人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司2019年年度股東大會(huì)決議公告
摘要： 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2020年5月29日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：武漢市東湖高新(5.700, -0.02, -0.35%)區(qū)高新大道666號(hào)【人福醫(yī)藥(600079)、股吧】集團(tuán)會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東及其持有股份情況：
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參加投票的中小投資者（根據(jù)公司《股東大會(huì)規(guī)則》，中小投資者為持股在公司股份總數(shù)5%以下且不包括以下情況的投資者：一是現(xiàn)在或過去十二個(gè)月內(nèi)是控股股東的一致行動(dòng)人；二是有限售情形的股東；三是上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員或其他與上市公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東）或其代理人共21名，代表股份37,349,973股，占公司股份總數(shù)的2.76%。
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)由公司董事長李杰先生主持。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席4人，其余董事因工作原因未能出席本次會(huì)議；
2、 公司在任監(jiān)事5人，出席2人，其余監(jiān)事因工作原因未能出席本次會(huì)議；
3、 公司在任高管8人，出席5人，董事會(huì)秘書出席會(huì)議，其余高管因工作原因未能出席。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：公司《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、 議案名稱：公司《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、 議案名稱：公司《2019年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、 議案名稱：公司《2019年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》及《2020年年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、 議案名稱：公司《2019年年度報(bào)告》及《2019年年度報(bào)告摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）有關(guān)事項(xiàng)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、 議案名稱：公司2019年年度利潤分配預(yù)案及資本公積金轉(zhuǎn)增股本議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、 議案名稱：關(guān)于董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬認(rèn)定的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案
9.01議案名稱：李杰
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9.02議案名稱：鄧霞飛
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9.03議案名稱：張小東
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9.04議案名稱：周漢生
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9.05議案名稱：王學(xué)海
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9.06議案名稱：黃峰
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9.07議案名稱：劉林青
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9.08議案名稱：何其生
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9.09議案名稱：王學(xué)恭
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案
10.01議案名稱：杜越新
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10.02議案名稱：齊民
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10.03議案名稱：鄭承剛
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于2020年度預(yù)計(jì)為子公司提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關(guān)于2020年度預(yù)計(jì)為子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：關(guān)于公司發(fā)行超短期融資券的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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中小投資者（根據(jù)公司《股東大會(huì)規(guī)則》，中小投資者為持股在公司股份總數(shù)5%以下且不包括以下情況的投資者：一是現(xiàn)在或過去十二個(gè)月內(nèi)是控股股東的一致行動(dòng)人；二是有限售情形的股東；三是上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員或其他與上市公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東）的表決情況為：
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監(jiān)會(huì)《上市公司章程指引》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)審議的第十一項(xiàng)、第十二項(xiàng)議案為特別議案，已經(jīng)參加表決的全體股東所持表決權(quán)的三分之二以上贊成票通過；其他議案為普通議案，均已經(jīng)參加表決的全體股東所持表決權(quán)的二分之一以上贊成票通過。
三、律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：湖北山河律師事務(wù)所
律師：曹琴、王怡珩
2、 律師見證結(jié)論意見：
人福醫(yī)藥2019年年度股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格和召集人資格、本次股東大會(huì)的議案、表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會(huì)及其所形成的有關(guān)決議為合法有效。
四、備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)股東或代理人、董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋公司公章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司
2020年5月30日
人福醫(yī)藥,2019年年度,股東大會(huì)決議公告
