中能電氣：2020年第一次臨時股東大會決議公告
摘要： 中能電氣股份有限公司2020 年第一次臨時股東大會決議公告.
證券代碼：300062證券簡稱：中能電氣公告編號：2020-039
中能電氣股份有限公司2020 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次會議沒有出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
中能電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 5 月 12 日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板上市公司信息披露網(wǎng)站披露了《關(guān)于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知》。本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2020 年 5 月27 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2020 年 5 月 27 日上午 9:15 至下午 3:00。本次股東大會由公司董事會召集，現(xiàn)場會議于 2020 年 5 月 27 日 14:30 在福建省福州市倉山區(qū)金洲北路 20號公司會議室召開?，F(xiàn)場會議由公司董事長陳添旭先生主持，公司董事、監(jiān)事、董事會秘書及公司聘請的見證律師出席了本次會議，高級管理人員列席了本次會議。會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
本次會議通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表 13 人，代表股份152,139,000 股，占公司總股本的 49.3958%。通過現(xiàn)場投票的股東及股東授權(quán)代表 3 人，代表股份 151,850,100 股，占公司總股份的 49.3020％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表 10 人，代表股份 288,900 股，占公司總股份的 0.0938%。
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次會議的中小股東及股東授權(quán)代表共 10 人，代表股份 288,900 股，占公司總股份的 0.0938％。其中，通過現(xiàn)場投票的中小股東及股東授權(quán)代表 0 人，代表股份 0 股，占公司總股份的 0％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東授權(quán)代表 10 人，代表股份 288,900 股，占公司總股份的 0.0938％。
二、提案審議情況
會議由董事長陳添旭先生主持，經(jīng)表決形成如下決議：
1、審議通過《關(guān)于公司符合創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票條件的議案》
總 表決 情況 ：同意 151,862,100 股，占 出席會 議所有 股東 所持 股份 的99.8180％；反對 276,900 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1820％；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0％。
中小股東總表決情況：同意 12,000 股，占出席會議中小股東所持股份的4.1537％；反對 276,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 95.8463％；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0％。
該議案已獲得出席股東大會的股東（及代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3 以上通過。
2、逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》
2.01 發(fā)行股票的種類和面值
總 表決 結(jié)果 ：同意 151,862,100 股，占 出席會 議所有 股東 所持 股份 的99.8180％；反對 260,900 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1715％；棄權(quán)16,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 16,000 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0105％。
中小股東總表決情況：同意 12,000 股，占出席會議中小股東所持股份的4.1537％；反對 260,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 90.3081％；棄權(quán)16,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 16,000 股），占出席會議中小股東所持股份的 5.5382％。
該議案已獲得出席股東大會的股東（及代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3 以上通過。
2.02 發(fā)行方式和發(fā)行時間
總 表決 結(jié)果 ：同意 151,862,100 股，占 出席會 議所有 股東 所持 股份 的99.8180％；反對 266,900 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1754％；棄權(quán)10,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 10,000 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0066％。
中小股東總表決情況：同意 12,000 股，占出席會議中小股東所持股份的4.1537％；反對 266,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 92.3849％；棄權(quán)10,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 10,000 股），占出席會議中小股東所持股份的 3.4614％。
該議案已獲得出席股東大會的股東（及代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3 以上通過。
2.03 發(fā)行對象
總 表決 情況 ：同意 151,862,100 股，占 出席會 議所有 股東 所持 股份 的99.8180％；反對 266,900 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1754％；棄權(quán)10,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 10,000 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0066％。
中小股東總表決情況：同意 12,000 股，占出席會議中小股東所持股份的4.1537％；反對 266,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 92.3849％；棄權(quán)10,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 10,000 股），占出席會議中小股東所持股份的 3.4614％。
該議案已獲得出席股東大會的股東（及代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3 以上通過。
2.04 發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則
總 表決 結(jié)果 ：同意 151,862,100 股，占 出席會 議所有 股東 所持 股份 的99.8180％；反對 266,900 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1754％；棄權(quán)10,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 10,000 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0066％。
中小股東總表決情況：同意 12,000 股，占出席會議中小股東所持股份的4.1537％；反對 266,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 92.3849％；棄權(quán)10,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 10,000 股），占出席會議中小股東所持股份的 3.4614％。
該議案已獲得出席股東大會的股東（及代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3 以上通過。
2.05 發(fā)行數(shù)量
總 表決 情況 ：同意 151,862,100 股，占 出席會 議所有 股東 所持 股份 的99.8180％；反對 266,900 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1754％；棄權(quán)10,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 10,000 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0066％。
中小股東總表決情況：同意 12,000 股，占出席會議中小股東所持股份的4.1537％；反對 266,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 92.3849％；棄權(quán)10,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 10,000 股），占出席會議中小股東所持股份的 3.4614％。
該議案已獲得出席股東大會的股東（及代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3 以上通過。
2.06 認(rèn)購方式
總 表決 情況 ：同意 151,862,100 股，占 出席會 議所有 股東 所持 股份 的99.8180％；反對 266,900 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1754％；棄權(quán)10,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 10,000 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0066％。
中小股東總表決情況：同意 12,000 股，占出席會議中小股東所持股份的4.1537％；反對 266,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 92.3849％；棄權(quán)10,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 10,000 股），占出席會議中小股東所持股份的 3.4614％。
該議案已獲得出席股東大會的股東（及代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3 以上通過。
2.07 限售期
總 表決 情況 ：同意 151,862,100 股，占 出席會 議所有 股東 所持 股份 的99.8180％；反對 266,900 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1754％；棄權(quán)10,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 10,000 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0066％。
中小股東總表決情況：同意 12,000 股，占出席會議中小股東所持股份的4.1537％；反對 266,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 92.3849％；棄權(quán)10,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 10,000 股），占出席會議中小股東所持股份的 3.4614％。
該議案已獲得出席股東大會的股東（及代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3 以上通過。
2.08 上市地點(diǎn)
總 表決 情況 ：同意 151,862,100 股，占 出席會 議所有 股東 所持 股份 的99.8180％；反對 266,900 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1754％；棄權(quán)10,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 10,000 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0066％。
中小股東總表決情況：同意 12,000 股，占出席會議中小股東所持股份的4.1537％；反對 266,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 92.3849％；棄權(quán)10,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 10,000 股），占出席會議中小股東所持股份的 3.4614％。
該議案已獲得出席股東大會的股東（及代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3 以上通過。
2.09 本次發(fā)行前滾存未分配利潤的安排
總 表決 情況 ：同意 151,874,700 股，占 出席會 議所有 股東 所持 股份 的99.8263％；反對 254,300 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1671％；棄權(quán)10,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 10,000 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0066％。
中小股東總表決情況：同意 24,600 股，占出席會議中小股東所持股份的8.5151％；反對 254,300 股，占出席會議中小股東所持股份的 88.0235％；棄權(quán)10,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 10,000 股），占出席會議中小股東所持股份的 3.4614％。
該議案已獲得出席股東大會的股東（及代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3 以上通過。
2.10 募集資金用途
總 表決 情況 ：同意 151,874,700 股，占 出席會 議所有 股東 所持 股份 的99.8263％；反對 254,300 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1671％；棄權(quán)10,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 10,000 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0066％。
中小股東總表決情況：同意 24,600 股，占出席會議中小股東所持股份的8.5151％；反對 254,300 股，占出席會議中小股東所持股份的 88.0235％；棄權(quán)10,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 10,000 股），占出席會議中小股東所持股份的 3.4614％。
該議案已獲得出席股東大會的股東（及代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3 以上通過。
2.11 決議有效期
總 表決 情況 ：同意 151,874,700 股，占 出席會 議所有 股東 所持 股份 的99.8263％；反對 254,300 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1671％；棄權(quán)10,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 10,000 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0066％。
中小股東總表決情況：同意 24,600 股，占出席會議中小股東所持股份的8.5151％；反對 254,300 股，占出席會議中小股東所持股份的 88.0235％；棄權(quán)10,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 10,000 股），占出席會議中小股東所持股份的 3.4614％。
該議案已獲得出席股東大會的股東（及代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3 以上通過。
3、審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》
總 表決 情況 ：同意 151,850,100 股，占 出席會 議所有 股東 所持 股份 的99.8101％；反對 278,900 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1833％；棄權(quán)10,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 10,000 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0066％。
中小股東總表決情況：同意 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0％；反對 278,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 96.5386％；棄權(quán) 10,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 10,000 股），占出席會議中小股東所持股份的 3.4614％。
該議案已獲得出席股東大會的股東（及代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3 以上通過。
4、審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告的議案》總 表決 情況 ：同意 151,850,100 股，占 出席會 議所有 股東 所持 股份 的99.8101％；反對 278,900 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1833％；棄權(quán)10,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 10,000 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0066％。
中小股東總表決情況：同意 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0％；反對 278,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 96.5386％；棄權(quán) 10,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 10,000 股），占出席會議中小股東所持股份的 3.4614％。
該議案已獲得出席股東大會的股東（及代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3 以上通過。
5、審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案》
總 表決 情況 ：同意 151,850,100 股，占 出席會 議所有 股東 所持 股份 的99.8101％；反對 278,900 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1833％；棄權(quán)10,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 10,000 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0066％。
中小股東總表決情況：同意 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0％；反對 278,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 96.5386％；棄權(quán) 10,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 10,000 股），占出席會議中小股東所持股份的 3.4614％。
該議案已獲得出席股東大會的股東（及代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3 以上通過。
6、審議通過《關(guān)于無需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的說明的議案》總 表決 情況 ：同意 151,875,500 股，占 出席會 議所有 股東 所持 股份 的99.8268％；反對 238,500 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1568％；棄權(quán)25,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 10,000 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0164％。
中小股東總表決情況：同意 25,400 股，占出席會議中小股東所持股份的8.7920％；反對 238,500 股，占出席會議中小股東所持股份的 82.5545％；棄權(quán)25,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 10,000 股），占出席會議中小股東所持股份的 8.6535％。
該議案已獲得出席股東大會的股東（及代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3 以上通過。
7、審議通過《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票攤薄即期收益的風(fēng)險(xiǎn)提示及公司采取措施的議案》
總 表決 情況 ：同意 151,850,100 股，占 出席會 議所有 股東 所持 股份 的99.8101％；反對 278,900 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1833％；棄權(quán)10,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 10,000 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0066％。
中小股東總表決情況：同意 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0％；反對 278,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 96.5386％；棄權(quán) 10,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 10,000 股），占出席會議中小股東所持股份的 3.4614％。
該議案已獲得出席股東大會的股東（及代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3 以上通過。
8、審議通過《控股股東、實(shí)際控制人、董事及高級管理人員關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施承諾的議案》
總 表決 情況 ：同意 151,850,100 股，占 出席會 議所有 股東 所持 股份 的99.8101％；反對 278,900 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1833％；棄權(quán)10,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 10,000 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0066％。
中小股東總表決情況：同意 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0％；反對 278,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 96.5386％；棄權(quán) 10,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 10,000 股），占出席會議中小股東所持股份的 3.4614％。
該議案已獲得出席股東大會的股東（及代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3 以上通過。
9、審議通過《關(guān)于授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》總 表決 情況 ：同意 151,850,100 股，占 出席會 議所有 股東 所持 股份 的99.8101％；反對 278,900 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1833％；棄權(quán)10,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 10,000 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0066％。
中小股東總表決情況：同意 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0％；反對 278,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 96.5386％；棄權(quán) 10,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 10,000 股），占出席會議中小股東所持股份的 3.4614％。
該議案已獲得出席股東大會的股東（及代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3 以上通過。
三、律師出具的法律意見
公司董事會聘請北京盈科（廈門）律師事務(wù)所陳福陣律師、劉孫斌律師出席見證了本次股東大會，并出具了法律意見書，律師認(rèn)為：本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》、《議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結(jié)果合法有效；會議所做出的決議合法有效。
四、備查文件
1、《中能電氣股份有限公司 2020 年第一次臨時股東大會決議》；
2、《北京盈科（廈門）律師事務(wù)所關(guān)于中能電氣股份有限公司 2020 年第一次臨時股東大會之法律意見書》。
特此公告。
中能電氣股份有限公司
董事會
2020年5月28日
中能電氣
