本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有被否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　（一） 股東大會召開的時(shí)間：2020年6月12日

　?。ǘ?股東大會召開的地點(diǎn)：北京海淀區(qū)西北旺東路十號院15號樓A301會議室

　　（三）

　　出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　　（四）

　　表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

　　1、 本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　2、 召集與主持情況：本次會議由公司董事會召集，公司董事長鐘竹先生主持。本次會議的召集和召開程序以及表決方式和表決程序均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

　?。ㄎ澹?/p>

　　公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，其中羅鵬先生因工作原因未能出席會議，已事先請假；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書兼財(cái)務(wù)總監(jiān)夏振富先生出席了本次會議；其他高級管理人員均列席了會議。

　　二、 議案審議情況

　?。ㄒ唬?非累積投票議案

　　1、

　　議案名稱：《關(guān)于為公司董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責(zé)任險(xiǎn)的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　?。ǘ?/p>

　　累積投票議案表決情況

　　1、 關(guān)于選舉第二屆董事會非獨(dú)立董事的議案

　　2、 關(guān)于選舉第二屆董事會獨(dú)立董事的議案

　　3、 關(guān)于選舉第二屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案

　?。ㄈ?/p>

　　涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

　?。ㄋ模?/p>

　　關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次股東大會會議議案均為普通決議議案，已獲得出席本次會議股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上表決通過；

　　2、本次議案1.01-1.06、議案2.01-2.03、議案3.01-3.02、議案4對中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（北京）事務(wù)所

　　律師：王沫南、毛海龍

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認(rèn)為，本次會議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次會議的召集人和出席會議人員的資格合法有效；本次會議的表決程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

　　特此公告。

　　北京【安博通(688168)、股吧】科技股份有限公司董事會

　　2020年6月15日