【河鋼股份(000709)、股吧】有限公司關(guān)于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、 股東大會屆次：2020 年第一次臨時股東大會

　　2、 召集人：公司第四屆董事會

　　3、 會議召開的合法、合規(guī)性：召開本次股東大會的議案經(jīng)公司 2020 年 5月 29 日召開的四屆七次董事會審議通過，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、 召開日期和時間

　?。?）現(xiàn)場會議召開日期和時間：2020 年 6 月 15 日下午 14：30

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票的日期和時間：深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時間為 2020年 6 月 15 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為 2020 年 6 月 15 日 9：15 至 15：00 期間的任意時間。

　　5、 召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)現(xiàn)場方式和網(wǎng)絡(luò)方式重復(fù)進行投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、 股權(quán)登記日：2020 年 6 月 10 日

　　7、 出席對象：

　?。?）于股權(quán)登記日 2020 年 6 月 10 日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）本公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。?）本公司聘請的律師。

　　8、 會議地點：河北省石家莊市體育南大街 385 號河鋼股份有限公司會議室

　　二、會議審議事項

　　提案1. 關(guān)于延長公司配股股東大會決議有效期限的議案

　　提案2. 關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士辦理本次配股相關(guān)事宜有效期限的議案

　　上述提案經(jīng)公司 2020 年 5 月 29 日召開的四屆七次董事會和四屆六次監(jiān)事會審議通過，提案內(nèi)容已于同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　上述提案均為特別決議事項，須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　三、提案編碼

　　提案編碼 提案名稱 備注

　　該列打勾的欄目可以投票

　　1.00 總議案：所有提案 √

　　2.00 關(guān)于延長公司配股股東大會決議有效期限的議案 √

　　3.00 關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士辦理本次配股相關(guān)事宜有效期限的議案 √

　　四、會議登記等事項

　　1、會議登記：

　?。?）登記方式：凡欲出席會議的社會公眾股股東持有本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；法人股東須持營業(yè)執(zhí)照副本影印件，法定代表人委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記，傳真以到達公司時間、信函以到達地郵戳為準(zhǔn)。

　?。?）登記時間： 2020 年 6 月 12 日 9：00—17：00。

　?。?）登記地點：河北省石家莊市體育南大街 385 號河鋼股份有限公司董事會辦公室。

　?。?）被委托代理人在登記和表決時須持有授權(quán)委托書、股東身份證復(fù)印件、代理人身份證、股東賬戶卡及持股證明。

　　2、會議聯(lián)系方式

　　本次股東大會現(xiàn)場會議預(yù)計半天，與會股東食宿及交通費用自理。

　?。?）聯(lián)系電話：（0311）66778735，傳真：（0311）66778711

　?。?）地址：河北省石家莊市體育南大街 385 號 郵編：050023

　?。?）聯(lián)系人：梁柯英

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件 1。

　　六、備查文件

　　1、四屆七次董事會決議。

　　特此公告。

　　河鋼股份有限公司董事會

　　2020 年 5 月 30 日

　　附件 1

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一． 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1. 投票代碼：360709

　　2. 投票簡稱：“河鋼投票”

　　3. 填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　4. 股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二． 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1. 投票時間：2020 年 6 月 15 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三． 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為 2020 年 6 月 15 日 9：15 至 15：00 期間的任意時間。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件 2：河鋼股份有限公司 2020 年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書

　　茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席河鋼股份有限公司 2020年第一次臨時股東大會，并按照下列指示行使對會議議案的表決權(quán)。

　　提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對 棄權(quán)

　　該列打勾的欄目可以投票

　　1.00 總議案：所有提案 √

　　2.00 關(guān)于延長公司配股股東大會決議有效期限的議案 √

　　3.00 關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士辦理本次配股相關(guān)事宜有效期限的議案 √

　　委托人對受托人的授權(quán)指示以在“贊成”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對同一項決議案，不得有多項授權(quán)指示。如果委托人對有關(guān)決議案的表決未作具體指示或者對同一項決議案有多項授權(quán)指示的，則受托人可自行酌情決定對上述決議案或有多項授權(quán)指示的決議案的投票表決。

　　本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束

　　委托人簽名（法人股東須加蓋法人公章）：

　　委托人（法人代表）身份證號碼：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數(shù)額：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期： 年 月 日

　　（本授權(quán)委托書的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效）