江蘇【哈工智能(000584)、股吧】機(jī)器人股份有限公司第十一屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1、江蘇哈工智能機(jī)器人股份有限公司（以下簡稱“公司”或“哈工智能”）于2020年6月8日以電子郵件方式向公司全體董事發(fā)出了《關(guān)于召開公司第十一屆董事會第四次會議的通知》。

　　2、本次董事會會議以通訊會議方式于2020年6月10日上午10:00在上海召開。

　　3、本次會議應(yīng)到會董事9名，實際參加表決的董事9名。

　　4、本次董事會會議由公司董事長喬徽先生主持會議，公司三名監(jiān)事列席了會議。

　　5、本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議經(jīng)審議并以投票表決方式通過了如下議案：

　　1、《關(guān)于全資子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)及公司為全資子公司提供擔(dān)保的議案》；

　　為支持公司全資子公司天津福臻工業(yè)裝備有限公司（以下簡稱“天津福臻”）業(yè)務(wù)發(fā)展，滿足其日常采購資金需要，天津福臻擬與中電投融和融資租賃有限公司（以下簡稱“中電投融資租賃”）以直接租賃的方式在不超過人民幣8,000萬元整的額度內(nèi)開展融資租賃業(yè)務(wù)，公司為天津福臻與中電投融資租賃開展的融資租賃業(yè)務(wù)提供不超過人民幣8,000萬元整的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。由于本次擔(dān)保對應(yīng)的主債務(wù)為天津福臻開展融資租賃業(yè)務(wù)形成的債務(wù)，故未列入公司為控股子公司及其下屬子公司向銀行申請的包括流貸、保函、銀行承兌匯票等綜合授信提供的擔(dān)保額度預(yù)計中。

　　由于本次被擔(dān)保對象天津福臻資產(chǎn)負(fù)債率已超過70%，公司及控股子公司的擔(dān)保額度總金額已超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%，公司及控股子公司12個月內(nèi)擔(dān)保額度總金額超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次公司為全資子公司提供擔(dān)保事項需提交公司股東大會審議。本次擔(dān)保事項相關(guān)的擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，公司董事會提請公司股東大會授權(quán)公司管理層辦理上述相關(guān)事宜并簽署相關(guān)法律文件。

　　本議案已由公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見，本議案詳細(xì)內(nèi)容參見與本公告同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于全資子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)及公司為全資子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2020-046）。

　　議案表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。此項議案獲得通過。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　2、審議并通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》；

　　經(jīng)公司總經(jīng)理喬徽先生提名，董事會提名委員會資格審查，公司聘任趙亮先生、王雪晴女士為公司副總經(jīng)理，任期自董事會審議通過之日起至第十一屆董事會任期屆滿之日止。

　　本議案已由公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見，本議案詳細(xì)內(nèi)容及趙亮先生、王雪晴女士簡歷參見與本公告同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的公告》（公告編號：2020-047）。

　　議案表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。此項議案獲得通過。

　　3、審議并通過《關(guān)于召開公司2020年第三次臨時股東大會的議案》；

　　公司定于2020年6月29日14:00以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2020年第三次臨時股東大會，審議需股東大會批準(zhǔn)的相關(guān)議案。具體內(nèi)容詳見與本公告同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開公司2020年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-048）。

　　議案表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。此項議案獲得通過。