？廣東紅墻新材料股份有限公司

？？？？？？？？？？？？？？？？？？第四屆監(jiān)事會第二次會議決議公告


？？？？本公司及全體監(jiān)事保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

？？？？廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二次會議書面通知已于？2020？年？5？月？27？日以電子郵件等方式送達全體監(jiān)事，本次會議于2020？年？5？月？30？日以現(xiàn)場方式召開。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事？3？名，實出席監(jiān)事？3？名。

會議由監(jiān)事會主席劉國棟先生主持，公司董事會秘書列席會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，表決通過了如下議案：
？？？？一、會議以？2？票同意，0？票反對，0？票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于注銷？2019？年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》。

？？？？監(jiān)事賀世宏女士為本次激勵計劃激勵對象，已回避表決。
？？？？經(jīng)核查，監(jiān)事會認為：由于公司部分股票期權(quán)激勵對象離職已不符合激勵條件，公司董事會決定對其已獲授但尚未行權(quán)的全部股票期權(quán)進行注銷，符合公司
《2019？年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》以及有關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，本次注銷股票期權(quán)合法、有效。

？？？？具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于注銷？2019？年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的公告》。
？？？？二、會議以？2？票同意，0？票反對，0？票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于調(diào)整？2019？年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格及數(shù)量的議案》。
？？？？監(jiān)事賀世宏女士為本次激勵計劃激勵對象，已回避表決。

？？？？經(jīng)核查，監(jiān)事會認為：本次調(diào)整？2019？年股票期權(quán)激勵計劃涉及的股票期權(quán)
數(shù)量及行權(quán)價格符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《中小企業(yè)板上市公司信
息披露業(yè)務(wù)備忘錄第？4？號：股權(quán)激勵》及公司《2019？年股票期權(quán)激勵計劃（草
案）》等的相關(guān)規(guī)定，調(diào)整程序合法、有效。
？？？？具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整？2019？年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格及數(shù)量的公告》。

？？？？三、會議以？2？票同意，0？票反對，0？票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于？2019？年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。
？？？？監(jiān)事賀世宏女士為本次激勵計劃激勵對象，已回避表決。
？？？？經(jīng)核查，監(jiān)事會認為：公司？2019？年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期的行權(quán)
條件已成就，本次可行權(quán)的激勵對象主體資格合法、有效，公司對？2019？年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期可行權(quán)事項的相關(guān)安排符合相關(guān)法律法規(guī)，同意激勵對象在規(guī)定的行權(quán)期內(nèi)采用自主行權(quán)的方式進行行權(quán)。
？？？？具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2019年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的公告》。
？？？？四、會議以？3？票同意，0？票反對，0？票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于向銀行申請授

信的議案》。
？？？？具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于向銀行申請授信的公告》。
？？？？特此公告。
？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？廣東紅墻新材料股份有限公司監(jiān)事會
？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？2020？年？6？月？2？日