黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司

　　第六屆董事會第七十五次會議（臨時）決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司于2020年6月10日召開第六屆董事會第七十五次會議（臨時），會議通知于2020年6月5日以專人送達、傳真和電子郵件的形式發(fā)出，本次會議以通訊方式表決。全部董事均參加了表決。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，會議的召開及議案事項合法有效。本次會議決議通過以下議案：

　　一、關于修改《公司章程》的議案

　　同意8票，反對0票，棄權0票。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　二、關于《公司發(fā)展規(guī)劃（2021年-2025年）》的議案

　　《黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司發(fā)展規(guī)劃（2021年-2025年）》（以下簡稱“規(guī)劃”）主要對規(guī)劃的編制目的和意義、制定原則和制定方法進行簡要說明。對黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)營現(xiàn)狀進行簡要介紹，并對現(xiàn)有業(yè)務發(fā)展狀況進行歸納總結(jié)，分析公司發(fā)展的優(yōu)勢，指出公司發(fā)展存在的問題和不足。根據(jù)國家、黑龍江省、集團的最新產(chǎn)業(yè)政策對公司農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、礦業(yè)產(chǎn)業(yè)的國內(nèi)國際宏觀環(huán)境及黑龍江省、集團公司發(fā)展環(huán)境進行分析。規(guī)劃中分別對公司總體和公司三大業(yè)務板塊兩個層面的未來發(fā)展進行規(guī)劃，具體描述了公司總體發(fā)展愿景、發(fā)展目標和發(fā)展思路并詳細描述了公司農(nóng)業(yè)、礦業(yè)、產(chǎn)業(yè)投資三大業(yè)務板塊未來5年的規(guī)劃，指明了未來發(fā)展的方向和道路。提出了規(guī)劃期間人力資源、企業(yè)文化、管控模式、組織流程等“軟實力”工作應采取的措施和辦法，為公司總體規(guī)劃的順利實施提供強有力的支撐和保證。

　　同意8票，反對0票，棄權0票。

　　三、關于增設總部內(nèi)設部門及調(diào)整相關部門職能的議案

　?。ㄒ唬┰鲈O紀委工作部

　　根據(jù)工作需要，公司總部增設紀委工作部，承擔公司紀委日常工作和公司反舞弊工作職責，主要職能為：

　　1、負責公司紀委的日常工作，按規(guī)定開展監(jiān)督執(zhí)紀問責工作；

　　2、 審查公司及所屬企業(yè)黨組織、黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，提出黨紀處理初步意見；

　　3、開展反舞弊工作，查處違反公司規(guī)章制度的問題，提出行政處理的初步意見；

　　4、負責公司機關紀委工作。

　　紀委工作部設部長一名，由公司紀委副書記擔任；根據(jù)工作需要配備工作人員。

　　（二）調(diào)整公司黨群工作部職能

　　將原黨群工作部中的“負責公司紀檢監(jiān)察、機關紀委工作”職能刪除，調(diào)整后的黨群工作部職能為：

　　負責公司黨建、思想政治、組織、宣傳、工會、共青團、婦聯(lián)、企業(yè)文化、新聞報道、網(wǎng)站建設、干部管理、后備干部隊伍建設、班子建設以及總部機關黨委、工會工作。

　?。ㄈ┱{(diào)整后的內(nèi)設部門整體情況

　　本次總部內(nèi)設部門調(diào)整后，部門數(shù)量由13個，增加1個，增為14個。14個職能部門分別為：董事會工作部、辦公室、黨群工作部、人力資源部、發(fā)展計劃部、資產(chǎn)運營部、審計部、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)部、財務部、綜合經(jīng)濟部、風險控制部、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室、法律事務部、紀委工作部。

　?。ㄋ模┯嘘P制度銜接

　　自本議案通過之日起，目前執(zhí)行的公司各項規(guī)章制度和業(yè)務流程中，凡是涉及上述職能調(diào)整的條款，該業(yè)務的責任主體均變更為紀委工作部。

　　同意8票，反對0票，棄權0票。

　　四、關于召開2020年第一次臨時股東大會的議案

　　根據(jù)《公司法》及本公司《章程》的有關規(guī)定，提議于2020年6月29日下午14：50在黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)漢水路263號本公司八樓會議室召開2020年第一次臨時股東大會，按照規(guī)定本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式進行。

　　同意8票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司董事會

　　二〇二〇年六月十一日