表決股份總數(shù)的 91.9629%；反對 723,500 股，占出席會議中小投資者所持有效表決股份總數(shù)的 8.0371%；棄權 0 股。

　　四、律師出具的法律意見

　　北京市金杜（深圳）律師事務所王立峰、盧冠廷律師對本次股東大會進行了見證，并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議的表決程序及表決結果相關事宜符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，公司本次股東大會決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1、2019 年年度股東大會會議決議；

　　2、律師對本次股東大會出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　山東龍泉管道工程股份有限公司 董事會

　　二零二零年五月十九日