證券代碼：002157 證券簡(jiǎn)稱：【正邦科技(002157)、股吧】 公告編號(hào)：2020—125債券代碼：112612 債券簡(jiǎn)稱：17 正邦 01

　　江西正邦科技股份有限公司關(guān)于 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、本次增加臨時(shí)提案的相關(guān)情況

　　江西正邦科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2020 年 5 月 23 日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)刊登《關(guān)于召開(kāi) 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2020-121），公司定于 2020 年 6 月 8 日召開(kāi)公司 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2020 年 5 月 27 日，公司持股 3%以上股東江西永聯(lián)農(nóng)業(yè)控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江西永聯(lián)”）向公司董事會(huì)提交了《關(guān)于增加公司 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》，提議將《關(guān)于增加為下屬子公司擔(dān)保額度的議案》作為臨時(shí)提案提交公司 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2020 年 5 月 29 日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定：?jiǎn)为?dú)或者合計(jì)持有公司 3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi) 10 日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后 2 日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，公告臨時(shí)提案的內(nèi)容。

　　經(jīng)核查，股東江西永聯(lián)持有公司股份 528,746,049 股，占公司總股本的21.12%，其臨時(shí)提案內(nèi)容屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，且增加臨時(shí)提案的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。因此，公司董事會(huì)同意將上述臨時(shí)提案提交于 2020 年 6 月 8 日公司召開(kāi)的 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　本次增加的臨時(shí)提案《關(guān)于增加為下屬子公司擔(dān)保額度的議案》具體內(nèi)容如下：

　　因公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司下屬子公司擬向商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信業(yè)務(wù)、保理業(yè)務(wù)、與具有相應(yīng)資質(zhì)的融資租賃公司合作進(jìn)行融資租賃業(yè)務(wù)以及與其他上下游合作方進(jìn)行交易并承擔(dān)支付義務(wù)的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，并由本公司或控股子公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度共 116,000 萬(wàn)元，其中對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率低于 70%的下屬子公司擔(dān)保額為 26,000 萬(wàn)元，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率高于 70%的下屬子公司擔(dān)保額為 90,000 萬(wàn)元。擔(dān)保期限一年。在全年預(yù)計(jì)擔(dān)?？傤~范圍內(nèi)，各下屬控股子公司的擔(dān)保額度可內(nèi)部調(diào)劑使用。公司本次對(duì)外擔(dān)保對(duì)象均為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司，無(wú)其他對(duì)外擔(dān)保。

　　除增加上述臨時(shí)提案外，公司于 2020 年 5 月 23 日公告的股東大會(huì)通知其他事項(xiàng)不變。

　　二、公司召開(kāi) 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的補(bǔ)充通知

　　公司董事會(huì)現(xiàn)將公司召開(kāi)的 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)重新通知下：

　　（一）會(huì)議基本情況

　　1、會(huì)議屆次：2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2、會(huì)議召集人：本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集。

　　3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：根據(jù)公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議，公司將于 2020 年 6 月 8 日召開(kāi) 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為：2020 年 6 月 8 日（星期一）下午 14:30。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：

　?。?）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020 年 6月 8 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

　　（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2020年 6 月 8 日上午 09:15 至下午 15:00 的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議召開(kāi)的方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公 司 將 通 過(guò) 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)表決或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　為防止新型冠狀病毒疫情擴(kuò)散和保護(hù)投資者健康，根據(jù)深圳證券交易所《關(guān)于全力支持上市公司等市場(chǎng)主體堅(jiān)決打贏防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情阻擊戰(zhàn)的通知》的有關(guān)精神，公司鼓勵(lì)股東采取網(wǎng)絡(luò)投票方式參加會(huì)議。

　　6、股權(quán)登記日：2020 年 6 月 1 日（星期一）。

　　7、出席對(duì)象：

　?。?）截止 2020 年 6 月 1 日下午 15：00 交易結(jié)束，在中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人不必是本公司的股東；

　　（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

　?。?）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：江西省南昌市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)艾溪湖一路 569 號(hào)，公司會(huì)議室。

　?。ǘ?huì)議審議事項(xiàng)

　　本次會(huì)議審議以下議案：

　　1、審議《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分 2017 年、2018 年及 2019 年限制性股票的議案》；

　　2、審議《關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》；

　　3、審議《關(guān)于增加為下屬子公司擔(dān)保額度的議案》。

　　根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016 年修訂）》的要求，第 1 項(xiàng)議案屬于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東回避表決；第 1、3 項(xiàng)議案需以特別決議方式審議，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上審議通過(guò)。

　　上述議案將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。中小投資者是指除董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　上述議案分別經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第六屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)董事會(huì)決議公告及相關(guān)公告文件已刊登于 2020 年 5 月 23 日、2020 年 5 月 29 日巨潮資訊網(wǎng)上。

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　　表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表：

　　提案編碼 提案名稱 備注

　　該列打勾的欄目可以投票

　　100.00 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √

　　非累積投票提案

　　1.00 關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分 2017 年、2018 年及 2019 年限制性股票的議案 √

　　2.00 關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案 √

　　3.00 關(guān)于增加為下屬子公司擔(dān)保額度的議案 √

　?。ㄋ模┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記事項(xiàng)

　　1、登記方式

　　（1）法人股東登記：法定代表人出席，須持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、本人身份證、法定代表人證明文件和股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，代理人須持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、本人身份證、法人授權(quán)委托書(shū)和股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　?。?）個(gè)人股東登記：個(gè)人股東親自出席的，須持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還須持有股東授權(quán)委托書(shū)、本人身份證和委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　?。?）融資融券股東登記：根據(jù)《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》以及《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定，投資者參與融資融券業(yè)務(wù)所涉本公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人，登記于本公司的股東名冊(cè)。有關(guān)股票的投票權(quán)由受托證券公司在事先征求投資者意見(jiàn)的條件下，以證券公司名義為投資者的利益行使。有關(guān)參與融資融券業(yè)務(wù)的投資者如需參加本次股東大會(huì)，需要提供本人身份證，受托證券公司法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)，以及受托證券公司的有關(guān)股東賬戶卡復(fù)印件等辦理登記手續(xù)。

　?。?）上述授權(quán)委托書(shū)最晚應(yīng)當(dāng)在 2020 年 6 月 3 日 17:00 前交至本公司證券部辦公室。授權(quán)委托書(shū)由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。經(jīng)公證的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件，應(yīng)當(dāng)和授權(quán)委托書(shū)同時(shí)交到本公司證券部辦公室。

　　本公司提請(qǐng)各股東注意：法人股東的法定代表人、個(gè)人股東、股東代理人現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)時(shí)未能完整提供上述文件供本公司核驗(yàn)的，本公司有權(quán)拒絕承認(rèn)其參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的資格。

　?。?）異地股東可采用信函、傳真或電子郵件的方式登記。信函、傳真或電子郵件在 2020 年 6 月 3 日 17:00 前送達(dá)或傳真至公司董事會(huì)辦公室或發(fā)送至指定電子郵箱內(nèi)。請(qǐng)采用信函、傳真或電子郵件方式進(jìn)行登記的股東，在信函、傳真或電子郵件發(fā)出后，請(qǐng)撥打公司本次會(huì)議聯(lián)系電話進(jìn)行確認(rèn)。

　　來(lái)信請(qǐng)寄：江西省南昌市高新區(qū)艾溪湖一路 569 號(hào)江西正邦科技股份有限公司證券部，郵編：330096（來(lái)信請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。

　　2、登記時(shí)間：2020 年 6 月 3 日（上午 9:00-12:00、下午 13:30-17:00）

　　3、登記地點(diǎn)：江西省南昌市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)艾溪湖一路 569 號(hào)公司證券部

　　4、郵政編碼：330096

　　5、會(huì)議聯(lián)系方式

　?。?）聯(lián)系人：王飛、胡仁會(huì)；

　?。?）電 話：0791-86397153；

　?。?）傳 真：0791-88338132；

　　（4）郵箱：zqb@zhengbang.com。

　　6、會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。

　　五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

　　六、備查文件：

　　1、公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；

　　2、公司第六屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議決議；

　　3、公司在指定信息披露媒體上刊登的相關(guān)公告文件；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江西正邦科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二〇年五月二十九日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：362157；投票簡(jiǎn)稱：正邦投票。

　　2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2020年6月8日的交易時(shí)間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2020年6月8日（股東大會(huì)當(dāng)天）上午09:15至下午15:00的任意時(shí)間。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行票。

　　附件二：

　　授 權(quán) 委 托 書(shū)

　　本人（本單位）作為江西正邦科技股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表出席江西正邦科技股份有限公司 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。若委托人沒(méi)有對(duì)表決權(quán)的形式方式做出具體指示，受托人可以按自己的意愿投票。本人（或本單位）對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表決意見(jiàn)如下：

　　提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　該列打勾的欄目可以投票

　　100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √

　　非累積投票提案

　　1.00 關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分 2017 年、2018 年及2019 年限制性股票的議案 √

　　2.00 關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案 √

　　3.00 關(guān)于增加為下屬子公司擔(dān)保額度的議案 √

　　（說(shuō)明：請(qǐng)?jiān)趯?duì)議案投票選擇時(shí)在“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號(hào)。投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見(jiàn)，涂改、填寫(xiě)其他符號(hào)、多選或不選的表決票無(wú)效，按棄權(quán)處理）

　　委托人（簽字蓋章）：

　　委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

　　受托人（簽字）：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人股東賬號(hào)： ；委托人持股數(shù)量： 股委托日期： 年 月 日

　　注：1、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章；自然人委托須本人簽字。

　　2、授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次會(huì)議結(jié)束時(shí)。