證券代碼：002047 證券簡稱：【寶鷹股份(002047)、股吧】 公告編號(hào)：2020-064

　　深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

　　性陳述或重大遺漏。

　　深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)近日收到公司

　　獨(dú)立董事鄢國祥先生遞交的書面辭職報(bào)告，鄢國祥先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司第七

　　屆董事會(huì)獨(dú)立董事及董事會(huì)各專門委員會(huì)委員相關(guān)職務(wù)。辭去上述職務(wù)后，鄢國祥先

　　生將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

　　鑒于鄢國祥先生辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之一，根據(jù)

　　《公司法》《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》及《深圳證券交易所上

　　市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事到任之前，

　　為確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，鄢國祥先生仍將依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性

　　文件和《公司章程》規(guī)定，履行獨(dú)立董事及其在公司董事會(huì)各專門委員會(huì)中的職責(zé)。

　　公司將盡快履行相應(yīng)程序補(bǔ)選獨(dú)立董事。鄢國祥先生的辭職將自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)

　　生新任獨(dú)立董事填補(bǔ)其空缺后生效。

　　公司及董事會(huì)向鄢國祥先生在任職期間對(duì)公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2020年6月16日