第一醫(yī)藥:召開2019年年度股東大會(huì)的通知
摘要： 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
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關(guān)于召開2019年年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
. 股東大會(huì)召開日期：2020年6月23日
. 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2019年年度股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2020年6月23日 13點(diǎn)30 分
召開地點(diǎn)：上海市小木橋路681號(hào)二樓報(bào)告廳
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2020年6月23日
至2020年6月23日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
序號(hào)
議案名稱
投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1
2019年年度報(bào)告正文及摘要
√
2
2019年度董事會(huì)工作報(bào)告
√
3
2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
√
4
2019年度財(cái)務(wù)決算及2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
√
5
2019年度利潤分配預(yù)案
√
6
關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
√
7
關(guān)于續(xù)聘內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
√
8
關(guān)于獨(dú)立董事津貼調(diào)整的議案
√
本次股東大會(huì)將聽取上海第一醫(yī)藥股份有限公司獨(dú)立董事2019年度述職報(bào)告。
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
議案1-5披露情況請查閱2020年4月14日在上海證券交易所網(wǎng)站http://www.see.com披露的有關(guān)內(nèi)容（公告編號(hào)：臨2020-014、臨2020-015、臨2020-016）。
議案6、7披露情況請查閱2020年4月30日上海證券交易所網(wǎng)站http://www.see.com及《上海證券報(bào)》的有關(guān)內(nèi)容（公告編號(hào)：臨2020-019、臨2020-020）。
議案8披露情況請查閱2020年5月22日上海證券交易所網(wǎng)站http://www.see.com及《上海證券報(bào)》的有關(guān)內(nèi)容（公告編號(hào)：臨2020-025）。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案5、6、7、8
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別
股票代碼
股票簡稱
股權(quán)登記日
?。凉?/p>
600833
第一醫(yī)藥
2020/6/16
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
?。ㄒ唬┓ㄈ斯晒蓶|持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、股東賬戶卡和出席人身份證辦理登記手續(xù)；
?。ǘ┥鐣?huì)公眾股股東持股東賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)，被委托人持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)；
?。ㄈ┊惖毓蓶|可以信函和傳真方式辦理登記手續(xù)，還需提供與上述第 1、
2 條規(guī)定的有效證件的復(fù)印件；
（四） 登記地點(diǎn)：上海市長寧區(qū)東諸安浜路 165 弄 29 號(hào) 4 樓立信維一（紡發(fā)大樓） 電話：（021）52383315 傳真：（021）52383305
軌道交通：地鐵 2 號(hào)線、11 號(hào)線江蘇路站 3 號(hào)口出
公路交通：01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、
138 路、71 路、 925 路。
?。ㄎ澹┑怯洉r(shí)間：2020 年 6 月 18日（星期四）上午 9:00--11:00 時(shí)，下
午 1:00--4:00 時(shí)。
六、 其他事項(xiàng)
?。ㄒ唬┞?lián)系部門：公司董事會(huì)辦公室
聯(lián)系電話：（021）64337282
傳真：（021）64337191
通訊地址：上海市小木橋路 681 號(hào) 20 樓公司董事會(huì)辦公室
郵編：200032
（二） 本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)代表在參會(huì)期間的交通、通訊、食宿等費(fèi)用自理。
特此公告。
上海第一醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)
2020年6月3日
附件1：授權(quán)委托書
. 報(bào)備文件
第九屆董事會(huì)第十二次（臨時(shí)）會(huì)議決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
上海第一醫(yī)藥股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年6月23日召開的貴公司2019年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào)
非累積投票議案名稱
同意
反對
棄權(quán)
1
2019年年度報(bào)告正文及摘要
2
2019年度董事會(huì)工作報(bào)告
3
2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
4
2019年度財(cái)務(wù)決算及2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
5
2019年度利潤分配預(yù)案
6
關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
7
關(guān)于續(xù)聘內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
8
關(guān)于獨(dú)立董事津貼調(diào)整的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
第一醫(yī)藥
