廣東【道氏技術(shù)(300409)、股吧】股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)2020年第6次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東道氏技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)2020年第6次會(huì)議的通知于2020年6月15日以電子郵件、電話及郵件等方式向各位監(jiān)事發(fā)出,并于2020年6月18日在佛山子公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3人，實(shí)際參與表決監(jiān)事3人。會(huì)議召開(kāi)及表決符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席余祖燈先生主持，參會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，依照公司章程及相關(guān)法律法規(guī)通過(guò)以下決議：

　　一、 審議通過(guò)《關(guān)于<廣東道氏技術(shù)股份有限公司2020年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書(shū)>的議案》公司于2020年2月27日及 2020年 3 月 16 日分別召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第3次會(huì)議及 2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》。公司在前述議案授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，制定了本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書(shū)。經(jīng)審核，公司為本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票編制的募集說(shuō)明書(shū)內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　此議案經(jīng)全體監(jiān)事審議，3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　特此公告！

　　廣東道氏技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2020年6月18日