本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2020年5月29日

　　(二) 股東大會召開的地點：甘肅省白銀市白銀區(qū)友好路96號【白銀有色(601212)、股吧】集團股份有限公司辦公樓一樓會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，由公司董事王檣忠先生主持，大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開并表決，北京市海嘉律師事務所李育寧和盧平律師通過視頻會議的方式出席會議并作見證。會議的召集和召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事13人，出席1人，公司董事王普公、劉鑫、羅寧、夏桂蘭、王萌、張江雪、孫積祿、滿莉、張傳福、崔少華、陳景善和張有全因工作原因未出席會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事8人，出席5人，公司監(jiān)事王軍鋒、許齊和王磊因工作原因未出席會議；

　　3、 公司董事會秘書孫蘢出席會議；公司部分高管列席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：2019年度董事會工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、 議案名稱：2019年度監(jiān)事會工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、 議案名稱：2019年度獨立董事述職報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、 議案名稱：2019年度財務決算報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、 議案名稱：2020年度財務預算報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、 議案名稱：2019年度計提減值準備的提案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、 議案名稱：關于第一黃金公司所持斯班一公司股票會計核算方法變更的提案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、 議案名稱：2019年度利潤分配的提案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9、 議案名稱：2019年年度報告及其摘要

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10、 議案名稱：2019年度董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬的提案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　11、 議案名稱：關于聘任2020年度審計機構(gòu)的提案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三) 關于議案表決的有關情況說明

　　無

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市海嘉律師事務所

　　律師：李育寧、盧平

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、會議表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關規(guī)定，本次股東大會的召集人資格、出席人員資格、表決方式、表決程序、表決結(jié)果均合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　白銀有色集團股份有限公司

　　2020年5月29日