本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　股東大會召開日期：2020年6月29日

　　本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2020 年第二次臨時(shí)股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2020 年 6 月 29 日14 點(diǎn) 30 分

　　召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)梅坳一路 268 號深燃大廈十四樓第 9 會議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2020 年 6 月 29 日

　　至 2020 年 6 月 29 日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　二、 會議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　序號 議案名稱 投票股東類型

　　A 股股東

　　非累積投票議案

　　1 關(guān)于注冊發(fā)行超短期融資券的議案 √

　　2 關(guān)于選舉公司監(jiān)事的議案 √

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案的具體內(nèi)容請參見公司另行刊登的股東大會會議資料，有關(guān)本次股東大會的會議資料將不遲于 2020 年 6 月 19 日在上海證券交易所網(wǎng)站刊登。

　　2、特別決議議案：不適用

　　3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：不適用

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：不適用

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不適用

　　三、 股東大會投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日

　?。凉?601139 深圳燃?xì)?2020/6/22

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　?。?）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。

　?。?）個(gè)人股東需持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證辦理登記，個(gè)人股東的授權(quán)代理人須持身份證、委托人持股憑證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)，異地股東可采用信函或傳真方式登記。

　　2.登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)

　　地址：深圳市福田區(qū)梅坳一路 268 號深燃大廈

　　郵編：518049

　　電話、傳真：0755-83601139

　　聯(lián)系人：謝國清、郭鋆輝

　　3.登記時(shí)間

　　2020 年 6 月 23 日至 2020 年 6 月 24 日之間，上午 9：00-11:30，下午 14:30-17:00

　　六、 其他事項(xiàng)

　　請出席會議的股東及股東代理人攜帶相關(guān)證件原件到會議現(xiàn)場。

　　本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司董事會

　　2020 年 6 月 13 日