江陰江化微電子材料股份有限公司2020年第二次臨時股東大會決議公告
摘要：
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2020年6月8日
(二) 股東大會召開的地點：江蘇省江陰市周莊鎮(zhèn)長壽云顧路581號江陰江化微電子材料股份有限公司行政樓四樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，殷福華先生主持。會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的表決方式，會議召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事7人，出席6人，逐一說明未出席董事及其理由；
董事姚瑋因公外出，未能參加本次會議。
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，逐一說明未出席監(jiān)事及其理由；
監(jiān)事顧勝霞因公外出，未能參加本次會議。
3、 董事會秘書出席本次會議，其他部分高管的列席本次會議
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于調(diào)整公司2020年非公開發(fā)行A股股票方案的議案：
審議結(jié)果：通過
1.01議案名稱：發(fā)行股票的種類及面值
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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1.02議案名稱：發(fā)行方式及發(fā)行時間
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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1.03議案名稱：定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格及定價原則
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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1.04議案名稱：募集資金總額
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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1.05議案名稱：發(fā)行對象及認(rèn)購方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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1.06議案名稱：發(fā)行數(shù)量
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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1.07議案名稱：限售期
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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1.08議案名稱：本次非公開發(fā)行前滾存未分配利潤安排
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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1.09議案名稱：上市地點
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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1.10議案名稱：募集資金用途
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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1.11議案名稱：本次非公開發(fā)行決議有效期
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于公司2020年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于公司2020年非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報填補措施（修訂稿）的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于修改《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、子議案表決情況：本次會議以特別決議表決方式審議并以記名投票方式表決通過了議案1的11項子議案；
2、本次股東大會審議的議案1-5均是特別決議議案，該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京國楓律師事務(wù)所
律師：胡琪、李樂樂
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及江化微章程的規(guī)定；本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決方法符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及江化微章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
江陰江化微電子材料股份有限公司
2020年6月9日
江化微,603078
