本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時(shí)間：2020年5月29日

　　(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)張東路1387號41幢本公司一樓會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由董事長Pengfei Zhang先生主持，會議的出席人員、人數(shù)及召集、召開和表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，合法、有效。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事Shu Chen先生因公務(wù)出差未能參會；

　　3、 公司副總經(jīng)理Dawei Guo先生、王衛(wèi)鋒先生；財(cái)務(wù)總監(jiān)許琇惠女士列席本次股東大會；公司董事會秘書李麗莉女士出席本次股東大會。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.00 議案名稱：《關(guān)于公司2020年非公開發(fā)行A股股票方案的議案》

　　2.01 議案名稱：發(fā)行股票種類和面值

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.02 議案名稱：發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.03 議案名稱：發(fā)行對象和認(rèn)購方式

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.04 議案名稱：定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格與定價(jià)方式

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.05 議案名稱：發(fā)行數(shù)量

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.06 議案名稱：募集資金數(shù)量及用途

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.07 議案名稱：限售期

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.08 議案名稱：上市地點(diǎn)

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.09 議案名稱：本次非公開發(fā)行前的滾存利潤安排

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.010 議案名稱：本次非公開發(fā)行決議的有效期

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、 議案名稱：《關(guān)于公司2020年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　4、 議案名稱：《關(guān)于公司2020年非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　5、 議案名稱：《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　6、 議案名稱：《關(guān)于公司2020年非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾事項(xiàng)的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　7、 議案名稱：《關(guān)于公司未來三年（2020年—2022年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　8、 議案名稱：《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理2020年非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　9、 議案名稱：《關(guān)于聘請公司2020年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次會議第九項(xiàng)議案為普通決議事項(xiàng)，經(jīng)出席會議股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的1/2以上通過。

　　第一項(xiàng)至第八項(xiàng)議案為特別決議議案，經(jīng)出席會議股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

　　律師：張知學(xué)、陳天天

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認(rèn)為，公司本次會議的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　【博通集成(603068)、股吧】電路（上海）股份有限公司

　　2020年5月30日