崇義章源鎢業(yè)股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議公告
摘要： 崇義章源鎢業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議（以下簡稱“會議”）通知于2020年6月9日以專人及傳真、電話或電子郵件的形式送達，于2020年6月20日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。
證券代碼：002378 證券簡稱：章源鎢業(yè) 編號：2020-038
崇義章源鎢業(yè)股份有限公司
第五屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
崇義章源鎢業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議（以下簡稱“會議”）通知于2020年6月9日以專人及傳真、電話或電子郵件的形式送達，于2020年6月20日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。應(yīng)出席本次會議的董事共9名，實際參會董事9名，其中，董事潘峰先生、獨立董事王安建先生、獨立董事張洪發(fā)先生、獨立董事武文光先生以視頻方式參加。本次會議由董事長黃澤蘭先生主持，公司監(jiān)事和部分高級管理人員列席了會議。會議符合《中華人民共和國公司法》及公司《章程》有關(guān)召開董事會的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
本次會議經(jīng)審議，通過如下議案：
1. 審議通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》。
表決結(jié)果：同意9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
選舉黃澤蘭先生為公司第五屆董事會董事長。任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。（簡歷見附件）
獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見2020年6月23日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》。
2. 審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會專門委員會委員的議案》。
表決結(jié)果：同意9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
會議確定公司第五屆董事會專門委員會的組成情況如下：
董事會提名委員會：由3名董事組成，獨立董事王安建先生擔(dān)任主任委員，成員為董事黃世春先生、獨立董事武文光先生；
董事會戰(zhàn)略委員會：由3名董事組成，董事黃澤蘭先生擔(dān)任主任委員，成員為董事黃世春先生、獨立董事武文光先生；
董事會薪酬與考核委員會：由5名董事組成，獨立董事武文光先生擔(dān)任主任委員，成員為董事黃世春先生、董事范迪曜先生、獨立董事王安建先生、獨立董事張洪發(fā)先生；
董事會審計委員會：由3名董事組成，獨立董事張洪發(fā)先生擔(dān)任主任委員，成員為獨立董事武文光先生、董事范迪曜先生。
各委員會委員任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。
3. 審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。
表決結(jié)果：同意9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)提名，同意繼續(xù)聘任黃世春先生擔(dān)任公司總經(jīng)理的職務(wù)。任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。（簡歷見附件）
獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見2020年6月23日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》。
4. 審議通過《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》
表決結(jié)果：同意9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)提名，同意繼續(xù)聘任范迪曜先生擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)的職務(wù)。任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。（簡歷見附件）
獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見2020年6月23日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》。
5. 審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》。
表決結(jié)果：同意9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)提名，同意繼續(xù)聘任劉佶女士擔(dān)任公司董事會秘書的職務(wù)。任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。（簡歷見附件）
獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見2020年6月23日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》。
6. 審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。
表決結(jié)果：同意9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)提名，同意聘任范迪曜先生、劉佶女士、陳邦明先生、黃文先生、石雨生先生、賴昌洪先生、殷磊先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理的職務(wù)。任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。（簡歷見附件）
獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見2020年6月23日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》。
7. 審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。
表決結(jié)果：同意9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)提名，同意繼續(xù)聘任張翠女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表的職務(wù)。任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。（簡歷見附件）
8. 審議通過《關(guān)于聘任審計監(jiān)察部負(fù)責(zé)人的議案》。
表決結(jié)果：同意9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)提名，同意繼續(xù)聘任劉軍先生擔(dān)任公司審計監(jiān)察部負(fù)責(zé)人的職務(wù)。任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。（簡歷見附件）
三、備查文件
1. 經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的《崇義章源鎢業(yè)股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議》。
特此公告。
崇義章源鎢業(yè)股份有限公司董事會
2020年6月23日
附件:
1. 黃澤蘭先生簡歷
黃澤蘭，男，出生于1955年7月，中國國籍，無境外居留權(quán)。曾任公司總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司董事長，崇義章源投資控股有限公司董事長，崇義恒毅陶瓷復(fù)合材料有限公司執(zhí)行董事，上猶坤悅非金屬材料有限公司執(zhí)行董事。
黃澤蘭先生通過本公司控股股東崇義章源投資控股有限公司間接持有本公司股份593,527,697股，占公司總股本的64.22%，為本公司實際控制人。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，不存在“失信被執(zhí)行人”的情形。
2. 黃世春先生簡歷
黃世春，男，出生于1981年4月，中國國籍，無境外居留權(quán)。畢業(yè)于暨南大學(xué)和英國倫敦大學(xué)國王學(xué)院，法學(xué)學(xué)士和社會科學(xué)碩士學(xué)位。2009年加入公司，現(xiàn)任本公司董事、總經(jīng)理，崇義章源投資控股有限公司董事，贛州澳克泰工具技術(shù)有限公司執(zhí)行董事，崇義牛鼻垅電力有限公司董事長，夢想加有限公司董事。
黃世春先生與公司實際控制人黃澤蘭先生為父子關(guān)系，持有本公司股份461,250股，占公司總股本的0.05%。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，不存在“失信被執(zhí)行人”的情形。
3. 范迪曜先生簡歷
范迪曜，男，出生于1964年1月，中國國籍，無境外居留權(quán)，碩士學(xué)位，注冊規(guī)劃理財師。2002年加入公司，現(xiàn)任本公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。
范迪曜先生持有本公司股份95,775股，占公司總股本的0.01%，與本公司控股股東、實際控制人、持有本公司百分之五以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，不存在“失信被執(zhí)行人”的情形。
4. 劉佶女士簡歷
劉佶，女，出生于1970年9月，中國國籍，無境外居留權(quán)，畢業(yè)于清華大學(xué)，碩士學(xué)位。2008年加入公司，現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理、董事會秘書，章源國際科技創(chuàng)新（深圳）有限公司監(jiān)事。
劉佶女士持有本公司股份96,975股，占公司總股本的0.01%，與本公司控股股東、實際控制人、持有本公司百分之五以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，不存在“失信被執(zhí)行人”的情形。
聯(lián)系方式：0797-3813839；
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5. 陳邦明先生簡歷
陳邦明，男，出生于1969年10月，中國國籍，無境外居留權(quán)，畢業(yè)于南昌有色金屬工業(yè)學(xué)校，大專學(xué)歷，高級工程師。曾任公司冶煉廠廠長、合金廠廠長、生產(chǎn)部經(jīng)理、品管部經(jīng)理、安環(huán)部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、贛州澳克泰工具技術(shù)有限公司生產(chǎn)副總經(jīng)理、崇義恒毅陶瓷復(fù)合材料有限公司常務(wù)副總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理。
陳邦明先生未持有本公司股份，與本公司控股股東、實際控制人、持有本公司百分之五以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，不存在“失信被執(zhí)行人”的情形。
6. 黃文先生簡歷
黃文，男，出生于1966年9月，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，采礦高級工程師。畢業(yè)于南方冶金學(xué)院，2006年加入崇義章源鎢制品有限公司，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。
黃文先生持有本公司股份97,800股，占公司總股本的0.01%，與本公司控股股東、實際控制人、持有本公司百分之五以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，不存在“失信被執(zhí)行人”的情形。
7. 石雨生先生簡歷
石雨生，男，出生于1979年11月，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，2003年畢業(yè)于廣東省暨南大學(xué)，獲法學(xué)士學(xué)位；2003年到2004年在英國南安普頓大學(xué)研修。2005年-2006年任深圳市出國人員服務(wù)中心總經(jīng)理；2007年-2009年任上海葆霖投資管理有限公司總經(jīng)理助理；2009年-2011年6月任上海葆霖投資管理有限公司副總經(jīng)理兼上海張江磐石葆霖股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙）副總經(jīng)理。2011年6月加入崇義章源鎢業(yè)股份有限公司，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理，韓國KBM Corporation 董事，西安華山鎢制品有限公司副董事長。
石雨生先生持有本公司股份97,200股，占公司總股本的0.01%，與本公司控股股東、實際控制人、持有本公司百分之五以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，不存在“失信被執(zhí)行人”的情形。
8. 賴昌洪先生簡歷
賴昌洪，男，出生于1969年6月，中國國籍，無境外居留權(quán)，在職研究生學(xué)歷，工程師。2003年加入公司，曾任辦公室副主任、主任、董事長辦公室主任，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。
賴昌洪先生持有本公司股份96,750股，占公司總股本的0.01%，與本公司控股股東、實際控制人、持有本公司百分之五以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，不存在“失信被執(zhí)行人”的情形。
9. 殷磊先生簡歷
殷磊，男，出生于1978年11月，中國國籍，畢業(yè)于英國布里斯托大學(xué)航空航天工程(11.090, 0.11, 1.00%)系，獲博士學(xué)位，2012年獲美國喬治華盛頓大學(xué)商學(xué)院項目管理碩士。先后擔(dān)任山特維克硬質(zhì)材料全球研發(fā)中心研發(fā)工程師、研發(fā)經(jīng)理，山特維克合銳中國研發(fā)中心經(jīng)理，后兼任山特維克合銳（無錫）有限公司總經(jīng)理；2018年2月加入公司，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理，贛州澳克泰工具技術(shù)有限公司總經(jīng)理，法國UF1執(zhí)行董事，法國 ELBASA 執(zhí)行董事。
殷磊先生未持有本公司股份，與本公司控股股東、實際控制人、持有本公司百分之五以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，不存在“失信被執(zhí)行人”的情形。
10. 張翠女士簡歷
張翠，女，出生于1985年1月，中國國籍，無境外居留權(quán)，畢業(yè)于贛南師范學(xué)院，本科學(xué)歷。2005年加入崇義章源鎢制品有限公司，現(xiàn)任本公司監(jiān)事，2008年至今任本公司證券事務(wù)代表。
張翠女士未持有本公司股份，與本公司控股股東、實際控制人、持有本公司百分之五以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，不存在“失信被執(zhí)行人”的情形。
聯(lián)系方式：0797-3813839；
傳真號碼：0797-3813839；
郵箱地址：info@zy-tungsten.com；
聯(lián)系地址：江西省贛州市崇義縣城塔下；
郵政編碼：341300
11. 劉軍先生簡歷
劉軍，男，出生于1969年2月，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)，本科學(xué)歷。2000年-2007年10月任職于崇義章源鎢制品有限公司財務(wù)部，現(xiàn)任本公司監(jiān)事，2007年10月至今任本公司審計監(jiān)察部經(jīng)理。
劉軍先生未持有本公司股份，與本公司控股股東、實際控制人、持有本公司百分之五以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，不存在“失信被執(zhí)行人”的情形。
證券代碼：002378 證券簡稱：章源鎢業(yè) 編號：2020-039
崇義章源鎢業(yè)股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
崇義章源鎢業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第一次會議（以下簡稱“會議”）通知于2020年6月9日以專人及傳真、電話或電子郵件的形式送達，于2020年6月20日在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。應(yīng)出席本次會議的監(jiān)事共3名，實際參與表決監(jiān)事3名。本次會議由監(jiān)事劉軍先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》及公司《章程》有關(guān)召開監(jiān)事會的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
本次會議經(jīng)審議，通過如下議案：
1. 審議通過《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》。
選舉劉軍先生為公司第五屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會審議通過之日至第五屆監(jiān)事會屆滿之日止。（簡歷見附件）
表決結(jié)果：同意3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
三、備查文件
1. 經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的《崇義章源鎢業(yè)股份有限公司第五屆監(jiān)事會第一次會議決議》。
特此公告。
崇義章源鎢業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
2020年6月23日
附件：
劉軍先生簡歷
劉軍，男，出生于1969年2月，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)，本科學(xué)歷。2000年-2007年10月任職于崇義章源鎢制品有限公司財務(wù)部，現(xiàn)任本公司監(jiān)事，2007年10月至今任本公司審計監(jiān)察部經(jīng)理。
劉軍先生未持有本公司股份，與本公司控股股東、實際控制人、持有本公司百分之五以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，不存在“失信被執(zhí)行人”的情形。
章源鎢業(yè)
