證券代碼：000966           證券簡稱：長源電力         公告編號(hào)：2020-069

　　國電長源電力股份有限公司

　　2019年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2.本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　1.公司2019年度股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議于2020年5月29日下午2：50在湖北省武漢市洪山區(qū)徐東大街113號(hào)國電大廈5樓會(huì)議室召開，本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長楊勤主持。會(huì)議同時(shí)使用深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票，于2020年5月29日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00接受網(wǎng)絡(luò)投票；使用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)于2020年5月29日上午9：15～下午3：00期間接受網(wǎng)絡(luò)投票。本次會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　2.本次會(huì)議通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共5人（其中2名股東授權(quán)同一代理人出席會(huì)議并表決），代表股份562,735,922股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的50.7754%。其中，參加現(xiàn)場投票的股東及股東代理人共3人（其中2名股東授權(quán)同一代理人出席會(huì)議并表決），代表股份562,705,722股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的50.7727%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東人數(shù)2人，代表股份30,200股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0027%。

　　3.公司部分董事、監(jiān)事出席了會(huì)議，高級(jí)管理人員及見證律師列席了會(huì)議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議表決情況如下：

　　1. 審議通過了《公司2019年年度報(bào)告及摘要》

　　總表決情況：同意562,705,922股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9947％；反對(duì)30,000股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0053％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意16,524,336股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.8188％；反對(duì)30,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.1812％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　2. 審議通過了《公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　總表決情況：同意562,705,922股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9947％；反對(duì)30,000股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0053％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意16,524,336股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.8188％；反對(duì)30,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.1812％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　3. 審議通過了《公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　總表決情況：同意562,705,922股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9947％；反對(duì)30,000股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0053％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意16,524,336股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.8188％；反對(duì)30,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.1812％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　4. 審議通過了《關(guān)于公司2019年度財(cái)務(wù)決算的報(bào)告》

　　總表決情況：同意562,705,922股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9947％；反對(duì)30,000股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0053％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意16,524,336股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.8188％；反對(duì)30,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.1812％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　5. 審議通過了《關(guān)于公司2019年度利潤分配方案的議案》

　　總表決情況：同意562,705,922股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9947％；反對(duì)30,000股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0053％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意16,524,336股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.8188％；反對(duì)30,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.1812％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　6. 審議通過了《關(guān)于續(xù)聘 2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及其報(bào)酬事項(xiàng)的議案》

　　總表決情況：同意562,705,922股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9947％；反對(duì)30,000股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0053％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意16,524,336股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.8188％；反對(duì)30,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.1812％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　7. 審議通過了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事的議案》

　　總表決情況：同意562,705,922股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9947％；反對(duì)30,000股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0053％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意16,524,336股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.8188％；反對(duì)30,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.1812％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　公司獨(dú)立董事在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行了述職，三名獨(dú)立董事的述職報(bào)告詳見公司于2020年4月30日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)內(nèi)容。

　　三、律師出具的法律意見

　　1.律師事務(wù)所名稱：湖北大綱律師事務(wù)所

　　2.律師姓名：黃瓊、馮雪琪

　　3.律師事務(wù)所負(fù)責(zé)人：熊茂垠

　　4.結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的召集人和出席會(huì)議人員的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1．公司2019年度股東大會(huì)決議；

　　2．法律意見書。

　　特此公告。

　　國電長源電力股份有限公司董事會(huì)

　　2020年5月30日